泰宗

1.董事會決議日期:115/07/29 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):417,472,000 5.預定買回之期間:115/07/30~115/09/29 6.預定買回之數量(股):1,000,000 7.買回區間價格(元):150.00~270.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.51 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: 無買回 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無此情形 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 民國115年07月29日董事會通過決議，計畫依證券交易法第28條之2規定，於中華民國115年07月30日至115年09月29日間執行買回公司股份，預定買回數量總額為1,000仟股，其買回區間價格為新台幣每股 150 元至 270 元。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經115年7月29日第十一屆第三次董事會三分之二以上 董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日 起二個月內於集中交易市場買回本公司 股份1,000仟股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之 1.51 %，且買回股份所需金額上限僅占本公司民國115年第一季流動資產之 29 %（尚未加計115年上市前現金增資股款），茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依元大證券股份有限公司之評估意見，泰宗生物科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無

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