百和興業-KY

1.發生變動日期:115/07/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事姓名:鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸獨立董事姓名:高大鋼、邱士楷、謝銘璟 4.舊任者簡歷: 董事姓名 簡歷鄭國火因 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理朱健方 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理張培棹 無錫利保矽膠工業有限公司協理江明璋 無錫百宏置業有限公司副協理林秀幸 江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理獨立董事姓名 簡歷高大鋼 陝西中豐萬誠建築工程有限公司董事長邱士楷 和成(中國)有限公司董事長謝銘璟 新麥機械(中國)股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事姓名:鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、江明璋、林秀幸 6.新任者簡歷: 董事姓名 簡歷鄭國火因 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理朱健方 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理江明璋 無錫百宏置業有限公司副協理林秀幸 江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選。 8.異動原因:提前全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事姓名 選任時持股數鄭國火因 0鄭程嘉 0朱健方 0江明璋 0林秀幸 0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/14~117/07/13 11.新任生效日期:115/07/03 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無