台鎔科技

1.董事會決議日期:115/08/18 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額以不超過新台幣117,000,000元，發行股數11,700,000股為限 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:新台幣10元 9.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計1,170,000股。 10.公開銷售股數:非屬公開銷售方式 11.原股東認購或無償配發比例:原股東認購發行股數90%，計10,530,0000股。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，由董事長洽特定人認購。 13.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同 14.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:增資基準日：115年9月16日。

1.事實發生日:115/07/21 2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股11,793,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣55元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格 為每股新台幣68.34元，公開申購承銷價格為每股新台幣66元，總計新台幣798,212,880元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：115年7月21日

1.事實發生日:115/07/20 2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於115年7月20日下午3時30分截止，惟有部分員工尚未繳納現金增資股款，依法辦理催告。 6.因應措施: (1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自115年7月21日起至115年8月21日下午3時30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之員工，須於上述期間內持原繳款書至永豐商業銀行忠孝分行暨全台各分行辦理繳款辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。 (3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/07/02 2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新臺幣117,930,000元，發行普通股11,793,000股，每股面額新臺幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年6月3日臺證上一字第1151802021號函申報生效在案。 (2)本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%即1,180,000股予員工認購外，其餘90%即10,613,000股依證券交易法第28條之1規定及114年6月13日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利以供推薦證券承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認之規定限制。員工若有認購不足或放棄認購部份之股份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 (3)本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。 競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫定為每股新台幣55元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以不高於最低承銷價格之1.20倍為上限，即每股發行價格暫定以新台幣66元溢價發行。 (4)本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金及償還銀行借款 (5)本次現金增資發行新股之認股繳款期間： 競價拍賣期間：115/7/7~115/7/9公開申購期間：115/7/10~115/7/14員工認股繳款期間：115/7/16~115/7/17公開申購扣款日期：115/7/15競價拍賣扣款日期：115/7/16特定人認股繳款日期：115/7/20增資基準日：115/7/20 (6)本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.事實發生日:115/07/01 2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：115/07/01 (2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：永豐商業銀行忠孝分行競價拍賣及公開申購代收股款機構：永豐商業銀行城中分行 (3)委託存儲專戶機構：永豐商業銀行延平分行

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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