天鈺

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務總監 2.發生變動日期:115/08/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧玲玲、財務總監及董事會秘書 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧玲玲、財務總監及董事會秘書 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.生效日期:115/08/27 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理: 3.舊任者姓名:郭英麟 4.舊任者簡歷:深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理 5.新任者姓名:郭英麟 6.新任者簡歷:深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/08/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/08/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲、黃群輝獨立董事:鄭光廷、韓建春、陳輝 4.舊任者簡歷: 董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總經理董事:蔡坤憲，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、天鈺科技股份有限公司副總經理董事:黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公司法定代表人獨立董事:鄭光廷，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、香港科技大學副校長獨立董事:韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所授薪合夥人獨立董事:陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲、黃群輝獨立董事：李世瑋、周新黎、陳輝 6.新任者簡歷: 董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總經理董事:蔡坤憲，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、天鈺科技股份有限公司副總經理董事:黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公司法定代表人獨立董事:李世瑋，香港科技大學(廣州)教授、副校長(研究)獨立董事:周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥人。 獨立董事:陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事：郭英麟509,378股、梅琮陽369,795股、蔡坤憲0股、黃群輝0股獨立董事：李世瑋0股、周新黎0股、陳輝0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/11~115/09/10 11.新任生效日期:115/08/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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