印能科技

1.發生變動日期:115/07/28 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 洪誌宏/李萍鐘/王文杰 4.舊任者簡歷: 洪誌宏/本公司董事長王文杰/本公司獨立董事李萍鐘/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 洪誌宏/李萍鐘/王文杰 6.新任者簡歷: 洪誌宏/本公司董事長王文杰/本公司獨立董事李萍鐘/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/06~115/09/24 10.新任生效日期:115/07/28 11.其他應敘明事項: 永續發展委員會成員推舉洪誌宏委員為本公司第二屆永續發展委員會召集人。

1.發生變動日期:115/07/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 洪嘉（金俞）、李萍鐘、王文杰、潘逸凡 4.舊任者簡歷: 洪嘉（金俞）/本公司獨立董事李萍鐘/本公司獨立董事王文杰/本公司獨立董事潘逸凡/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 洪嘉（金俞）、李萍鐘、王文杰、潘逸凡 6.新任者簡歷: 洪嘉（金俞）/本公司獨立董事李萍鐘/本公司獨立董事王文杰/本公司獨立董事潘逸凡/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/31~115/09/24 10.新任生效日期:115/07/28 11.其他應敘明事項: 薪資報酬委員會成員推舉李萍鐘委員為本公司第二屆薪資報酬委員會召集人。

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：李篤誠、印鋐科技股份有限公司代表人彭明秀獨立董事：洪嘉(金俞)、王文杰、潘逸凡 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 董事 李篤誠 (1)博磊科技(股)公司董事長 (2)旺矽科技(股)公司董事 (3)旺矽投資(股)公司董事 (4)晨和投資有限公司董事長 (5)贊鴻實業(股)公司董事長 (6)Zen Voce Manufacturing Pte Ltd董事長 (7)Zen Voce(PG) Sdn Bhd董事長 (8)Solution Integration Pte Ltd董事長 (9)博磊精密設備(蘇州)有限公司董事 (10)科榮(股)公司董事長 (11)天虹科技(股)公司獨立董事董事 印鋐科技股份有限公司代表人彭明秀 (1)政美應用(股)公司獨立董事 (2)天擎積體電路(股)公司獨立董事 (3)虹光精密(股)公司獨立董事獨立董事 洪嘉(金俞) (1)竑騰科技(股)公司董事獨立董事 王文杰 (1)日友環保科技(股)公司獨立董事 (2)御嵿國際(股)公司獨立董事獨立董事 潘逸凡 (1)豐新資本投資管理顧問(股)公司合夥人 (2)屹萬貿易(股)公司董事 (3)豐新二陽光能源(股)公司監察人 (4)豐新森陽光能源(股)公司監察人 (5)立鑽工業股份有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本屆董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 李篤誠 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 李篤誠 董事：博磊精密設備(蘇州)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)博磊精密設備(蘇州)有限公司，地址： 蘇州工業園區星漢街5號，騰飛新蘇工業坊A幢1樓14/15單元 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)博磊精密設備(蘇州)有限公司： 半導體相關設備及耗材的設計、研發及售後服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：洪誌宏董事：洪淑慧董事：蘇桓平董事：林士聖董事：李篤誠獨立董事：洪嘉(金俞)獨立董事：李萍鐘獨立董事：王文杰獨立董事：潘逸凡 4.舊任者簡歷: 董事：洪誌宏/本公司董事長暨總經理董事：洪淑慧/本公司董事及經理董事：蘇桓平/本公司董事及副總經理董事：林士聖/聚嶸科技(股)公司董事長董事：李篤誠/博磊科技(股)公司董事長獨立董事：洪嘉(金俞)/竑騰科技(股)公司董事獨立董事：李萍鐘/曾任力成科技股份有限公司財務會計處協理獨立董事：王文杰/國立政治大學法學院教授獨立董事：潘逸凡/豐新資本投資管理顧問股份有限公司合夥人 5.新任者職稱及姓名: 董事：洪誌宏董事：李篤誠董事：印鋐科技股份有限公司代表人彭明秀獨立董事：洪嘉(金俞)獨立董事：李萍鐘獨立董事：王文杰獨立董事：潘逸凡 6.新任者簡歷: 董事：洪誌宏/本公司董事長暨總經理董事：李篤誠/博磊科技(股)公司董事長董事：印鋐科技股份有限公司代表人彭明秀/政美應用(股)公司獨立董事獨立董事：洪嘉(金俞)/竑騰科技(股)公司董事獨立董事：李萍鐘/曾任力成科技股份有限公司財務會計處協理獨立董事：王文杰/國立政治大學法學院教授獨立董事：潘逸凡/豐新資本投資管理顧問股份有限公司合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：洪誌宏/2,030,787股董事：李篤誠/0股董事：印鋐科技股份有限公司/3,215,359股 代表人：彭明秀獨立董事：洪嘉(金俞)/0股獨立董事：李萍鐘/0股獨立董事：王文杰/0股獨立董事：潘逸凡/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/09/24 11.新任生效日期:115/06/17~118/06/16 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。