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1.股東會決議日:115/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：簡西村自然人董事：邱仁鈿自然人董事：謝志鴻自然人董事：陳立宗獨立董事：宋心琦獨立董事：李政鋒獨立董事：林昭陽 3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。 法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達威連科技股份公司/副總經理瑞信實業股份有限公司/監察人鴻達國際投資股份有限公司/法人董事代表信望愛文化事業股份有限公司/監察人達振投資股份有限公司/法人董事代表坤鴻投資股份有限公司/董事寶傳國際投資股份有限公司/董事威創科技顧問股份有限公司/監察人弘望投資股份有限公司/法人董事代表利威投資股份有限公司/監察人全德投資股份有限公司/監察人坤昌投資股份有限公司/監察人威智投資股份有限公司/監察人欣東投資股份有限公司/監察人弘茂投資股份有限公司/監察人享食尚股份有限公司/法人董事代表威望國際股份有限公司/法人監察人代表星藝象娛樂股份有限公司/法人監察人代表台灣威亞數位科技股份有限公司/法人監察人代表愛迪森斯股份有限公司/監察人豊采節目製作股份有限公司/法人董事代表英特發股份有限公司/法人董事代表聯利媒體股份有限公司/法人董事代表冠大股份有限公司/監察人泰達國際股份有限公司/監察人惟翔科技股份有限公司/法人董事代表多普達國際股份有限公司/法人董事代表惟達科技股份有限公司/監察人建達國際股份有限公司/法人董事代表人人廣播股份有限公司/法人董事代表建騰創達科技股份有限公司/董事雷笛克光學股份有限公司/獨立董事財團法人威盛信望愛慈善基金會/董事法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎威連科技股份有限公司/投資事業部副總利威投資股份有限公司/董事全德投資股份有限公司/董事坤昌投資股份有限公司/董事威智投資股份有限公司/董事威連科技股份有限公司/董事欣東投資股份有限公司/董事弘茂投資股份有限公司/董事聯利媒體股份有限公司/AI未來科技部總監愛迪森斯股份有限公司/董事長國王育樂股份有限公司/董事財團法人平安信望愛文教基金會/董事財團法人基督教中華信望愛基金會/董事財團法人威盛信望愛慈善基金會/董事中美矽晶製品股份有限公司/法人董事代表法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：簡西村聯利媒體集團/成長長自然人董事：邱仁鈿Intumit Mobile Inc./代表人Intumi Japan/代表人智網達資訊(北京)有限責任公司/代表人Intumit Corporation/代表人慶鴻資通(股)/董事長Idrasys/董事Miraxia Edge Technology/董事英屬開曼群島永道射頻技術股份有限公司/獨立董事自然人董事：謝志鴻國立陽明交通大學/學校榮譽講座教授禾薪科技股份有限公司/董事長豐康微流體晶片股份有限公司/董事長智準生醫科技股份有限公司/董事長靚德生醫科技股份有限公司/董事德徠福樂活科技股份有限公司/監察人醫德安再生科技股份有限公司/法人董事代表賽昂生醫股份有限公司/董事飛虹高科股扮有限公司/監察人霞天國際股份有限公司/監察人遠拓開發股份有限公司/董事核果股份有限公司/董事自然人董事：陳立宗國立台灣大學管理學院/助理教授阡威國際股份有限公司/董事赫奇股份有限公司/董事新斌國際有限公司/董事鑽石運動產業股份有限公司/董事傳邦股份有限公司/董事二三子投資股份有限公司/董事正宗投資股份有限公司/董事精鷹國際股份有限公司/監察人夢想青年股份有限公司/董事福爾摩沙寶島籃球發展股份有限公司/董事哲學設計股份有限公司/監察人力山工業股份有限公司/董事山碁國際股份有限公司/董事財團法人臺中市夢想家教育基金會/董事長財團法人臺中一中教育基金會/董事財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心/董事社團法人台灣職業籃球聯盟/董事財團法人臺中市明正運動發展促進基金會/董事獨立董事：宋心琦輝能科技股份有限公司行銷總處暨策略整合室/資深協理獨立董事：李政鋒移動能源股份有限公司/董事長獨立董事：林昭陽威剛科技股份有限公司/執行副總威剛智聯股份有限公司/董事長力肯實業股份有限公司/總經理威剛智高股份有限公司/總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權數過三分之二同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報告及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 當選名單如下: 威連科技股份有限公司 代表人：張育達威連科技股份有限公司 代表人：區光穎威連科技股份有限公司 代表人：簡西村自然人董事：邱仁鈿自然人董事：謝志鴻自然人董事：陳立宗獨立董事：宋心琦獨立董事：李政鋒獨立董事：林昭陽 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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