永悅健康-創

1.事實發生日:115/07/31 2.公司名稱:永悅健康股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，公告本公司創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。 (1)主辦承銷商：台新證券股份有限公司 (2)證券名稱、代號：永悅健康-創(股票代號：7835) (3)實際過額配售數量：300,000股 (4)承銷價格：每股新台幣49.13元 (5)過額配售所得價款：新台幣14,739,000元 (6)執行穩定操作期間：115/07/24~115/07/30 (7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：300,000股 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/23 2.發生緣由:本公司股票即將於臺灣證券交易所創新板上巿交易 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年3月9日臺證上二字第1151700611號函核准上巿。 (2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,600,000股，每股面額新臺幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年4月17日臺證上二字第1151701083號函申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為115年7月24日。

1.事實發生日:115/07/22 2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次創新板上市過額配售內容 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:115/7/24~115/7/30 (2)承銷價格：每股新台幣49.13元 (3)公開承銷數量：2,340,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：300,000股 (5)過額配售數量佔公開承銷數量比例：12.82% (6)過額配售所得價款：新台幣14,739,000元

1.事實發生日:115/07/03 2.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」第三條規定，初次申請股票在臺灣證券交易所上市，公司應於股票上市掛牌前，公告申報本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。 (1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所：臺北市中正區重慶南路一段2號5樓 (3)股務代理機構聯絡電話：02-2389-2999 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/30 2.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及第一屆委員名單 (1)發生變動日期: 115/06/30 (2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷：不適用 (4)新任者姓名及簡歷： 盧秋玲/元智大學副校長馮震宇/宏宇顧問有限公司董事譚慶鼎/國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院副院長蔡宗翰/人工智慧學會理事長 (5)異動情形：新任 (6)異動原因：新任 (7)原任期：不適用 (8)新任生效日期：115/06/30 (9)新任委員任期自115/06/30~118/06/29，同本屆董事任期 (10)薪資報酬委員會成員推舉盧秋玲為本公司第一屆薪資報酬委員會召集人。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/30 2.發生緣由:依本公司章程規定，115年股東常會全面改選九席董事(含獨立董事四席)，並設置審計委員會，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員 (1)發生變動日期: 115/06/30 (2)功能性委員會名稱：審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷：不適用 (4)新任者姓名及簡歷： 盧秋玲/元智大學副校長馮震宇/宏宇顧問有限公司董事譚慶鼎/國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院副院長蔡宗翰/人工智慧學會理事長 (5)異動情形：新任 (6)異動原因：新任 (7)原任期：不適用 (8)新任生效日期：115/06/30 (9)新任委員任期自115/06/30~118/06/29，同本屆董事任期 (10)審計委員會成員推舉盧秋玲為本公司第一屆審計委員會召集人。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/01 2.發生緣由: (1)召開法人說明會之日期：115/07/01 (2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分 (3)召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店三樓宴會廳（台北市大安區敦化南路二段201號) (4)法人說明會擇要訊息：本公司於上市前辦理股票創新板初次上市前業績發表會，本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:報名網址：https://2vx.io/ELghGLK相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/27 2.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司於115年3月9日臺證上二字第1151700611號函知本公司股票上市乙案，本公司因營運考量及承銷作業時程所需，致掛牌時程安排無法於法定之三個月內完成，依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第12條規定，向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市掛牌買賣期限三個月，並於115年5月26日收到臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1150009752號函覆同意。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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