松川精密

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:管理中心副總經理 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:李立群/副總經理/公信電子股份有限公司副總經理暨財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會委任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:楊萬隆 4.舊任者簡歷:台興電子企業股份有限公司總經理 5.新任者姓名:楊萬隆 6.新任者簡歷:台興電子企業股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會委任 9.新任生效日期:115/07/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 聘任期間自115年7月1日起至116年6月30日止。

1.股東會決議日:115/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人吳頌仁 (2)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人王傳世 (3)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人游永桂 (4)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人林萬興 (5)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人張文勤 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及台興電子企業股份有限公司利益之前提下，解除新任董事競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職台興電子企業股份有限公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人吳頌仁 (2)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人王傳世 (3)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人林萬興 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人吳頌仁廈門勝天企業有限公司董事長 (2)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人王傳世松川(廈門)精密電子有限公司董事長上海松川精密電子有限公司董事長廈門台松精密電子有限公司董事長 (3)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人林萬興台晶(寧波)電子有限公司法人董事代表人重慶眾陽置業有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)廈門勝天企業有限公司：廈門市湖里區華盛路2號勝天科技大樓 (2)松川(廈門)精密電子有限公司：廈門市湖里區華盛路6號 (3)上海松川精密電子有限公司：上海市寶山區羅寧路1288弄21號 (4)廈門台松精密電子有限公司：廈門市湖里區華盛路4號第一層 (5)台晶(寧波)電子有限公司：中國浙江省寧波市北侖區黃山西路189號 (6)重慶眾陽置業有限公司：中國重慶市九龍坡區鳳笙路22號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)廈門勝天企業有限公司：從事自有廠房出租 (2)松川(廈門)精密電子有限公司：繼電器及其零配件之製造及銷售 (3)上海松川精密電子有限公司：繼電器及其零配件之銷售 (4)廈門台松精密電子有限公司：通信設備製造、通訊設備銷售及非居住房地產租賃 (5)台晶(寧波)電子有限公司：石英元件產品及其他相關電子元器件之研發、生產、銷售 (6)重慶眾陽置業有限公司：置業開發 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)法人董事：頤盛投資股份有限公司代表人林萬興台晶(寧波)電子有限公司：投資金額美金77,241,343元，持股比例100%。 重慶眾陽置業有限公司：投資金額人民幣150,000,000元，持股比例100%。 12.其他應敘明事項: 台興電子企業股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會代行。

1.發生變動日期:115/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人劉德紹 (2)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人鄭惠敏 (3)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人陳品言 (4)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人李立群 4.舊任者簡歷: (1)法人董事:劉德紹/松川精密股份有限公司董事及財務部副總經理 (2)法人董事:鄭惠敏/松川精密股份有限公司董事 (3)法人董事:陳品言/閎鼎資本股份有限公司經理 (4)法人董事:李立群/公信電子股份有限公司副總經理暨財務長 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:法人董事代表人辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/08~118/06/07 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:44% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/06/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:李立群/會計主管/公信電子股份有限公司副總經理暨財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會委任 7.生效日期:115/06/05 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥代表人鄭敦謙 4.舊任者簡歷:閎鼎資本股份有限公司董事長 5.新任者姓名:松川精密股份有限公司代表人吳頌仁 6.新任者簡歷:松川精密股份有限公司董事及總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:提前全面改選 9.新任生效日期:115/06/05 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：松川精密股份有限公司代表人吳頌仁 (2)法人董事：松川精密股份有限公司代表人王傳世 (3)法人董事：松川精密股份有限公司代表人游永桂 (4)法人董事：台灣晶技股份有限公司 (5)法人董事：台灣晶技股份有限公司指派代表人林萬興 (6)法人董事：台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及頤盛投資股份有限公司利益之前提下，解除新任董事競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職頤盛投資股份有限公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)法人董事：松川精密股份有限公司代表人吳頌仁 (2)法人董事：松川精密股份有限公司代表人王傳世 (3)法人董事：台灣晶技股份有限公司指派代表人林萬興 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)法人董事：松川精密股份有限公司代表人吳頌仁廈門勝天企業有限公司董事長 (2)法人董事：松川精密股份有限公司代表人王傳世松川(廈門)精密電子有限公司董事長上海松川精密電子有限公司董事長廈門台松精密電子有限公司董事長 (3)法人董事：台灣晶技股份有限公司指派代表人林萬興台晶(寧波)電子有限公司法人董事代表人重慶眾陽置業有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)廈門勝天企業有限公司：廈門市湖里區華盛路2號勝天科技大樓 (2)松川(廈門)精密電子有限公司：廈門市湖里區華盛路6號 (3)上海松川精密電子有限公司：上海市寶山區羅寧路1288弄21號 (4)廈門台松精密電子有限公司：廈門市湖里區華盛路4號第一層 (5)台晶(寧波)電子有限公司：中國浙江省寧波市北侖區黃山西路189號 (6)重慶眾陽置業有限公司：中國重慶市九龍坡區鳳笙路22號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)廈門勝天企業有限公司：從事自有廠房出租 (2)松川(廈門)精密電子有限公司：繼電器及其零配件之製造及銷售 (3)上海松川精密電子有限公司：繼電器及其零配件之銷售 (4)廈門台松精密電子有限公司：通信設備製造、通訊設備銷售及非居住房地產租賃 (5)台晶(寧波)電子有限公司：石英元件產品及其他相關電子元器件之研發、生產、銷售 (6)重慶眾陽置業有限公司：置業開發 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)法人董事：台灣晶技股份有限公司指派代表人林萬興台晶(寧波)電子有限公司：投資金額美金77,241,343元，持股比例100%。 重慶眾陽置業有限公司：投資金額人民幣150,000,000元，持股比例100%。 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人 3.舊任者職稱及姓名:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥法人代表人：劉靜怡 4.舊任者簡歷:頤盛投資股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:法人監察人及代表人辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/01/13~118/01/12 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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