永悅健康-創

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,475 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,424 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(110,800) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(103,799) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(105,829) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(106,185) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.42) 11.期末總資產(仟元):718,113 12.期末總負債(仟元):538,998 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):175,993 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31 2.公司名稱:永悅健康股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，公告本公司創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。 (1)主辦承銷商：台新證券股份有限公司 (2)證券名稱、代號：永悅健康-創(股票代號：7835) (3)實際過額配售數量：300,000股 (4)承銷價格：每股新台幣49.13元 (5)過額配售所得價款：新台幣14,739,000元 (6)執行穩定操作期間：115/07/24~115/07/30 (7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：300,000股 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/23 2.發生緣由:本公司股票即將於臺灣證券交易所創新板上巿交易 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年3月9日臺證上二字第1151700611號函核准上巿。 (2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,600,000股，每股面額新臺幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年4月17日臺證上二字第1151701083號函申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為115年7月24日。

1.事實發生日:115/07/22 2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨增資基準日 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次創新板上市前現金增資發行普通股2,600,000股，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣46.51元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新臺幣49.13元； 公開承銷價格為每股新臺幣49.13元； 總募資金額為新台幣127,743,970元業已全數收足。 (2)現金增資基準日：115年7月22日。

1.事實發生日:115/07/22 2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次創新板上市過額配售內容 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:115/7/24~115/7/30 (2)承銷價格：每股新台幣49.13元 (3)公開承銷數量：2,340,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：300,000股 (5)過額配售數量佔公開承銷數量比例：12.82% (6)過額配售所得價款：新台幣14,739,000元

1.事實發生日:115/07/20 2.發生緣由:本公司股票初次創新板上市前現金增資員工認股繳款期限已於115年7月20日下午3時30分截止，惟有部分員工尚未繳納現金增資股款，依法辦理催告。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，115年7月21日至115年8月21日下午3時30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至國泰世華商業銀行南京東路分行暨全臺國各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

1.事實發生日:115/07/03 2.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」第三條規定，初次申請股票在臺灣證券交易所上市，公司應於股票上市掛牌前，公告申報本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。 (1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所：臺北市中正區重慶南路一段2號5樓 (3)股務代理機構聯絡電話：02-2389-2999 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/03 2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。 (1)訂約日期：115/07/03 (2)股款代收暨存儲機構： 競價拍賣代收股款機構：台新商業銀行敦南分行員工認股代收股款機構：國泰世華商業銀行南京東路分行委託存儲專戶機構：台新商業銀行建北分行 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/30 2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別：內部稽核主管 (2)發生變動日期：115/06/30 (3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷：郭俐青/稽核主管 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）：新任 (6)異動原因：新任 (7)生效日期：115/06/30 4.其他應敘明事項:經本公司115年6月30日董事會決議通過。

