寶綠特-KY

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宜真/寶綠特資源再生科技(股)會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:將於董事會通過委任後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/07/31 8.其他應敘明事項:新任會計主管 將於董事會通過委任後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:歐晢文 4.舊任者簡歷:寶綠特資源再生工程(股)公司董事長 5.新任者姓名:林俊華 6.新任者簡歷:寶綠特資源再生工程(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/07/30 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：歐晢文董事：刁秀華董事：紀秋煌監察人：周群 4.舊任者簡歷: 董事：歐晢文,寶綠特資源再生工程(股)公司董事長董事：刁秀華,崑鼎綠能環保(股)公司總經理董事：紀秋煌,浙江寶綠特環保技術工程有限公司總經理監察人：周群,浙江安順化纖有限公司副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事：林俊華董事：歐晢文董事：刁秀華監察人：周群 6.新任者簡歷: 董事：林俊華,寶綠特資源再生工程(股)公司總經理董事：歐晢文,寶綠特資源再生工程(股)公司董事長董事：刁秀華,崑鼎綠能環保(股)公司總經理監察人：周群,浙江安順化纖有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/01~115/10/31 11.新任生效日期:115/07/30 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:紀秋煌 4.舊任者簡歷:浙江寶綠特環保技術工程有限公司總經理 5.新任者姓名:歐逸風 6.新任者簡歷:浙江寶綠特環保技術工程有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:115/07/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 董事:歐晢文, 中華民國董事:BRAINTREE Industries Limited 代表人：柯詠淳, 中華民國董事:GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表人：歐柏豪, 中華民國董事:崑鼎綠能環保股份有限公司 代表人:刁秀華, 中華民國獨立董事:許文冠, 中華民國獨立董事:林惠萍, 中華民國獨立董事:曹明, 中華民國獨立董事:黃國銘, 中華民國 4.舊任者簡歷: 董事:歐晢文, 寶綠特資源再生工程(股)公司董事長兼總經理董事:BRAINTREE Industries Limited 代表人：柯詠淳, 旭震企業(股)公司董事長董事:GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表人：歐柏豪寶綠特資源再生科技(股)公司董事長董事:崑鼎綠能環保股份有限公司 代表人:刁秀華, 崑鼎綠能環保(股)公司總經理獨立董事:許文冠, 達芙妮國際控股有限公司獨立董事獨立董事:林惠萍, 霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事獨立董事:曹明, 台塑石化(股)公司董事長獨立董事:黃國銘, 寰瀛法律事務所主持律師與策略長 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事:歐晢文, 中華民國董事:BRAINTREE Industries Limited 代表人：柯詠淳, 中華民國董事:GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表人：歐柏豪, 中華民國董事:崑鼎綠能環保股份有限公司 代表人:刁秀華, 中華民國獨立董事:許文冠, 中華民國獨立董事:林惠萍, 中華民國獨立董事:曹明, 中華民國獨立董事:黃國銘, 中華民國 6.新任者簡歷: 董事:歐晢文, 寶綠特資源再生工程(股)公司董事長兼總經理董事:BRAINTREE Industries Limited 代表人：柯詠淳, 旭震企業(股)公司董事長董事:GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表人：歐柏豪寶綠特資源再生科技(股)公司董事長董事:崑鼎綠能環保股份有限公司 代表人:刁秀華, 崑鼎綠能環保(股)公司總經理獨立董事:許文冠, 達芙妮國際控股有限公司獨立董事獨立董事:林惠萍, 霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事獨立董事:曹明, 台塑石化(股)公司董事長獨立董事:黃國銘, 寰瀛法律事務所主持律師與策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事:歐晢文, 0股董事:BRAINTREE Industries Limited 代表人：柯詠淳, 22,905,914股董事:GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表人：歐柏豪, 13,832,371股董事:崑鼎綠能環保股份有限公司 代表人:刁秀華, 11,997,903股獨立董事:許文冠, 0股獨立董事:林惠萍, 0股獨立董事:曹明, 0股獨立董事:黃國銘, 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2024/01/16~2027/01/15 11.新任生效日期:2026/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施):否 18.其他應敘明事項:無

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