碩網

1.事實發生日:115/08/28 2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司檢視財務報告附註揭露事項/重大交易事項相關資訊/資金貸與他人，發現實際動支金額及限額誤植，爰更正相關財務報告附註及iXBRL申報資訊暨115年1-7月資金貸與資訊申報。 6.更正資訊項目/報表名稱: (1)115年第一季、第二季合併財務報告：附註揭露事項/重大交易事項相關資訊/資金貸與他人。 (2)115年第一季、第二季合併財務報告iXBRL申報資訊:資金貸與他人。 (3)115年1-7月資金貸與資訊申報。 7.更正前金額/內容/頁次:金額單位為新台幣仟元。 (1)115年第一季合併財務報告第28頁，十三、附註揭露事項(一)重大交易事項相關資訊1資金貸與他人:對個別對象資金貸與限額99,549、資金貸與總限額398,195。 115年第二季合併財務報告第29頁，十三、附註揭露事項(一)重大交易事項相關資訊1資金貸與他人:實際動支金額2,940、對個別對象資金貸與限額97,530、資金貸與總限額390,120。 (2)iXBRL申報資訊: 115年第一季合併財務報告資金貸與他人對個別對象資金貸與限額99,549、資金貸與總限額398,195、母公司資金貸與他人餘額合計2,940、子公司資金貸與他人餘額合計0、母公司資金貸與他人實際動支金額合計2,940、子公司資金貸與他人實際動支金額合計0。 115年第二季合併財務報告資金貸與他人實際動支金額2,940，子公司資金貸與他人實際動支金額合計額2,940、對個別對象資金貸與限額97,530、資金貸與總限額390,120 (3)115年1月資金貸與資訊申報：個別子公司本月增(減)金額2,891、實際動支金額0、對個別對象資金貸與限額7,298、資金貸與總限額7,298。 115年2月資金貸與資訊申報：個別子公司本月增(減)金額2,869、實際動支金額0、對個別對象資金貸與限額7,534、資金貸與總限額7,534。 115年3月資金貸與資訊申報：個別子公司本月增(減)金額2,940、實際動支金額0、對個別對象資金貸與限額7,534、資金貸與總限額7,534。 115年5月資金貸與資訊申報：累計至本月止最高餘額0、對個別對象資金貸與限額0、資金貸與總限額0。 115年6月資金貸與資訊申報：累計至本月止最高餘額0、對個別對象資金貸與限額0、資金貸與總限額0。 115年7月資金貸與資訊申報：實際動支金額2,940、對個別對象資金貸與限額97,530、資金貸與總限額390,120。 8.更正後金額/內容/頁次:金額單位為新台幣仟元。 (1)115年第一季合併財務報告第28頁，十三、附註揭露事項(一)重大交易事項相關資訊1資金貸與他人:對個別對象資金貸與限額7,669、資金貸與總限額7,669。 115年第二季合併財務報告第29頁，十三、附註揭露事項(一)重大交易事項相關資訊1資金貸與他人:實際動支金額0、對個別對象資金貸與限額4,708、資金貸與總限額4,708。 (2)iXBRL申報資訊: 115年第一季合併財務報告資金貸與他人對個別對象資金貸與限額7,669、資金貸與總限額7,669、母公司資金貸與他人餘額合計0、子公司資金貸與他人餘額合計2,940、母公司資金貸與他人實際動支金額合計0、子公司資金貸與他人實際動支金額合計2,940。 115年第二季合併財務報告資金貸與他人實際動支金額0、對個別對象資金貸與限額4,708、資金貸與總限額4,708、子公司資金貸與他人實際動支金額合計額0。 (3)115年1月資金貸與資訊申報：個別子公司本月增(減)金額0、實際動支金額2,891、對個別對象資金貸與限額7,533、資金貸與總限額7,533。 115年2月資金貸與資訊申報：個別子公司本月增(減)金額0、實際動支金額2,869、對個別對象資金貸與限額7,533、資金貸與總限額7,533。 115年3月資金貸與資訊申報：個別子公司本月增(減)金額0、實際動支金額2,940、對個別對象資金貸與限額7,669、資金貸與總限額7,669。 115年5月資金貸與資訊申報：累計至本月止最高餘額2,940、對個別對象資金貸與限額7,669、資金貸與總限額7,669。 115年6月資金貸與資訊申報：累計至本月止最高餘額2,940、對個別對象資金貸與限額4,708、資金貸與總限額4,708。 115年7月資金貸與資訊申報：實際動支金額0、對個別對象資金貸與限額4,708、資金貸與總限額4,708。 9.因應措施:重新上傳及申報至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:本次更正僅涉及財務報告附註揭露及其對應iXBRL申報資訊暨資金貸與資訊申報，不涉及會計帳務調整，對本公司各期資產、負債、權益及損益科目均無影響，亦不影響各期損益及每股盈餘。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣60,386,400元，每股配發新台幣1.80000000元。 (2)變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣60,386,400元，每股配發新台幣1.77800547元。 4.除權（息）交易日:115/08/21 5.最後過戶日:115/08/24 6.停止過戶起始日期:115/08/25 7.停止過戶截止日期:115/08/29 8.除權（息）基準日:115/08/29 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/23 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:因本公司員工認股權憑證執行415,000股，致影響流通在外股數總額，股東配息率因此發生變動，授權董事長按本公司實際流通在外股數，調整配息率。

