鉅祥

1.事實發生日:115/09/07 2.公司名稱:鉅祥企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)合併營業收入(當月與去年同期比較)(單位：新台幣仟元)項目 115年08月 114年08月 成長率 -------- --------- --------- --------合併營收 950,786 674,112 41.04% (2)合併營業收入(當月與上月比較)(單位：新台幣仟元)項目 115年08月 115年07月 成長率 -------- --------- --------- --------合併營收 950,786 970,526 -2.03% (3)累計合併營業收入(單位：新台幣仟元)項目 115年01-08月 114年01-08月 成長率 --------- ------------- ------------- --------合併營收 6,655,990 4,760,639 39.81%上列數字係本公司自結數，未經會計師簽證或核閱。 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:鉅祥企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)合併營業收入(當月與去年同期比較)(單位：新台幣仟元)項目 115年07月 114年07月 成長率 -------- --------- --------- --------合併營收 970,526 628,580 54.40% (2)合併營業收入(當月與上月比較)(單位：新台幣仟元)項目 115年07月 115年06月 成長率 -------- --------- --------- --------合併營收 970,526 915,039 6.06% (3)累計合併營業收入(單位：新台幣仟元)項目 115年01-07月 114年01-07月 成長率 --------- ------------- ------------- --------合併營收 5,705,204 4,086,527 39.61%上列數字係本公司自結數，未經會計師簽證或核閱。 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29 2.公司名稱:鉅祥企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司因辦理除息配發現金股利，依據本公司發行之國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定，調整轉換價格。 6.因應措施:自除息基準日115年8月19日起，國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格由新台幣66.5元調整為新台幣64.8元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 現金股利：總金額新台幣327,121,497元，每股配發新台幣1.5元。 資本公積發放現金：總金額新台幣327,121,497元，每股配發新台幣1.5元。 合計每股配發新台幣3.0元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利：總金額新台幣327,121,497元，每股配發新台幣1.48656425元。 資本公積發放現金：總金額新台幣327,121,497元，每股配發新台幣1.48656425元。 合計每股配發新台幣2.97312850元。 4.變更原因: 因本公司國內第2次無擔保轉換公司債暨員工執行員工認股權憑證轉換為普通股，致影響流通在外股數，依115/06/12股東常會決議授權董事長調整現金股利暨資本公積發放現金配息率。 5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/16 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: (1)現金股利新台幣327,121,497元，每股配發現金1.5元。 (2)資本公積發放現金新台幣327,121,497元，每股配發現金1.5元。 4.除權（息）交易日:115/08/13 5.最後過戶日:115/08/14 6.停止過戶起始日期:115/08/15 7.停止過戶截止日期:115/08/19 8.除權（息）基準日:115/08/19 9.債券最後申請轉換日期:115/07/23 10.債券停止轉換起始日期:115/07/27 11.債券停止轉換截止日期:115/08/19 12.普通股現金股利發放日期:115/09/10 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用。 15.外幣現金股利發放對象:不適用。 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用。 17.其他應敘明事項: (1)凡於除息基準日股東名冊記載之普通股股東，可依其持股比例，享有配發現金股利之權利，俟後如因買回本公司股份、可轉債轉換普通股、員工執行員工認股權憑證等，致流通在外股份數量變動，股東配息比率因而發生變動者，授權董事長依流通在外普通股股數計算調整配息率，並依轉換辦法調整本公司國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格。 (2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。 請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即115/08/13前)，逕登入集保結算所「股東e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！(115/08/14以後同意者，適用下次股利發放電子通知)。

