永悅健康-創

1.事實發生日:115/06/30 2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別：內部稽核主管 (2)發生變動日期：115/06/30 (3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷：郭俐青/稽核主管 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）：新任 (6)異動原因：新任 (7)生效日期：115/06/30 4.其他應敘明事項:經本公司115年6月30日董事會決議通過。

1.發生變動日期:115/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳俊嘉/永悅健康(股)公司董事長董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳五福/五育投創(股)公司董事長董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳俊銘/永悅健康(股)公司董事董事:佳格食品(股)公司 代表人:陳文琪/佳格食品(股)公司永續長董事:佳綸生技(股)公司 代表人:陳昱婷/永齡資產管理公司董事總經理董事:杜君哲/永悅健康(股)公司營運長董事:姚焱堯/三趨科技(股)公司董事長監察人:陳弘昌/萊克斯國際顧問(股)公司董事長監察人:陳奕良/壹詳聯合會計師事務所合夥會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳俊嘉/永悅健康(股)公司董事長董事:佳綸生技(股)公司 代表人:陳昱婷/永齡資產管理公司董事總經理董事:佳格食品(股)公司 代表人:陳文琪/佳格食品(股)公司永續長董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳五福/五育投創(股)公司董事長董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:杜君哲/永悅健康(股)公司營運長獨立董事:盧秋玲/元智大學副校長獨立董事:馮震宇/宏宇顧問有限公司董事獨立董事:譚慶鼎/國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院副院長獨立董事:蔡宗翰/人工智慧學會理事長 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:陳俊嘉、3,388,000股董事:佳綸生技(股)公司 代表人:陳昱婷、10,047,736股董事:佳格食品(股)公司 代表人:陳文琪、6,398,723股董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳五福、1,888,000股董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:杜君哲、1,888,000股獨立董事:盧秋玲、0股獨立董事:馮震宇、0股獨立董事:譚慶鼎、0股獨立董事:蔡宗翰、0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 7.新任生效日期:115/06/30 8.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。 9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/16 2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別：內部稽核主管 (2)發生變動日期：115/06/16 (3)舊任者姓名、級職及簡歷：黃士珍/稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷：不適用 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）：辭職 (6)異動原因：個人生涯規劃 (7)生效日期：115/06/16 4.其他應敘明事項:內部稽核主管由職務代理人暫代，新任內部稽核主管之任用於董事會決議通過後另行公告。