伍豐

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴盈甫 本公司財務處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:梁琳蒂 本公司財務處副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/14 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:徐明哲、朱聖昉、賴盈甫 4.舊任者簡歷: 徐明哲:本公司董事長朱聖昉:本公司副董事長賴盈甫:本公司財會主管 5.新任者姓名:徐明哲、朱聖昉、賴盈甫 6.新任者簡歷: 徐明哲:本公司董事長朱聖昉:本公司副董事長賴盈甫:本公司財會主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10-115/06/28 10.新任生效日期:115/08/14 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)方靜月 (2)翁子霖 (3)蔡文賢 4.舊任者簡歷: (1)方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (2)翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 (3)蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)方靜月 (2)翁子霖 (3)蔡文賢 (4)黃俊熹 6.新任者簡歷: (1)方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (2)翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 (3)蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 (4)黃俊熹 大葉大學空間設計學系專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10-115/6/28 10.新任生效日期:115/08/14 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 徐明哲 (2)董事 徐律哲 (3)董事 朱聖昉 (4)獨立董事 方靜月 (5)獨立董事 蔡文賢 (6)獨立董事 翁子霖 4.舊任者簡歷: (1)董事 徐明哲 伍豐科技(股)公司董事長兼任策略長 (2)董事 徐律哲 伍豐科技(股)公司董事 (3)董事 朱聖昉 伍豐科技股份有限公司副董事長 (4)獨立董事 方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (5)獨立董事 蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事 翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 徐明哲 (2)董事 徐律哲 (3)董事 朱聖昉 (4)獨立董事 方靜月 (5)獨立董事 蔡文賢 (6)獨立董事 翁子霖 (7)獨立董事 黃俊熹 6.新任者簡歷: (1)董事 徐明哲 伍豐科技(股)公司董事長兼任策略長 (2)董事 徐律哲 伍豐科技(股)公司董事 (3)董事 朱聖昉 伍豐科技股份有限公司副董事長 (4)獨立董事 方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (5)獨立董事 蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事 翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 (7)獨立董事 黃俊熹 大葉大學空間設計學系專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事 徐明哲 27,041,065股 (2)董事 徐律哲 2,568,812股 (3)董事 朱聖昉 93,930股 (4)獨立董事 方靜月 0股 (5)獨立董事 蔡文賢 0股 (6)獨立董事 翁子霖 0股 (7)獨立董事 黃俊熹 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無