宏全

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)洪昭男 (2)黃祥穎 (3)卓伯源 4.舊任者簡歷: (1)洪昭男–宏全國際(股)公司獨立董事 (2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師宏全國際(股)公司獨立董事昱泉國際(股)公司獨立董事華豫寧股份有限公司獨立董事立隆電子(股)公司薪酬委員會委員立敦科技(股)公司薪酬委員會委員 (3)卓伯源–宏全國際(股)公司獨立董事國立台灣大學校友總會副總會長朝陽科技大學董事臺灣發展研究院副院長台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長 5.新任者姓名: (1)黃祥穎 (2)卓伯源 (3)黃國銘 6.新任者簡歷: (1)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師宏全國際(股)公司獨立董事昱泉國際(股)公司獨立董事華豫寧股份有限公司獨立董事立隆電子(股)公司薪酬委員會委員立敦科技(股)公司薪酬委員會委員 (2)卓伯源–宏全國際(股)公司獨立董事國立台灣大學校友總會副總會長朝陽科技大學董事臺灣發展研究院副院長台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長 (3)黃國銘- 寰瀛法律事務所主持律師財團法人證券暨期貨市場發展基金會、中華民國內部稽核協會等多家機構講師寶綠特資源再生工程(股)公司獨立董事首利實業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:劉力源 4.舊任者簡歷:蘇州宏星食品包裝有限公司總經理 5.新任者姓名:曹宏宇 6.新任者簡歷:蘇州宏星食品包裝有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:劉力源 (2)董事:劉允彰 4.舊任者簡歷: (1)劉力源-蘇州宏星食品包裝有限公司董事 (2)劉允彰-蘇州宏星食品包裝有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:董事:不適用 6.新任者簡歷:董事:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:解任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:66.67% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 子公司董事由本公司依子公司管理辦法指派、改任或解任。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)洪昭男 (2)黃祥穎 (3)卓伯源 (4)鄭雅文 (5)曹宏宇 4.舊任者簡歷: (1)洪昭男–宏全國際(股)公司獨立董事 (2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師宏全國際(股)公司獨立董事昱泉國際(股)公司獨立董事華豫寧股份有限公司獨立董事立隆電子(股)公司薪酬委員會委員立敦科技(股)公司薪酬委員會委員 (3)卓伯源–宏全國際(股)公司獨立董事國立台灣大學校友總會副總會長朝陽科技大學董事臺灣發展研究院副院長台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長 (4)鄭雅文–宏全國際(股)公司董事長宏全投資(股)公司董事宏通投資(股)公司董事 (5)曹宏宇–宏全國際(股)公司總經理世月開發(股)公司董事范曹商行負責人 5.新任者姓名: (1)黃祥穎 (2)卓伯源 (3)黃國銘 (4)鄭雅文 (5)曹宏宇 6.新任者簡歷: (1)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師宏全國際(股)公司獨立董事昱泉國際(股)公司獨立董事華豫寧股份有限公司獨立董事立隆電子(股)公司薪酬委員會委員立敦科技(股)公司薪酬委員會委員 (2)卓伯源–宏全國際(股)公司獨立董事國立台灣大學校友總會副總會長朝陽科技大學董事臺灣發展研究院副院長台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長 (3)黃國銘- 寰瀛法律事務所主持律師財團法人證券暨期貨市場發展基金會、中華民國內部稽核協會等多家機構講師寶綠特資源再生工程(股)公司獨立董事首利實業股份有限公司獨立董事 (4)鄭雅文–宏全國際(股)公司董事長宏全投資(股)公司董事宏通投資(股)公司董事 (5)曹宏宇–宏全國際(股)公司總經理世月開發(股)公司董事范曹商行負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會重新委任提名委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: (1)洪昭男 (2)黃祥穎 (3)卓伯源 (4)鄭雅文 (5)曹宏宇 4.