合晶

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/09/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:林冠均 財務處資深處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/15 8.其他應敘明事項: 本公司之公司治理主管自115年9月15日起由財務主管林冠均暫代，新任公司治理主管待董事會通過正式任命後，另行公告。

1.董事會決議日期:115/09/04 2.股東臨時會召開日期:115/09/22 3.股東臨時會召開地點:上海市松江區石湖蕩鎮長塔路558號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)新增2026年度日常關聯交易預計額度的議案 (2)上海合晶硅材料股份有限公司第二期中長期員工持股計劃(草案)相關事項的議案 (3)提請股東會授權董事會辦理公司第二期中長期員工持股計劃相關事項的議案 (4)上海合晶硅材料股份有限公司2026年限制性股票激勵計劃(草案)相關事項的議案 (5)提請股東會授權董事會辦理公司2026年限制性股票激勵計劃相關事項的議案 7.召集事由四、選舉事項:補選第三屆董事會獨立董事的議案(新增) 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:鄭州合晶硅材料有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 鄭州合晶硅材料有限公司為上海合晶硅材料股份有限公司持有100.00%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):3,788,808 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):924,600 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):924,600 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):9,800,760 (2)累積盈虧金額(仟元):578,632 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 借款期限為 1 年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 924,600 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.44 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 以上匯率，以人民幣:新台幣=1:4.623計算。

1.董事會決議日期:115/08/28 2.股東臨時會召開日期:115/09/22 3.股東臨時會召開地點:上海市松江區石湖蕩鎮長塔路558號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)新增2026年度日常關聯交易預計額度的議案 (2)上海合晶硅材料股份有限公司第二期中長期員工持股計劃(草案)相關事項的議案 (3)提請股東會授權董事會辦理公司第二期中長期員工持股計劃相關事項的議案 (4)上海合晶硅材料股份有限公司2026年限制性股票激勵計劃(草案)相關事項的議案 (5)提請股東會授權董事會辦理公司2026年限制性股票激勵計劃相關事項的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/19 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊:合晶八(61828)可轉債相關資訊到期日期：118/09/27實際發行總額：1,500,000,000元發行餘額：276,700,000元(截至115/07/31)最新轉(交)換價格：33.10轉換標的收盤價格(6182)： 110.00 (115/08/19收盤價)轉換債開盤參考價格(61828)： 379.00 (115/08/18收盤價) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項:本公司可轉換公司債合晶八(代號：61828)於115/08/19當日無成交量。

1.董事會決議日期:115/08/14 2.增資資金來源:無擔保轉換公司債執行轉換 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 新台幣317,043,470元；發行股數31,704,347股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:董事會決議訂定115年08月17日為增資基準日，並依法令規定辦理變更登記事宜。

1.董事會或股東會決議日期:115/08/14 2.投資計畫內容:購置廠務設施及機器設備 3.預計投資金額:資本支出不超過新台幣159.5億元 4.預計投資日期:經董事會核准授權董事長全權處理相關合約事項 5.資金來源:自有資金、銀行借款或對外募資 6.具體目的:為提升公司競爭力及未來營運發展需求 7.其他應敘明事項:待實際交易對象確定後，本案將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣66,544,785.8元(含稅) 4.除權（息）交易日:115/08/13 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:NA 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.現金股利發放日期:115/08/13 13.其他應敘明事項: (1)每股配發現金股利人民幣0.09944元(含稅) (2)股權登記日:115/08/12

1.董事會召集通知日:115/08/06 2.董事會預計召開日期:115/08/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/06 1.召開法人說明會之日期：115/08/06 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市仁愛路4段169號15樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/07/31 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊:合晶八(61828)可轉債相關資訊到期日期：118/09/27實際發行總額：1,500,000,000元發行餘額：564,500,000元(截至115/06/30)最新轉(交)換價格：33.10轉換標的收盤價格(6182)： 89.00 (115/07/31收盤價)轉換債開盤參考價格(61828)： 260.00 (115/07/30收盤價) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項:本公司可轉換公司債合晶八(代號：61828)於115/07/31當日無成交量。

1.事實發生日:115/07/31 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: ----------------------------(單月)-----------------------------------------期間 最近一月(115年6月) 去年同月(114年6月) 與去年同期增減﹪營業收入(百萬元) 966 847 14.11%稅前淨利(百萬元) 37 27 37.04%歸屬母公司業主淨利(損)(百萬元) 9 -34 126.47%每股盈餘(元) 0.01 -0.06 116.67% ----------------------------(單季)-----------------------------------------期間 最近一季單季(115年第1季) 去年同期(114年第1季) 與去年同期增減﹪營業收入(百萬元) 2,478 2,304 7.55%稅前淨利(百萬元) 36 134 -73.13%歸屬母公司業主淨利(損)(百萬元) 2 30 -93.33%每股盈餘(元) 0 0.05 -100.00% -----------------------(最近四季累計)--------------------------------------(114年第2季至115年第1季)營業收入(百萬元) 9,991稅前淨利(百萬元) 516歸屬母公司業主淨利(損)(百萬元) 24每股盈餘(元) 0.04 --------------------------------------------------------------------------- 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項: (1)以上115年06月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)。

