宏全

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司全面改選董事案。 當選名單如下: (一)董事 (1)鄭雅文–宏全國際(股)公司董事長宏全投資(股)公司董事宏通投資(股)公司董事 (2)曹宏宇–宏全國際(股)公司總經理世月開發(股)公司董事范曹商行負責人 (3)戴宏一–宏全國際(股)公司董事戴宏一建築師事務所人山建設(股)公司董事長宏益投資(股)公司董事長宏山投資(股)公司董事長宏通建設(股)公司董事長台中市政府建築法規小組委員逢甲大學建築系助理教授勤益大學景觀系助理教授中華民國仲裁協會仲裁人 (4)曹馨文–宏全國際(股)公司總管理處副理世月開發(股)公司董事 (5)白文斌- 宏全國際(股)公司副總裁 (6)戴安棋- 宏全國際(股)公司董事長特助 (二)獨立董事 (1)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師宏全國際(股)公司獨立董事昱泉國際(股)公司獨立董事華豫寧股份有限公司獨立董事立隆電子(股)公司薪酬委員會委員立敦科技(股)公司薪酬委員會委員 (2)卓伯源–宏全國際(股)公司獨立董事國立台灣大學校友總會副總會長朝陽科技大學董事臺灣發展研究院副院長台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長 (3)黃國銘- 寰瀛法律事務所主持律師財團法人證券暨期貨市場發展基金會、中華民國內部稽核協會等多家機構講師寶綠特資源再生工程(股)公司獨立董事首利實業股份有限公司獨立董事 6.重要決議事項五、其他事項: 通過訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南。 通過本公司「董事選舉辦法」修正案。 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

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