康全電訊

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事代表人:潘良榮(訊舟科技股份有限公司)法人董事代表人:洪榮隆(訊舟科技股份有限公司)法人董事代表人:廖若穎(訊舟科技股份有限公司) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事代表人:潘良榮(訊舟科技股份有限公司) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 法人董事代表人:潘良榮(訊舟科技股份有限公司)，瑞訊電子(東莞)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 瑞訊電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市東城區牛山外經工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:瑞訊電子(東莞)有限公司:網路設備產銷業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:潘良榮法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:洪榮隆法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:王淑靜法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:廖若穎董 事:洪世華董 事:許又壬獨立董事:汪德溥獨立董事:朱紹璋獨立董事:甘錫瀅 4.舊任者簡歷: 法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:潘良榮 康全電訊(股)公司董事長法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:洪榮隆 康全電訊(股)公司總經理法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:王淑靜 康全電訊(股)公司副總經理法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:廖若穎 訊舟科技(股)公司資深經理董 事:洪世華 齊麗企業有限公司負責人董 事:許又壬 創研精密(股)公司財務長獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行副總裁獨立董事:甘錫瀅 永竣工程顧問(股)公司顧問 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:潘良榮法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:洪榮隆法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:王淑靜法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:廖若穎法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:許又壬獨立董事:汪德溥獨立董事:朱紹璋獨立董事:甘錫瀅獨立董事:張清雲 6.新任者簡歷: 法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:潘良榮 康全電訊(股)公司董事長法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:洪榮隆 康全電訊(股)公司總經理法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:王淑靜 康全電訊(股)公司副總經理法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:廖若穎 訊舟科技(股)公司資深經理法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:許又壬 創研精密(股)公司財務長獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行副總裁獨立董事:甘錫瀅 永竣工程顧問(股)公司顧問獨立董事:張清雲 謚源實業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:潘良榮 22,108,087股法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:洪榮隆 22,108,087股法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:王淑靜 22,108,087股法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:廖若穎 22,108,087股法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:許又壬 22,108,087股獨立董事:汪德溥 0股獨立董事:朱紹璋 0股獨立董事:甘錫瀅 0股獨立董事:張清雲 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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