1.事實發生日:115/07/22 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊:合晶八(61828)可轉債相關資訊到期日期：118/09/27實際發行總額：1,500,000,000元發行餘額：564,500,000元(截至115/06/30)最新轉(交)換價格：33.10轉換標的收盤價格(6182)： 129.00 (115/07/22收盤價)轉換債開盤參考價格(61828)： 413.00 (115/07/22收盤價) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/14 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊:合晶八(61828)可轉債相關資訊到期日期：118/09/27實際發行總額：1,500,000,000元發行餘額：564,500,000元(截至115/06/30)最新轉(交)換價格：33.10轉換標的收盤價格(6182)： 186.50 (115/07/14收盤價)轉換債開盤參考價格(61828)： 545.00 (115/07/14收盤價) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/03 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊:合晶八(61828)可轉債相關資訊到期日期：118/09/27實際發行總額：1,500,000,000元發行餘額：564,500,000元(截至115/06/30)最新轉(交)換價格：33.10轉換標的收盤價格(6182)： 163.00 (115/07/03收盤價)轉換債開盤參考價格(61828)： 499.00 (115/07/03收盤價) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/03 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊:合晶七(61827)可轉債相關資訊到期日期：115/07/27實際發行總額：300,000,000元發行餘額：89,200,000元(截至115/06/30)最新轉(交)換價格：60.5轉換標的收盤價格(6182)： 163.00 (115/07/03收盤價)轉換債開盤參考價格(61827)：269.00 (115/07/03收盤價) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:115/06/29 2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/29 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)限制員工權利新股收回減資註銷、現金增資發行新股及合晶八無擔保可轉換公司債轉換普通股前: 本公司實收資本額為新台幣5,736,383,300元，在外流通股數為573,638,330股，每股淨值為新台幣26.60元。 (2)本次限制員工權利新股收回減資註銷40,000股、現金增資發行新股20,000,000股及合晶八無擔保可轉換公司債轉換普通股2,985股，合計19,962,985股 。 (3)限制員工權利新股收回減資註銷、現金增資發行新股及合晶八無擔保可轉換公司債轉換普通股後: 本公司實收資本額為新台幣5,936,013,150元，在外流通股數為593,601,315股，每股淨值為新台幣25.70元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: (1)以上每股淨值係依最近一期(115Q1)會計師核閱財務報告。 (2)本公司於115年06月29日接獲新竹科學園區管理局之變更登記核准函，特此公告。

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過2025年度利潤分配方案的議案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過變更經營範圍、註冊資本、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過2025年度董事會工作報告的議案 (2)通過確認2025年度日常關聯交易及2026年度日常關聯交易預計的議案 (3)通過續聘公司2026年度審計機構的議案 (4)通過修訂《上海合晶硅材料股份有限公司對外擔保管理制度》的議案 (5)通過2026年度董事長薪酬方案的議案 (6)通過符合向特定對象發行A股股票條件的議案 (7)通過2026年度向特定對象發行A股股票方案的議案 (8)通過2026年度向特定對象發行A股股票預案的議案 (9)通過2026年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案 (10)通過2026年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案 (11)通過向特定對象發行A股股票攤薄即期回報和採取填補措施及相關主體承諾的議案 (12)通過未來三年(2026年-2028年)股東回報規劃的議案 (13)通過前次募集資金使用情況報告的議案 (14)通過設立本次向特定對象發行A股股票募集資金專項帳戶並簽署監管協議的議案 (15)通過提請公司股東會授權董事會及其授權人士全權辦理2026年度向特定對象發行A股股票相關事宜的議案 (16)通過本次向特定對象發行A股股票募集資金投向屬於科技創新領域說明的議案 (17)通過對外投資設立合資公司暨關聯交易的議案 (18)通過制定《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案 7.其他應敘明事項: 報告事項:《2025年度獨立董事述職報告》和《2026年度高級管理人員薪酬方案》

1.事實發生日:115/06/22 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: ----------------------------(單月)-----------------------------------------期間 最近一月(115年5月) 去年同月(114年5月) 與去年同期增減﹪營業收入(百萬元) 889 794 11.94%稅前淨利(百萬元) 39 30 30.00%歸屬母公司業主淨利(損)(百萬元) 28 -24 216.67%每股盈餘(元) 0.05 -0.04 225.00% ----------------------------(單季)-----------------------------------------期間 最近一季單季(115年第1季) 去年同期(114年第1季) 與去年同期增減﹪營業收入(百萬元) 2,478 2,304 7.55%稅前淨利(百萬元) 36 134 -73.13%歸屬母公司業主淨利(損)(百萬元) 2 30 -93.33%每股盈餘(元) 0 0.05 -100.00% -----------------------(最近四季累計)--------------------------------------(114年第2季至115年第1季)營業收入(百萬元) 9,991稅前淨利(百萬元) 516歸屬母公司業主淨利(損)(百萬元) 24每股盈餘(元) 0.04 --------------------------------------------------------------------------- 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項: (1)以上115年05月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)。

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)焦平海董事長 (2)邰中和董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)焦平海董事長睿晶科技股份有限公司董事長 (2)邰中和董事合晶寬能股份有限公司董事長同欣電子工業股份有限公司獨立董事倍利科技股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事及其代表人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經出席股東表決結果贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除現任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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