台鎔科技

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/18 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣56,600,000元，每股配發新台幣0.53332663元 4.除權（息）交易日:115/10/07 5.最後過戶日:115/10/11 6.停止過戶起始日期:115/10/12 7.停止過戶截止日期:115/10/16 8.除權（息）基準日:115/10/16 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/11/11 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:因最後過戶日適逢假日，請於115年10月8日16時前親臨本公司股務代理機構，掛號郵寄者以民國115年10月11日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。

1.董事會決議日期:115/08/18 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額以不超過新台幣117,000,000元，發行股數11,700,000股為限 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:新台幣10元 9.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計1,170,000股。 10.公開銷售股數:非屬公開銷售方式 11.原股東認購或無償配發比例:原股東認購發行股數90%，計10,530,0000股。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，由董事長洽特定人認購。 13.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同 14.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:增資基準日：115年9月16日。

1.事實發生日:115/07/31 2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 (1)主辦承銷商：永豐金證券股份有限公司 (2)證券名稱、代號：台鎔科技(股票代號：6947) (3)實際過額配售數量：100,000股 (4)承銷價格：每股新台幣66元 (5)過額配售所得價款：新台幣6,600,000元 (6)執行穩定操作期間：115/07/23~115/07/29 (7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/22 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/07/23 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年5月5日臺證上一字第1151801740號函核准上巿。 (2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資新臺幣117,930,000元，發行普通股11,793,000股，每股面額新臺幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年6月3日臺證上一字第1151802021號申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為115年7月23日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:115/07/21 2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司辦理股票初次上市過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：115/07/23~115/07/29 (2)承銷價：每股新台幣66元 (3)公開承銷數量：10,613,000股(不含過額配售股數) (4)過額配售數量：100,000股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例：0.94% (6)過額配售所得價款：新台幣6,600,000元

1.事實發生日:115/07/21 2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股11,793,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣55元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格 為每股新台幣68.34元，公開申購承銷價格為每股新台幣66元，總計新台幣798,212,880元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：115年7月21日

1.事實發生日:115/07/20 2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於115年7月20日下午3時30分截止，惟有部分員工尚未繳納現金增資股款，依法辦理催告。 6.因應措施: (1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自115年7月21日起至115年8月21日下午3時30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之員工，須於上述期間內持原繳款書至永豐商業銀行忠孝分行暨全台各分行辦理繳款辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。 (3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/07/02 2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新臺幣117,930,000元，發行普通股11,793,000股，每股面額新臺幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年6月3日臺證上一字第1151802021號函申報生效在案。 (2)本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%即1,180,000股予員工認購外，其餘90%即10,613,000股依證券交易法第28條之1規定及114年6月13日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利以供推薦證券承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認之規定限制。員工若有認購不足或放棄認購部份之股份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 (3)本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。 競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫定為每股新台幣55元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以不高於最低承銷價格之1.20倍為上限，即每股發行價格暫定以新台幣66元溢價發行。 (4)本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金及償還銀行借款 (5)本次現金增資發行新股之認股繳款期間： 競價拍賣期間：115/7/7~115/7/9公開申購期間：115/7/10~115/7/14員工認股繳款期間：115/7/16~115/7/17公開申購扣款日期：115/7/15競價拍賣扣款日期：115/7/16特定人認股繳款日期：115/7/20增資基準日：115/7/20 (6)本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.事實發生日:115/07/02 2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所：台北市博愛路17號3樓 (3)股務代理機構聯絡電話：(02)2381-6288

1.事實發生日:115/07/01 2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：115/07/01 (2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：永豐商業銀行忠孝分行競價拍賣及公開申購代收股款機構：永豐商業銀行城中分行 (3)委託存儲專戶機構：永豐商業銀行延平分行

