東捷

1.事實發生日:115/08/04 2.公司名稱:東捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: ( 1)通過115年第2季合併財務報告案。 ( 2)通過114年度董事酬勞發放案。 ( 3)通過本公司總經理異動案。 ( 4)通過修訂本公司「核決權限作業辦法」案。 ( 5)通過修訂「永續資訊管理辦法」案。 ( 6)通過修訂「各項管理控制作業稽核」實施細則案。 ( 7)通過修訂本公司115年度「稽核計劃」案。 ( 8)通過114年度永續報告書編製案。 ( 9)通過銀行額度新增及續約案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/07/10 2.公司名稱:東捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過追認發言人及代理發言人異動案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/01 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 決議分配現金股利新臺幣157,616,415元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 法人董事代表人：嚴瑞雄 (2) 法人董事代表人：梁又文 (3) 法人董事代表人：嚴 正 (4) 法人董事代表人：嚴 璐 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1) 法人董事代表人：嚴瑞雄 (2) 法人董事代表人：梁又文 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)法人董事代表人：嚴瑞雄所擔任大陸地區事業之名稱及職務：東昱精機(上海)有限公司董事長、蘇州東昱精機有限公司董事長、上海東台鑫貿易有限公司執行董事、皓騰欣電子(深圳)有限公司執行董事及總經理。 (2)法人董事代表人：梁又文所擔任大陸地區事業之名稱及職務： 蘇州創峰光電科技有限公司董事、蘇州創峰光電智能科技有限公司董事、南通創峰光電設備有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)東昱精機(上海)有限公司 ：上海市閩行區莘庄工業區春東路188號。 (2)上海東台鑫貿易有限公司 ：中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路169號A樓308室。 (3)蘇州東昱精機有限公司 ：江蘇省吳江經濟技術開發區華鴻路555號。 (4)皓騰欣電子(深圳)有限公司： 深圳市寶安區松崗街道燕川燕羅路富士康科技園廠房2棟1樓A。 (5)蘇州創峰光電科技有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區南湖路70-1號。 (6)蘇州創峰光電智能科技有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區南湖路70-1號2幢。 (7)南通創峰光電設備有限公司：南通高新區金正路西側、三姓街路北側。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)東昱精機(上海)有限公司 ：工具機之買賣及維修服務。 (2)上海東台鑫貿易有限公司 ：國際貿易、轉口貿易。 (3)蘇州東昱精機有限公司 ：聯動數位控制機床、數位控制系統等之製造。 (4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：高階電路板之製造及買賣。 (5)蘇州創峰光電科技有限公司：設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售。 (6)蘇州創峰光電智能科技有限公司：設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售。 (7)南通創峰光電設備有限公司：設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事全面改選案(選任董事7席(含獨立董事3席))董事當選名單: 瑞秀投資(股)公司代表人 ：嚴瑞雄志聖工業(股)公司代表人 ：梁又文三新(股)公司代表人 ：嚴正燦英投資(股)公司代表人 ：嚴璐獨立董事當選名單：屈子正、羅凌茹、陳秀妍 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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