泰宗

1.股東會決議日:115/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：徐煥清董事：陳慈珮董事：陳錦稷董事：王雅俊董事：徐憶芳獨立董事：郭政弘獨立董事：陳慧遊獨立董事：劉恒逸 3.許可從事競業行為之項目: 董事：徐煥清 /台灣基因核酸新藥股份有限公司董事無限永續股份有限公司董事TCM Life Science Inc 董事長董事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長董事：陳錦稷 /雞蛋花壹投資股份有限公司 董事長矽瑪科技股份有限公司 董事世紀鋼鐵結構股份有限公司 獨立董事全球人壽保險股份有限公司獨立董事董事：王雅俊 /台灣基因核酸新藥股份有限公司董事長奈捷生物科技股份有限公司董事TCM Life Science Inc 董事董事：徐憶芳 /宏亞食品股份有限公司 獨立董事惠特科技股份有限公司 獨立董事獨立董事：郭政弘 /國泰金融控股股份有限公司 獨立董事國泰世華商業銀行股份有限公司 獨立董事秋雨創新股份有限公司 董事達發科技股份有限公司 董事財團法人資訊工業策進會 監察人財團法人新北市台灣事實查核教育基金會 董事財團法人宋作楠先生紀念教育基金會 董事臺灣碳權交易所股份有限公司 監察人財團法人文化台灣基金會 常務監察人君綺生醫股份有限公司 董事君綺控股有限公司 董事廌家科技股份有限公司 董事獨立董事：陳慧遊 /怡遊股份有限公司 董事長秋雨創新股份有限公司 董事長德昱股份有限公司 監察人和德昌股份有限公司 董事士林開發股份有限公司 董事全球人壽保險股份有限公司 董事東元電機股份有限公司 獨立董事美吾華股份有限公司 獨立董事中華民國人壽保險商業同業公會 理事長國立台灣大學傑出校友聯誼會 秘書長麥當勞叔叔之家慈善基金會 董事台灣金融服務業聯合總會 副理事長獨立董事：劉恒逸 /譁裕實業(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配(表)案 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部份條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度財務報告及營業報告書 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。 當選名單董事：徐煥清董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited董事：陳慈珮董事：陳錦稷董事：王雅俊董事：徐憶芳獨立董事：郭政弘獨立董事：陳慧遊獨立董事：劉恒逸 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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