1.發生變動日期:115/07/16 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)林映碩先生 (2)林映誌先生 (3)廖雅苓小姐 6.新任者簡歷: (1)林映碩先生：本公司董事兼總經理 (2)林映誌先生：本公司董事兼副總經理 (3)廖雅苓小姐：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合本公司115年6月12日股東會董事全面改選，第1屆永續發展委員會委員任期屆滿，故重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/07~115/06/08 10.新任生效日期:115/07/16 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 馬淑琴小姐廖雅苓小姐陳宏毅先生劉思敏小姐 6.新任者簡歷: 馬淑琴小姐 佳霖會計師事務所會計師廖雅苓小姐 美商應用材料股份有限公司供應商品管經理陳宏毅先生 財政部國有財產局科長劉思敏小姐 信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合本公司115年6月12日股東會董事全面改選，第5屆薪資報酬委員會委員任期屆滿，故重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/04~115/06/08 10.新任生效日期:115/07/16 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:鉅祥企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)合併營業收入(當月與去年同期比較)(單位：新台幣仟元)項目 115年06月 114年06月 成長率 -------- --------- --------- --------合併營收 915,039 595,099 53.76% (2)合併營業收入(當月與上月比較)(單位：新台幣仟元)項目 115年06月 115年05月 成長率 -------- --------- --------- --------合併營收 915,039 838,717 9.10% (3)累計合併營業收入(單位：新台幣仟元)項目 115年01-06月 114年01-06月 成長率 --------- ------------- ------------- --------合併營收 4,734,678 3,457,947 36.92%上列數字係本公司自結數，未經會計師簽證或核閱。 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)林映碩先生 (2)林映誌先生 (3)廖雅苓小姐 4.舊任者簡歷: (1)林映碩先生：本公司董事兼總經理 (2)林映誌先生：本公司董事兼副總經理 (3)廖雅苓小姐：美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東會董事全面改選，永續發展委員會委員任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/07~115/06/08 10.新任生效日期:尚未委任，待近期董事會委任後另行公告 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)馬淑琴小姐 (2)廖雅苓小姐 (3)陳宏毅先生 (4)劉思敏小姐 4.舊任者簡歷: (1)馬淑琴小姐：佳霖會計師事務所會計師 (2)廖雅苓小姐：美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 (3)陳宏毅先生：財政部國有財產局科長 (4)劉思敏小姐：信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東會董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/04~115/06/08 10.新任生效日期:尚未委任，待近期董事會委任後另行公告 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)馬淑琴小姐 (2)廖雅苓小姐 (3)陳宏毅先生 (4)劉思敏小姐 4.舊任者簡歷: (1)馬淑琴小姐：佳霖會計師事務所會計師 (2)廖雅苓小姐：美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 (3)陳宏毅先生：財政部國有財產局科長 (4)劉思敏小姐：信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理 5.新任者姓名: (1)馬淑琴小姐 (2)廖雅苓小姐 (3)陳宏毅先生 (4)劉思敏小姐 6.新任者簡歷: (1)馬淑琴小姐：佳霖會計師事務所會計師 (2)廖雅苓小姐：美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 (3)陳宏毅先生：財政部國有財產局科長 (4)劉思敏小姐：信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東會董事全面改選，依法由新任獨立董事組成 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林於晃 4.舊任者簡歷:鉅祥企業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林於晃 6.新任者簡歷:鉅祥企業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選，經董事會出席董事一致通過林於晃先生續任董事長。 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：林於晃 (2)董事：曾佳榮 (3)董事：林映碩 (4)董事：林映誌 (5)董事：林子文 (6)獨立董事：馬淑琴 3.許可從事競業行為之項目: 得兼任其他相關或相同行業之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事(含獨立董事)期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1)表決時表決權總數130,886,587權。 (2)贊成權數115,131,232權，佔表決權總數87.96% (3)反對權數963,022權，佔表決權總數0.73% (4)棄權/未投票權數14,792,333權，佔表決權總數11.30% (5)贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：林於晃 (2)董事：曾佳榮 (3)董事：林映碩 (4)董事：林映誌 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：林於晃-上海鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅隆模具(東莞)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事、廈門鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事長、天津鉅祥精密模具有限公司董事長、深圳鉅祥精密模具有限公司董事長、上海鉅祥精密五金製品有限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事長、湖北瀚哲電子科技有限公司董事長。 (2)董事：曾佳榮-上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、鉅隆模具(東莞)有限公司董事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事兼總經理、青島鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、宏錦(上海)電子有限公司總經理、天津鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、上海鉅祥精密五金製品有限公司董事兼總經理、深圳鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、深圳鉅寶精密模具有限公司董事兼總經理、湖北瀚哲電子科技有限公司總經理。 (3)董事：林映碩-上海鉅祥精密模具有限公司董事、宏錦(上海)電子有限公司董事長、廈門鉅祥精密模具有限公司董事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事。 (4)董事：林映誌-上海鉅祥精密五金製品有限公司董事、深圳鉅祥精密模具有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海鉅祥精密模具有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 (2)鉅隆模具(東莞)有限公司:廣東省東莞市長安鎮沙邊村上朗路55號 (3)青島鉅祥精密模具有限公司:山東省青島市城陽區城中工業園艷陽路108號 (4)廈門鉅祥精密模具有限公司:福建省廈門海滄新陽工業區霞光路109號 (5)鉅祥精密模具(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟開發區三興路688號 (6)天津鉅祥精密模具有限公司:天津經濟技術開發區第六大街21號 (7)深圳鉅祥精密模具有限公司:深圳市光明區馬田街道石圍社區石圍坪崗工業區7號109 (8)宏錦(上海)電子有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 (9)上海鉅祥精密五金製品有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 (10)深圳鉅寶精密模具有限公司:深圳市光明區馬田街道石圍社區石圍坪崗工業區50號101 (11)湖北瀚哲電子科技有限公司：湖北省鄂州市葛店經濟技術開發區張鐵路7號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密連續沖模及五金製品。 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述各公司均為本公司之聯屬公司，無利益衝突。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事:林於晃投資上海鉅祥精密模具有限公司USD592,150元持股比例5.92%、宏錦(上海)電子有限公司USD88,822元持股比例5.59%。 董事:曾佳榮投資上海鉅祥精密模具有限公司USD907,850元持股比例9.08%、宏錦(上海)電子有限公司USD136,178元持股比例8.56%。 董事:林映碩投資天津鉅祥精密模具有限公司USD15,000元持股比例0.6%、青島鉅祥精密模具有限公司USD64,444元持股比例1.61% 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：林於晃先生 (2)董事：林顯國先生 (3)董事：曾佳榮先生 (4)董事：林映碩先生 (5)董事：林映誌先生 (6)獨立董事：馬淑琴小姐 (7)獨立董事：廖雅苓小姐 (8)獨立董事：陳宏毅先生 (9)獨立董事：劉思敏小姐 4.舊任者簡歷: (1)董事：林於晃先生，本公司董事長 (2)董事：林顯國先生，本公司董事 (3)董事：曾佳榮先生，上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理 (4)董事：林映碩先生，本公司董事兼總經理 (5)董事：林映誌先生，本公司董事兼副總經理 (6)獨立董事：馬淑琴小姐，佳霖會計師事務所會計師 (7)獨立董事：廖雅苓小姐，美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 (8)獨立董事：陳宏毅先生，財政部國有財產局科長 (9)獨立董事：劉思敏小姐，信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：林於晃先生 (2)董事：曾佳榮先生 (3)董事：林映碩先生 (4)董事：林映誌先生 (5)董事：林子文先生 (6)獨立董事：馬淑琴小姐 (7)獨立董事：廖雅苓小姐 (8)獨立董事：陳宏毅先生 (9)獨立董事：劉思敏小姐 6.新任者簡歷: (1)董事：林於晃先生，本公司董事長 (2)董事：曾佳榮先生，上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理 (3)董事：林映碩先生，本公司董事兼總經理 (4)董事：林映誌先生，本公司董事兼副總經理 (5)董事：林子文先生，本公司總經理室專案經理 (6)獨立董事：馬淑琴小姐，佳霖會計師事務所會計師 (7)獨立董事：廖雅苓小姐，美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 (8)獨立董事：陳宏毅先生，財政部國有財產局科長 (9)獨立董事：劉思敏小姐，信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：林於晃先生 股數 8,612,089股 (2)董事：曾佳榮先生 股數 2,362,703股 (3)董事：林映碩先生 股數 1,821,643股 (4)董事：林映誌先生 股數 3,588,439股 (5)董事：林子文先生 股數 380,000股 (6)獨立董事：馬淑琴小姐 股數 31,768股 (7)獨立董事：廖雅苓小姐 股數 133,792股 (8)獨立董事：陳宏毅先生 股數 0股 (9)獨立董事：劉思敏小姐 股數 1,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書、個體及合併財務報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下： 董事：林於晃、曾佳榮、林映碩、林映誌、林子文。 獨立董事：馬淑琴、廖雅苓、陳宏毅、劉思敏。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬以資本公積發放現金案。 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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