鉅祥

1.發生變動日期:115/07/16 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)林映碩先生 (2)林映誌先生 (3)廖雅苓小姐 6.新任者簡歷: (1)林映碩先生：本公司董事兼總經理 (2)林映誌先生：本公司董事兼副總經理 (3)廖雅苓小姐：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合本公司115年6月12日股東會董事全面改選，第1屆永續發展委員會委員任期屆滿，故重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/07~115/06/08 10.新任生效日期:115/07/16 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 馬淑琴小姐廖雅苓小姐陳宏毅先生劉思敏小姐 6.新任者簡歷: 馬淑琴小姐 佳霖會計師事務所會計師廖雅苓小姐 美商應用材料股份有限公司供應商品管經理陳宏毅先生 財政部國有財產局科長劉思敏小姐 信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合本公司115年6月12日股東會董事全面改選，第5屆薪資報酬委員會委員任期屆滿，故重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/04~115/06/08 10.新任生效日期:115/07/16 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：林於晃 (2)董事：曾佳榮 (3)董事：林映碩 (4)董事：林映誌 (5)董事：林子文 (6)獨立董事：馬淑琴 3.許可從事競業行為之項目: 得兼任其他相關或相同行業之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事(含獨立董事)期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1)表決時表決權總數130,886,587權。 (2)贊成權數115,131,232權，佔表決權總數87.96% (3)反對權數963,022權，佔表決權總數0.73% (4)棄權/未投票權數14,792,333權，佔表決權總數11.30% (5)贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：林於晃 (2)董事：曾佳榮 (3)董事：林映碩 (4)董事：林映誌 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：林於晃-上海鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅隆模具(東莞)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事、廈門鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事長、天津鉅祥精密模具有限公司董事長、深圳鉅祥精密模具有限公司董事長、上海鉅祥精密五金製品有限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事長、湖北瀚哲電子科技有限公司董事長。 (2)董事：曾佳榮-上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、鉅隆模具(東莞)有限公司董事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事兼總經理、青島鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、宏錦(上海)電子有限公司總經理、天津鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、上海鉅祥精密五金製品有限公司董事兼總經理、深圳鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、深圳鉅寶精密模具有限公司董事兼總經理、湖北瀚哲電子科技有限公司總經理。 (3)董事：林映碩-上海鉅祥精密模具有限公司董事、宏錦(上海)電子有限公司董事長、廈門鉅祥精密模具有限公司董事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事。 (4)董事：林映誌-上海鉅祥精密五金製品有限公司董事、深圳鉅祥精密模具有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海鉅祥精密模具有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 (2)鉅隆模具(東莞)有限公司:廣東省東莞市長安鎮沙邊村上朗路55號 (3)青島鉅祥精密模具有限公司:山東省青島市城陽區城中工業園艷陽路108號 (4)廈門鉅祥精密模具有限公司:福建省廈門海滄新陽工業區霞光路109號 (5)鉅祥精密模具(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟開發區三興路688號 (6)天津鉅祥精密模具有限公司:天津經濟技術開發區第六大街21號 (7)深圳鉅祥精密模具有限公司:深圳市光明區馬田街道石圍社區石圍坪崗工業區7號109 (8)宏錦(上海)電子有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 (9)上海鉅祥精密五金製品有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 (10)深圳鉅寶精密模具有限公司:深圳市光明區馬田街道石圍社區石圍坪崗工業區50號101 (11)湖北瀚哲電子科技有限公司：湖北省鄂州市葛店經濟技術開發區張鐵路7號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密連續沖模及五金製品。 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述各公司均為本公司之聯屬公司，無利益衝突。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事:林於晃投資上海鉅祥精密模具有限公司USD592,150元持股比例5.92%、宏錦(上海)電子有限公司USD88,822元持股比例5.59%。 董事:曾佳榮投資上海鉅祥精密模具有限公司USD907,850元持股比例9.08%、宏錦(上海)電子有限公司USD136,178元持股比例8.56%。 董事:林映碩投資天津鉅祥精密模具有限公司USD15,000元持股比例0.6%、青島鉅祥精密模具有限公司USD64,444元持股比例1.61% 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：林於晃先生 (2)董事：林顯國先生 (3)董事：曾佳榮先生 (4)董事：林映碩先生 (5)董事：林映誌先生 (6)獨立董事：馬淑琴小姐 (7)獨立董事：廖雅苓小姐 (8)獨立董事：陳宏毅先生 (9)獨立董事：劉思敏小姐 4.舊任者簡歷: (1)董事：林於晃先生，本公司董事長 (2)董事：林顯國先生，本公司董事 (3)董事：曾佳榮先生，上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理 (4)董事：林映碩先生，本公司董事兼總經理 (5)董事：林映誌先生，本公司董事兼副總經理 (6)獨立董事：馬淑琴小姐，佳霖會計師事務所會計師 (7)獨立董事：廖雅苓小姐，美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 (8)獨立董事：陳宏毅先生，財政部國有財產局科長 (9)獨立董事：劉思敏小姐，信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：林於晃先生 (2)董事：曾佳榮先生 (3)董事：林映碩先生 (4)董事：林映誌先生 (5)董事：林子文先生 (6)獨立董事：馬淑琴小姐 (7)獨立董事：廖雅苓小姐 (8)獨立董事：陳宏毅先生 (9)獨立董事：劉思敏小姐 6.新任者簡歷: (1)董事：林於晃先生，本公司董事長 (2)董事：曾佳榮先生，上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理 (3)董事：林映碩先生，本公司董事兼總經理 (4)董事：林映誌先生，本公司董事兼副總經理 (5)董事：林子文先生，本公司總經理室專案經理 (6)獨立董事：馬淑琴小姐，佳霖會計師事務所會計師 (7)獨立董事：廖雅苓小姐，美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 (8)獨立董事：陳宏毅先生，財政部國有財產局科長 (9)獨立董事：劉思敏小姐，信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：林於晃先生 股數 8,612,089股 (2)董事：曾佳榮先生 股數 2,362,703股 (3)董事：林映碩先生 股數 1,821,643股 (4)董事：林映誌先生 股數 3,588,439股 (5)董事：林子文先生 股數 380,000股 (6)獨立董事：馬淑琴小姐 股數 31,768股 (7)獨立董事：廖雅苓小姐 股數 133,792股 (8)獨立董事：陳宏毅先生 股數 0股 (9)獨立董事：劉思敏小姐 股數 1,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。