伍豐

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴盈甫 本公司財務處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:梁琳蒂 本公司財務處副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/14 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:徐明哲、朱聖昉、賴盈甫 4.舊任者簡歷: 徐明哲:本公司董事長朱聖昉:本公司副董事長賴盈甫:本公司財會主管 5.新任者姓名:徐明哲、朱聖昉、賴盈甫 6.新任者簡歷: 徐明哲:本公司董事長朱聖昉:本公司副董事長賴盈甫:本公司財會主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10-115/06/28 10.新任生效日期:115/08/14 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)方靜月 (2)翁子霖 (3)蔡文賢 4.舊任者簡歷: (1)方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (2)翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 (3)蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)方靜月 (2)翁子霖 (3)蔡文賢 (4)黃俊熹 6.新任者簡歷: (1)方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (2)翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 (3)蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 (4)黃俊熹 大葉大學空間設計學系專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10-115/6/28 10.新任生效日期:115/08/14 11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/14 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息 3.發放普通股股利種類及金額:資本公積配發現金股利新台幣204,549,515元(每股0.7元)。 4.除權（息）交易日:115/09/02 5.最後過戶日:115/09/03 6.停止過戶起始日期:115/09/04 7.停止過戶截止日期:115/09/08 8.除權（息）基準日:115/09/08 9.債券最後申請轉換日期:無 10.債券停止轉換起始日期:無 11.債券停止轉換截止日期:無 12.普通股現金股利發放日期:115/09/24 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:無 15.外幣現金股利發放對象:無 16.外幣現金股利匯率決定方式:無 17.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:徐明哲 (2)董事:徐律哲 (3)董事:朱聖昉 (4)獨立董事:蔡文賢 (5)獨立董事:黃俊熹 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:(1)方靜月 (2)翁子霖 (3)蔡文賢 4.舊任者簡歷: (1)方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (2)翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 (3)蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「薪資報酬委員會」委員後,另行公告

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:(1)方靜月 (2)翁子霖 (3)蔡文賢 4.舊任者簡歷: (1)方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (2)翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 (3)蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:(1)方靜月 (2)翁子霖 (3)蔡文賢 (4)黃俊熹 6.新任者簡歷: (1)方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (2)翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 (3)蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 (4)黃俊熹 大葉大學空間設計學系專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 徐明哲 (2)董事 徐律哲 (3)董事 朱聖昉 (4)獨立董事 方靜月 (5)獨立董事 蔡文賢 (6)獨立董事 翁子霖 4.舊任者簡歷: (1)董事 徐明哲 伍豐科技(股)公司董事長兼任策略長 (2)董事 徐律哲 伍豐科技(股)公司董事 (3)董事 朱聖昉 伍豐科技股份有限公司副董事長 (4)獨立董事 方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (5)獨立董事 蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事 翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 徐明哲 (2)董事 徐律哲 (3)董事 朱聖昉 (4)獨立董事 方靜月 (5)獨立董事 蔡文賢 (6)獨立董事 翁子霖 (7)獨立董事 黃俊熹 6.新任者簡歷: (1)董事 徐明哲 伍豐科技(股)公司董事長兼任策略長 (2)董事 徐律哲 伍豐科技(股)公司董事 (3)董事 朱聖昉 伍豐科技股份有限公司副董事長 (4)獨立董事 方靜月 伍豐科技(股)公司獨立董事 (5)獨立董事 蔡文賢 伍豐科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事 翁子霖 伍豐科技(股)公司獨立董事 (7)獨立董事 黃俊熹 大葉大學空間設計學系專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事 徐明哲 27,041,065股 (2)董事 徐律哲 2,568,812股 (3)董事 朱聖昉 93,930股 (4)獨立董事 方靜月 0股 (5)獨立董事 蔡文賢 0股 (6)獨立董事 翁子霖 0股 (7)獨立董事 黃俊熹 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選，選舉第十一屆董事案(董事7名，其中包含獨立董事4名)。 【董事當選名單】 (1)徐明哲 (2)徐律哲 (3)朱聖昉【獨立董事當選名單】 (1)方靜月 (2)蔡文賢 (3)翁子霖 (4)黃俊熹 6.重要決議事項五、其他事項:通過討論解除本公司第十一屆董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

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