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：陳麗麗 (2)董事：陳亦砆 (3)董事：林學堅 (4)董事：祥基股份有限公司代表人：張德鈞 (5)董事：揚福股份有限公司代表人：謝炳輝 (6)獨立董事：陳煌銘 (7)獨立董事：傅豫東 (8)獨立董事：朱美玲 (9)獨立董事：袁震天 4.舊任者簡歷: (1)陳麗麗：台鎔科技材料(股)公司董事長 (2)陳亦砆：台鎔科技材料(股)公司董事 (3)林學堅：台鎔科技材料(股)公司董事、副總經理 (4)祥基股份有限公司代表人張德鈞：台鎔科技材料(股)公司董事、總經理 (5)揚福股份有限公司代表人謝炳輝：台鎔科技材料(股)公司董事 (6)陳煌銘：台鎔科技材料(股)公司獨立董事 (7)傅豫東：台鎔科技材料(股)公司獨立董事 (8)朱美玲：台鎔科技材料(股)公司獨立董事 (9)袁震天：台鎔科技材料(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：基進投資有限公司代表人：陳麗麗 (2)董事：林學堅 (3)董事：吳桂蓮 (4)董事：祥基股份有限公司代表人：張德鈞 (5)董事：揚福股份有限公司代表人：謝炳輝 (6)獨立董事：陳煌銘 (7)獨立董事：朱美玲 (8)獨立董事：張明杰 (9)獨立董事：蕭萬龍 6.新任者簡歷: (1)基進投資有限公司代表人陳麗麗：台鎔科技材料(股)公司董事長 (2)林學堅：台鎔科技材料(股)公司董事、副總經理 (3)吳桂蓮：台鎔科技材料(股)公司副總經理 (4)祥基股份有限公司代表人張德鈞：台鎔科技材料(股)公司董事、總經理 (5)揚福股份有限公司代表人謝炳輝：台鎔科技材料(股)公司董事 (6)陳煌銘：台鎔科技材料(股)公司獨立董事 (7)朱美玲：台鎔科技材料(股)公司獨立董事 (8)張明杰：國光電力(股)公司獨立董事 (9)蕭萬龍：萬山夆法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席) 9.新任者選任時持股數: (1)基進投資有限公司代表人 陳麗麗，選任時持股數：20,389,709股 (2)林學堅，選任時持股數：150,000股 (3)吳桂蓮，選任時持股數：243,569股 (4)祥基股份有限公司代表人 張德鈞，選任時持股數：3,913,953股 (5)揚福股份有限公司代表人 謝炳輝，選任時持股數：18,075股 (6)陳煌銘，選任時持股數：0股 (7)朱美玲，選任時持股數：0股 (8)張明杰，選任時持股數：0股 (9)蕭萬龍，選任時持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 公司治理主管 2.發生變動日期:115/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 公司治理主管：姜政宏/本公司董事長特助 4.新任者姓名、級職及簡歷: 公司治理主管：車彥瑩/本公司法務經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/29 8.其他應敘明事項:新任公司治理主管經115/06/29董事會通過。

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：基進投資有限公司代表人：陳麗麗 (2)董事：祥基股份有限公司代表人：張德鈞 (3)董事：揚福股份有限公司代表人：謝炳輝 (4)董事：林學堅 (5)董事：吳桂蓮 (6)獨立董事：陳煌銘 (7)獨立董事：朱美玲 (8)獨立董事：張明杰 (9)獨立董事：蕭萬龍 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:朱美玲、袁震天、陳煌銘、傅豫東 4.舊任者簡歷: 朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理袁震天/遠見律師事務所合夥律師/富鼎煜有限公司董事/荷禾股份有限公司監察人陳煌銘/工信工程股份有限公司董事(全富投資股份有限公司法人代表)傅豫東/中原大學環境工程系兼任助理教授 5.新任者姓名:朱美玲 、陳煌銘、張明杰、蕭萬龍 6.新任者簡歷: 朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理陳煌銘/工信工程股份有限公司董事(全富投資股份有限公司法人代表)張明杰/國光電力股份有限公司獨立董事蕭萬龍/萬山夆法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27至115/06/26 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:本屆審計委員會任期，自115/06/29至118/06/28止，同本屆董事會之任期

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:朱美玲、陳煌銘、傅豫東 4.舊任者簡歷: 朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理陳煌銘/工信工程股份有限公司董事(全富投資股份有限公司法人代表)傅豫東/中原大學環境工程系兼任助理教授 5.新任者姓名:朱美玲 、陳煌銘、 張明杰、蕭萬龍 6.新任者簡歷: 朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理陳煌銘/工信工程股份有限公司董事(全富投資股份有限公司法人代表)張明杰/國光電力股份有限公司獨立董事蕭萬龍/萬山夆法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27至115/06/26 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會任期，自115/06/29至118/06/28止，同本屆董事會之任期

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及獨立董事案 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/24 1.召開法人說明會之日期：115/06/24 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次上市前業績發表會實施要點」規定，於上市前辦理股票初次上市業績發表會。 (2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項等項目。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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