康全電訊

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/11 1.召開法人說明會之日期：115/09/11 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司之財務概況及營運狀況。 5.其他應敘明事項：報名請洽永豐金證券鄒小姐，電話:02-23828166，或E-mail:ECM@sinopac完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:潘良榮 4.舊任者簡歷:康全電訊(股)公司董事長 5.新任者姓名:潘良榮 6.新任者簡歷:康全電訊(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選續任 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 汪德溥朱紹璋甘錫瀅 4.舊任者簡歷: 汪德溥 友訊科技(股)公司總經理朱紹璋 美商花旗銀行副總裁甘錫瀅 永竣工程顧問(股)公司顧問 5.新任者姓名: 汪德溥朱紹璋甘錫瀅 6.新任者簡歷: 汪德溥 友訊科技(股)公司總經理朱紹璋 美商花旗銀行副總裁甘錫瀅 永竣工程顧問(股)公司顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:汪德溥獨立董事:朱紹璋獨立董事:甘錫瀅 4.舊任者簡歷: 獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行副總裁獨立董事:甘錫瀅 永竣工程顧問(股)公司顧問 5.新任者姓名: 獨立董事:汪德溥獨立董事:朱紹璋獨立董事:甘錫瀅獨立董事:張清雲 6.新任者簡歷: 獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行副總裁獨立董事:甘錫瀅 永竣工程顧問(股)公司顧問獨立董事:張清雲 謚源實業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無