松川精密

1.主管機關核准減資日期:115/09/04 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/04 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前：實收資本額新台幣264,000,000元，發行股數為26,400,000股，每股淨值為新台幣30.25元。 (2)減資後：實收資本額新台幣262,990,000元，發行股數為26,299,000股，每股淨值為新台幣30.18元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)本次股份轉換案異議股東請求買回之股份註銷減資，業經桃園市政府115年9月4日府經商行字第11591028580號函核准在案，本公司於115年9月10日取得變更登記核准函。 (2)前開每股淨值係以最近一期(115年第2季)會計師核閱財務報表為計算依據。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/08 1.召開法人說明會之日期：115/09/08 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場3樓D廳(台北市仁愛路三段157號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，報告最新營運成果及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/31 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) -----------------------------------------------------------------------------最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 (114年第3季科目 (115年7月) 增減% (115年第2季) 增減% 至115年第2季)(自結數) (核閱數) (核閱數及查核數) -----------------------------------------------------------------------------營業收入 986 99.38% 2,260 40.29% 7,316(佰萬)稅前淨利 171 219.12% 356 388.32% 872(佰萬)歸屬於母公司業主淨利 122 195.91% 263 369.77% 662(佰萬)每股盈餘 1.53 169.46% 3.30 346.27% 8.52(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/25 2.發放股利種類及金額:115年第二季不發放股利 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:松川(廈門)精密電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):6,249,434 (4)原背書保證之餘額(仟元):812,182 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):430,380 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,242,562 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):231,996 (8)本次新增背書保證之原因: 為配合營運需要，與銀行辦理融資額度續約。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):827,993 (2)累積盈虧金額(仟元):-318,720 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司之銀行融資額度到期且債務清償 (2)日期: 被背書保證公司之銀行融資額度到期且債務清償 6.背書保證之總限額(仟元): 6,249,434 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 2,202,562 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 35.24 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 28.79 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:頤盛投資股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股48%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):6,249,434 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):360,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):360,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):248,067 (8)本次新增背書保證之原因: 頤盛投資股份有限公司向銀行貸款，該公司全體股東(含本公司)將持有之該公司股票設質予銀行，作為該公司履行授信合約之擔保。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):216,875 (2)累積盈虧金額(仟元):-465,910 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依債務人授信合約書約定 (2)日期: 依債務人授信合約書約定 6.背書保證之總限額(仟元): 6,249,434 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 2,202,562 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 35.24 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.42 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/08/11 2.減資緣由:因股份轉換案之異議股東請求買回之股份擬註銷並辦理減資。 3.減資金額:新台幣1,010,000元 4.消除股份:101,000股 5.減資比率:0.38% 6.減資後股本:新台幣262,990,000元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/08/11 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:管理中心副總經理 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:李立群/副總經理/公信電子股份有限公司副總經理暨財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會委任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:頤盛投資股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為其間接母公司 (3)背書保證之限額(仟元):771,446 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):248,067 (8)本次新增背書保證之原因: 頤盛投資股份有限公司向銀行貸款，由該公司擔任連帶保證人。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):216,875 (2)累積盈虧金額(仟元):-465,910 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依債務人授信合約書約定 (2)日期: 依債務人授信合約書約定 6.背書保證之總限額(仟元): 771,446 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,412,182 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.65 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 18.49 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:頤盛投資股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為其直接母公司 (3)背書保證之限額(仟元):798,704 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):248,067 (8)本次新增背書保證之原因: 頤盛投資股份有限公司向銀行貸款，由該公司擔任連帶保證人。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):216,875 (2)累積盈虧金額(仟元):-465,910 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依債務人授信合約書約定 (2)日期: 依債務人授信合約書約定 6.背書保證之總限額(仟元): 798,704 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,412,182 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.65 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 18.49 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣159,491,986元，每股配發新台幣2元。 4.除權（息）交易日:115/07/24 5.最後過戶日:115/07/27 6.停止過戶起始日期:115/07/28 7.停止過戶截止日期:115/08/01 8.除權（息）基準日:115/08/01 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/21 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)監事：李以剛 4.舊任者簡歷: (1)監事：李以剛/上海松川精密電子有限公司監事 5.新任者職稱及姓名: (1)監事：吳頌仁 6.新任者簡歷: (1)監事：吳頌仁/松川精密股份有限公司董事及總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:改派監事 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/01 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 依上海松川精密電子有限公司2026年7月1日股東決定辦理。

1.股東臨時會日期:115/07/01 2.重要決議事項:通過監事變更案 3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)監事：李以剛 4.舊任者簡歷: (1)監事：李以剛/松川(廈門)精密電子有限公司監事 5.新任者職稱及姓名: (1)監事：吳頌仁 6.新任者簡歷: (1)監事：吳頌仁/松川精密股份有限公司董事及總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:改派監事 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/01 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 依松川(廈門)精密電子有限公司2026年7月1日股東決議辦理。

1.股東臨時會日期:115/07/01 2.重要決議事項:通過監事變更案 3.其他應敘明事項:無

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