舊任者簡歷: (1)洪昭男–宏全國際(股)公司獨立董事 (2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師宏全國際(股)公司獨立董事昱泉國際(股)公司獨立董事華豫寧股份有限公司獨立董事立隆電子(股)公司薪酬委員會委員立敦科技(股)公司薪酬委員會委員 (3)卓伯源–宏全國際(股)公司獨立董事國立台灣大學校友總會副總會長朝陽科技大學董事臺灣發展研究院副院長台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長 (4)鄭雅文–宏全國際(股)公司董事長宏全投資(股)公司董事宏通投資(股)公司董事 (5)曹宏宇–宏全國際(股)公司總經理世月開發(股)公司董事范曹商行負責人 5.新任者姓名: (1)黃祥穎 (2)卓伯源 (3)黃國銘 (4)鄭雅文 (5)曹宏宇 6.新任者簡歷: (1)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師宏全國際(股)公司獨立董事昱泉國際(股)公司獨立董事華豫寧股份有限公司獨立董事立隆電子(股)公司薪酬委員會委員立敦科技(股)公司薪酬委員會委員 (2)卓伯源–宏全國際(股)公司獨立董事國立台灣大學校友總會副總會長朝陽科技大學董事臺灣發展研究院副院長台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長 (3)黃國銘- 寰瀛法律事務所主持律師財團法人證券暨期貨市場發展基金會、中華民國內部稽核協會等多家機構講師寶綠特資源再生工程(股)公司獨立董事首利實業股份有限公司獨立董事 (4)鄭雅文–宏全國際(股)公司董事長宏全投資(股)公司董事宏通投資(股)公司董事 (5)曹宏宇–宏全國際(股)公司總經理世月開發(股)公司董事范曹商行負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會重新委任永續暨風險管理委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事 (1)鄭雅文 (2)曹宏宇 (3)戴宏一 (4)張純淑 (5)劉允彰 (6)曹馨文 (二)獨立董事 (1)洪昭男 (2)黃祥穎 (3)卓伯源 4.舊任者簡歷: (一)董事 (1)鄭雅文–宏全國際(股)公司董事長宏全投資(股)公司董事宏通投資(股)公司董事 (2)曹宏宇–宏全國際(股)公司總經理世月開發(股)公司董事范曹商行負責人 (3)戴宏一–宏全國際(股)公司董事戴宏一建築師事務所人山建設(股)公司董事長宏益投資(股)公司董事長宏山投資(股)公司董事長宏通建設(股)公司董事長台中市政府建築法規小組委員逢甲大學建築系助理教授勤益大學景觀系助理教授中華民國仲裁協會仲裁人 (4)張純淑–宏全國際(股)公司董事 (5)劉允彰–宏全國際(股)公司執行董事 (6)曹馨文–宏全國際(股)公司總管理處副理世月開發(股)公司董事 (二)獨立董事 (1)洪昭男–宏全國際(股)公司獨立董事 (2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師宏全國際(股)公司獨立董事昱泉國際(股)公司獨立董事華豫寧股份有限公司獨立董事立隆電子(股)公司薪酬委員會委員立敦科技(股)公司薪酬委員會委員 (3)卓伯源–宏全國際(股)公司獨立董事國立台灣大學校友總會副總會長朝陽科技大學董事臺灣發展研究院副院長台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長 5.新任者職稱及姓名: (一)董事 (1)鄭雅文 (2)曹宏宇 (3)戴宏一 (4)曹馨文 (5)白文斌 (6)戴安棋 (二)獨立董事 (1)黃祥穎 (2)卓伯源 (3)黃國銘 6.新任者簡歷: (一)董事 (1)鄭雅文–宏全國際(股)公司董事長宏全投資(股)公司董事宏通投資(股)公司董事 (2)曹宏宇–宏全國際(股)公司總經理世月開發(股)公司董事范曹商行負責人 (3)戴宏一–宏全國際(股)公司董事戴宏一建築師事務所人山建設(股)公司董事長宏益投資(股)公司董事長宏山投資(股)公司董事長宏通建設(股)公司董事長台中市政府建築法規小組委員逢甲大學建築系助理教授勤益大學景觀系助理教授中華民國仲裁協會仲裁人 (4)曹馨文–宏全國際(股)公司總管理處副理世月開發(股)公司董事 (5)白文斌- 宏全國際(股)公司副總裁 (6)戴安棋- 宏全國際(股)公司董事長特助 (二)獨立董事 (1)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師宏全國際(股)公司獨立董事昱泉國際(股)公司獨立董事華豫寧股份有限公司獨立董事立隆電子(股)公司薪酬委員會委員立敦科技(股)公司薪酬委員會委員 (2)卓伯源–宏全國際(股)公司獨立董事國立台灣大學校友總會副總會長朝陽科技大學董事臺灣發展研究院副院長台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長 (3)黃國銘- 寰瀛法律事務所主持律師財團法人證券暨期貨市場發展基金會、中華民國內部稽核協會等多家機構講師寶綠特資源再生工程(股)公司獨立董事首利實業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (一)董事 (1)鄭雅文: 585,743股 (2)曹宏宇:6,674,333股 (3)戴宏一:4,007,111股 (4)曹馨文:1,674,110股 (5)白文斌: 13,044股 (6)戴安棋:2,130,589股 (二)獨立董事 (1)黃祥穎:0股 (2)卓伯源:0股 (3)黃國銘:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 曹宏宇董事、白文斌董事、曹馨文董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事之競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司115年股東常會同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 曹宏宇董事、曹馨文董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)曹宏宇-宏全企業(蘇州)有限公司董事蘇州宏星食品包裝有限公司董事 (2)曹馨文-宏全企業(長沙)有限公司董事宏全食品包裝(太原)有限公司董事宏全食品包裝(衢州)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 宏全企業(蘇州)有限公司-中國江蘇省蘇州市吳中區甪直鎮經濟開發區迎賓路58號蘇州宏星食品包裝有限公司-中國江蘇省蘇州市吳中區甪直鎮經濟開發區迎賓路58-8號宏全企業(長沙)有限公司-中國湖南省長沙市寧鄉經濟技術開發區創業大道宏全食品包裝(太原)有限公司-中國山西省轉型綜合改革示範區唐槐產業園龍盛街11號宏全食品包裝(衢州)有限公司-浙江省衢州市東港六路111號3棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑蓋、標籤、PET瓶、蓋帽之生產及銷售、飲料充填代工 10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司皆為本公司轉投資事業，其投資損益皆依規定認列。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:劉允彰 4.舊任者簡歷:宏全食品包裝（清新）有限公司總經理 5.新任者姓名:方郁龍 6.新任者簡歷:宏全食品包裝（清新）有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:解任 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:顏清權 (2)董事:劉允彰 (3)董事:曹健夏 4.舊任者簡歷: (1)顏清權-宏全食品包裝（漳州）有限公司董事 (2)劉允彰-宏全食品包裝（漳州）有限公司董事 (3)曹健夏-宏全食品包裝（漳州）有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:董事:曹馨文 6.新任者簡歷: (1)宏全企業(長沙)有限公司董事 (2)宏全食品包裝(太原)有限公司董事 (3)宏全食品包裝(衢州)有限公司董事 (4)宏全食品包裝(漯河)有限公司監事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:解任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:100% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 子公司董事由本公司依子公司管理辦法指派、改任或解任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:曹健夏 4.舊任者簡歷:宏全食品包裝（漳州）有限公司總經理 5.新任者姓名:曹馨文 6.新任者簡歷: (1)宏全企業(長沙)有限公司董事 (2)宏全食品包裝(太原)有限公司董事 (3)宏全食品包裝(衢州)有限公司董事 (4)宏全食品包裝(漯河)有限公司監事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:解任 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。