百和興業-KY

1.股東臨時會日期:115/07/03 2.重要決議事項: (1)通過制定新的公司章程。 (2)通過選舉鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、江明璋、林秀幸為第8屆董事會董事。 (3)通過修訂公司內部治理制度。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/18 2.股東臨時會召開日期:115/07/03 3.股東臨時會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室(江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於制定新的公司章程。 （2)關於修訂公司內部治理制度。 7.召集事由四、選舉事項: 關於董事會提前換屆選舉暨提名第八屆董事會董事候選人。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)鄭國火因董事 (2)百和國際有限公司代表人:黃士釗/法人董事 (3)鄭新隆董事 3.許可從事競業行為之項目: 鄭國火因董事: (1)東莞百和商務服務有限公司董事長 (2)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事長兼總經理 (3)東莞百宏實業有限公司董事長 (4)香港安達有限公司董事 (5)無錫百宏置業有限公司董事長 (6)宏興有限公司董事 (7)越南百宏責任有限公司董事長兼總經理 (8)上海百期紡織貿易有限公司董事 (9)香港百期國際貿易有限公司董事百和國際有限公司代表人:黃士釗/法人董事 (1)北京京元茂商貿有限公司董事長 (2)伊立教育科技(山東)有限公司董事長鄭新隆董事: (1)百和集團有限公司董事 (2)百和控股有限公司董事 (3)無錫百勝商務有限公司董事長 (4)無錫百衛生物科技有限公司董事長兼總經理 (5)印尼百宏股份有限公司董事長 (6)越南百宏責任有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)鄭國火因董事 (2)百和國際有限公司代表人:黃士釗/法人董事 (3)鄭新隆董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 鄭國火因董事: (1)東莞百和商務服務有限公司董事長 (2)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事長兼總經理 (3)東莞百宏實業有限公司董事長 (4)無錫百宏置業有限公司董事長 (5)上海百期紡織貿易有限公司董事百和國際有限公司代表人:黃士釗/法人董事 (1)北京京元茂商貿有限公司董事長 (2)伊立教育科技(山東)有限公司董事長鄭新隆董事: (1)無錫百勝商務有限公司董事長 (2)無錫百衛生物科技有限公司董事長兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)北京京元茂商貿有限公司:北京市朝陽區阜通西大街10號樓7層707 (2)伊立教育科技(山東)有限公司:山東省新泰市城區府前街平陽國際商業中心青云商務大廈A5棟 (3)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區合心路18號 (4)東莞百宏實業有限公司:廣東省東莞市沙田鎮環保中路17號 (5)無錫百宏置業有限公司:江蘇省無錫市錫山區安鎮街道東翔路1399號 (6)上海百期紡織貿易有限公司:上海市自由貿易試驗區世博村路231號2單元3層328室 (7)東莞百和商務服務有限公司:廣東省東莞市沙田鎮橫流管理區百和路11號 (8)無錫百勝商務有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區合心路18號 (9)無錫百衛生物科技有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區合心路18號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)北京京元茂商貿有限公司:體育用品、針織紡品、服裝鞋帽、建築材料等之批發及零售 (2)伊立教育科技(山東)有限公司:技術服務、開發及推廣暨房地產開發經營 (3)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司:黏扣帶、織帶及鬆緊帶之產銷 (4)東莞百宏實業有限公司:黏扣帶、鬆緊帶、織帶、緹花網布及3C產品配件等之產銷 (5)無錫百宏置業有限公司:商業用房屋經營管理、規劃諮詢暨房地產銷售、開發及租賃與設計裝潢 (6)上海百期紡織貿易有限公司:國際投資及貿易 (7)東莞百和商務服務有限公司:非居住房地產租賃業務 (8)無錫百勝商務有限公司:非居住房地產租賃業務 (9)無錫百衛生物科技有限公司:口罩及無紡布製品之產銷 10.對本公司財務業務之影響程度:影響不重大。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。 (每股分派現金股利新台幣0.5元) 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 討論事項第二案:通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過不分派2025年度利潤。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過無錫梁溪會計師事務所有限公司審定之2025年度財務報表審計報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過公司經營情況報告。 (2)通過監事工作報告 (3)通過聘請無錫梁溪會計師事務所有限公司審查2026年財務報表。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/20 2.股東會召開日期:115/06/09 3.股東會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室(江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於公司2025年度董事會工作報告案。 (2)關於公司2025年度財務決算報告案。 (3)關於公司2025年度審計報告案。 (4)關於公司2025年利潤分配方案。 (5)關於聘請會計師事務所案。 (6)關於公司向銀行申請授信額度及借款案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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