1.事實發生日:115/06/30 2.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及第一屆委員名單 (1)發生變動日期: 115/06/30 (2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷：不適用 (4)新任者姓名及簡歷： 盧秋玲/元智大學副校長馮震宇/宏宇顧問有限公司董事譚慶鼎/國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院副院長蔡宗翰/人工智慧學會理事長 (5)異動情形：新任 (6)異動原因：新任 (7)原任期：不適用 (8)新任生效日期：115/06/30 (9)新任委員任期自115/06/30~118/06/29，同本屆董事任期 (10)薪資報酬委員會成員推舉盧秋玲為本公司第一屆薪資報酬委員會召集人。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/30 2.發生緣由:依本公司章程規定，115年股東常會全面改選九席董事(含獨立董事四席)，並設置審計委員會，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員 (1)發生變動日期: 115/06/30 (2)功能性委員會名稱：審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷：不適用 (4)新任者姓名及簡歷： 盧秋玲/元智大學副校長馮震宇/宏宇顧問有限公司董事譚慶鼎/國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院副院長蔡宗翰/人工智慧學會理事長 (5)異動情形：新任 (6)異動原因：新任 (7)原任期：不適用 (8)新任生效日期：115/06/30 (9)新任委員任期自115/06/30~118/06/29，同本屆董事任期 (10)審計委員會成員推舉盧秋玲為本公司第一屆審計委員會召集人。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳俊嘉董事：佳綸生技(股)公司 代表人:陳昱婷董事：佳格食品(股)公司 代表人:陳文琪董事：全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳五福董事：全思投資管理顧問(股)公司 代表人:杜君哲獨立董事：盧秋玲獨立董事：馮震宇獨立董事：譚慶鼎獨立董事：蔡宗翰 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:115/06/30~118/06/29 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事：陳俊嘉 (2)董事：全思投資管理顧問(股)公司 代表人:杜君哲 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：陳俊嘉深圳永悅健康科技有限公司董事 (2)董事：全思投資管理顧問(股)公司 代表人:杜君哲紫上堂實業(上海)有限公司董事紫正堂(廈門)商貿有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳永悅健康科技有限公司：深圳市龍華區大浪街道新石社區浪靜路3號C棟15B126紫上堂實業(上海)有限公司：上海市閔行區莘松路380號212-07室紫正堂(廈門)商貿有限公司：廈門市湖裡區五緣灣木浦路103號20層49單元 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深圳永悅健康科技有限公司：健康諮詢服務及商品零售紫上堂實業(上海)有限公司：月子養生膳食銷售紫正堂(廈門)商貿有限公司：月子養生膳食銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳俊嘉/永悅健康(股)公司董事長董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳五福/五育投創(股)公司董事長董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳俊銘/永悅健康(股)公司董事董事:佳格食品(股)公司 代表人:陳文琪/佳格食品(股)公司永續長董事:佳綸生技(股)公司 代表人:陳昱婷/永齡資產管理公司董事總經理董事:杜君哲/永悅健康(股)公司營運長董事:姚焱堯/三趨科技(股)公司董事長監察人:陳弘昌/萊克斯國際顧問(股)公司董事長監察人:陳奕良/壹詳聯合會計師事務所合夥會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳俊嘉/永悅健康(股)公司董事長董事:佳綸生技(股)公司 代表人:陳昱婷/永齡資產管理公司董事總經理董事:佳格食品(股)公司 代表人:陳文琪/佳格食品(股)公司永續長董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳五福/五育投創(股)公司董事長董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:杜君哲/永悅健康(股)公司營運長獨立董事:盧秋玲/元智大學副校長獨立董事:馮震宇/宏宇顧問有限公司董事獨立董事:譚慶鼎/國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院副院長獨立董事:蔡宗翰/人工智慧學會理事長 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:陳俊嘉、3,388,000股董事:佳綸生技(股)公司 代表人:陳昱婷、10,047,736股董事:佳格食品(股)公司 代表人:陳文琪、6,398,723股董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳五福、1,888,000股董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:杜君哲、1,888,000股獨立董事:盧秋玲、0股獨立董事:馮震宇、0股獨立董事:譚慶鼎、0股獨立董事:蔡宗翰、0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 7.新任生效日期:115/06/30 8.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。 9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/30 2.發生緣由: (1)通過承認114年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認114年度虧損撥補案 (3)通過修訂「公司章程」部分條文案 (4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案 (5)通過修訂「董監選任程序」部分條文案 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (7)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案 (8)通過全面改選董事(含獨立董事)案，董事當選名單如下： 董事:陳俊嘉董事:佳綸生技股份有限公司 代表人：陳昱婷董事:佳格食品股份有限公司 代表人：陳文琪董事:全思投資管理顧問股份有限公司 代表人：陳五福董事:全思投資管理顧問股份有限公司 代表人：杜君哲獨立董事:盧秋玲獨立董事:馮震宇獨立董事:譚慶鼎獨立董事:蔡宗翰 (9)通過解除新任董事競業禁止限制案 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/01 2.發生緣由: (1)召開法人說明會之日期：115/07/01 (2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分 (3)召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店三樓宴會廳（台北市大安區敦化南路二段201號) (4)法人說明會擇要訊息：本公司於上市前辦理股票創新板初次上市前業績發表會，本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:報名網址：https://2vx.io/ELghGLK相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/16 2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別：內部稽核主管 (2)發生變動日期：115/06/16 (3)舊任者姓名、級職及簡歷：黃士珍/稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷：不適用 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）：辭職 (6)異動原因：個人生涯規劃 (7)生效日期：115/06/16 4.其他應敘明事項:內部稽核主管由職務代理人暫代，新任內部稽核主管之任用於董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:115/05/27 2.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司於115年3月9日臺證上二字第1151700611號函知本公司股票上市乙案，本公司因營運考量及承銷作業時程所需，致掛牌時程安排無法於法定之三個月內完成，依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第12條規定，向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市掛牌買賣期限三個月，並於115年5月26日收到臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1150009752號函覆同意。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/05/14 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:莊秉憲/本公司群總經理兼研發長兼資安長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:莊秉憲/本公司群總經理兼研發長兼資安長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳永悅健康科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍華區大浪街道新石社區浪靜路3號C棟15B126 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健康諮詢服務及商品零售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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