品安

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:謝吳沛董事:吳惠珠董事:許勝豪獨立董事:劉慶懿獨立董事:許瑞瑜獨立董事:趙國光獨立董事:龔汝沁 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:115/06/12~118/06/11(擔任本公司董事職務期間) 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經115年6月12日股東常會決議,贊成表決權數超過出席股東表決權數 94.15%,經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:〝不適用〞 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:〝不適用〞 8.所擔任該大陸地區事業地址:〝不適用〞 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:〝不適用〞 10.對本公司財務業務之影響程度:〝不適用〞 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 〝不適用〞 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事:金文衡獨立董事:許瑞瑜獨立董事:龔汝沁獨立董事:趙國光自然人董事:謝吳沛自然人董事:吳惠珠 4.舊任者簡歷: 獨立董事:金文衡 / 闓巨投資公司董事長獨立董事:許瑞瑜 / 台經聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:龔汝沁 / 關鍵評論網媒體集團首席顧問獨立董事:趙國光 / 台北科技大學奈米光電磁研究中心兼任執行長自然人董事:謝吳沛 / 品安科技(股)公司董事長兼總經理自然人董事:吳惠珠 / 品安科技(股)公司執行副總經理 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事:劉慶懿獨立董事:許瑞瑜獨立董事:趙國光獨立董事:龔汝沁自然人董事:謝吳沛自然人董事:吳惠珠自然人董事:許勝豪 6.新任者簡歷: 獨立董事:劉慶懿 / 世久營造總經營顧問獨立董事:許瑞瑜 / 台經聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:趙國光 / 台北科技大學奈米光電磁研究中心兼任執行長獨立董事:龔汝沁 / 關鍵評論網媒體集團首席顧問自然人董事:謝吳沛 / 品安科技(股)公司董事長兼總經理自然人董事:吳惠珠 / 品安科技(股)公司執行副總經理自然人董事:許勝豪 / 立寶電子(股)有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿全面改選 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 獨立董事:劉慶懿 / 5000股獨立董事:許瑞瑜 / 0股獨立董事:趙國光 / 0股獨立董事:龔汝沁 / 0股自然人董事:謝吳沛 / 3,935,758股自然人董事:吳惠珠 / 2,791,369股自然人董事:許勝豪 / 846股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 115/06/12~118/06/11 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無