1.董事會決議日期:115/08/06 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 不適用。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:新台幣10元整。 8.發行價格:新台幣10元整。 9.員工認購股數或配發金額:335,000股 10.公開銷售股數:不適用。 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同，並採無實體發行。 14.本次增資資金用途:本次增資目的為吸引及留住公司所需人才。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 16.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日訂為115年08月06日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (2)變更後本公司實收資本額為新台幣339,630,000元，計33,963,000股。

1.發生變動日期:115/08/06 2.功能性委員會名稱:提名及風險管理暨永續委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：劉念臻獨立董事：瞿志豪獨立董事：宋心琦 4.舊任者簡歷: 獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理獨立董事：瞿志豪/新普科技(股)獨立董事獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司行銷總處暨策略整合室資深協理 5.新任者姓名: 獨立董事：宋心琦獨立董事：李政鋒獨立董事：林昭陽 6.新任者簡歷: 獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司行銷總處暨策略整合室資深協理獨立董事：李政鋒/元創電子股份有限公司董事長獨立董事：林昭陽/威剛科技股份有限公司執行副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/10~115/11/09 10.新任生效日期:115/08/06 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/06 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：劉念臻獨立董事：瞿志豪獨立董事：宋心琦 4.舊任者簡歷: 獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理獨立董事：瞿志豪/新普科技(股)獨立董事獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司行銷總處暨策略整合室資深協理 5.新任者姓名: 獨立董事：宋心琦獨立董事：李政鋒獨立董事：林昭陽 6.新任者簡歷: 獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司行銷總處暨策略整合室資深協理獨立董事：李政鋒/元創電子股份有限公司董事長獨立董事：林昭陽/威剛科技股份有限公司執行副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/10~115/11/09 10.新任生效日期:115/08/06 11.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：劉念臻獨立董事：瞿志豪獨立董事：宋心琦 4.舊任者簡歷: 獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理獨立董事：瞿志豪/新普科技(股)獨立董事獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司行銷總處暨策略整合室資深協理 5.新任者姓名: 尚未委任 6.新任者簡歷: 尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/10~115/11/09 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：劉念臻獨立董事：瞿志豪獨立董事：宋心琦 4.舊任者簡歷: 獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理獨立董事：瞿志豪/新普科技(股)獨立董事獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司行銷總處暨策略整合室資深協理 5.新任者姓名: 獨立董事：宋心琦獨立董事：李政鋒獨立董事：林昭陽 6.新任者簡歷: 獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司行銷總處暨策略整合室資深協理獨立董事：李政鋒/元創電子股份有限公司董事長獨立董事：林昭陽/威剛科技股份有限公司執行副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/10~115/11/09 10.新任生效日期:115/06/05 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：劉念臻獨立董事：瞿志豪獨立董事：宋心琦 4.舊任者簡歷: 獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理獨立董事：瞿志豪/新普科技(股)獨立董事獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司行銷總處暨策略整合室資深協理 5.新任者姓名: 獨立董事：宋心琦獨立董事：李政鋒獨立董事：林昭陽 6.新任者簡歷: 獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司行銷總處暨策略整合室資深協理獨立董事：李政鋒/元創電子股份有限公司董事長獨立董事：林昭陽/威剛科技股份有限公司執行副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/10~115/11/09 10.新任生效日期:115/06/05 11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/26 1.召開法人說明會之日期：115/06/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之線上法說會，說明本公司115年第一季之營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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