寶綠特-KY

1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/26 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 徐明釧 4.舊任簽證會計師姓名2: 田中玉 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 徐明釧 7.新任簽證會計師姓名2: 林永智 8.變更會計師之原因: 配合資誠聯合會計師事務所內部輪調之機制，自115年度第二季起財務報表簽證服務，由資誠聯合會計師事務所徐明釧及田中玉會計師，變更為資誠聯合會計師事務所徐明釧及林永智會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/07/13 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 否 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會召集通知日:115/08/18 2.董事會預計召開日期:115/08/26 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宜真/寶綠特資源再生科技(股)會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:將於董事會通過委任後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/07/31 8.其他應敘明事項:新任會計主管 將於董事會通過委任後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:歐晢文 4.舊任者簡歷:寶綠特資源再生工程(股)公司董事長 5.新任者姓名:林俊華 6.新任者簡歷:寶綠特資源再生工程(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/07/30 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：歐晢文董事：刁秀華董事：紀秋煌監察人：周群 4.舊任者簡歷: 董事：歐晢文,寶綠特資源再生工程(股)公司董事長董事：刁秀華,崑鼎綠能環保(股)公司總經理董事：紀秋煌,浙江寶綠特環保技術工程有限公司總經理監察人：周群,浙江安順化纖有限公司副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事：林俊華董事：歐晢文董事：刁秀華監察人：周群 6.新任者簡歷: 董事：林俊華,寶綠特資源再生工程(股)公司總經理董事：歐晢文,寶綠特資源再生工程(股)公司董事長董事：刁秀華,崑鼎綠能環保(股)公司總經理監察人：周群,浙江安順化纖有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/01~115/10/31 11.新任生效日期:115/07/30 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 化纖生產線及配套設備 2.事實發生日:115/7/8~115/7/8 3.董事會通過日期: 民國115年7月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：一批交易總金額:約人民幣1億1,227萬元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:待實際簽約後另行公告與公司之關係:無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：比價/議價。 價格決定之參考依據：參考市場行情。 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應集團未來營運發展所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年07月08日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:115/7/8~115/7/8 3.董事會通過日期: 民國115年7月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人待確認後另行公告 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 營造工程預算為人民幣9,655萬元，限制條款及其他重要約定事項:無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 因應集團未來營運發展所需 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年07月08日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:紀秋煌 4.舊任者簡歷:浙江寶綠特環保技術工程有限公司總經理 5.新任者姓名:歐逸風 6.新任者簡歷:浙江寶綠特環保技術工程有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:115/07/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/02 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 原發放現金股利及金額: 現金股利總額新台幣179,573,802元，每股配發現金股利約新台幣2.42210661元。 變更後現金股利及金額: 現金股利總額新台幣179,573,802元，每股配發現金股利約新台幣2.42093107元。 4.除權（息）交易日:115/07/20 5.最後過戶日:115/07/21 6.停止過戶起始日期:115/07/22 7.停止過戶截止日期:115/07/26 8.除權（息）基準日:115/07/26 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/19 13.其他應敘明事項: (1)依2026年股東會及同年3月6日董事會授權董事長決定配息基準日辦理。 (2)嗣後如因本公司流通在外股份數量發生變動，配息率因此發生變動者，由董事長依董事會授權辦理之。 (3)因員工認股權憑證行使認購普通股致有權參與配發之股數變動，故調整現金股利之配息率。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 浙江省富陽市新登地塊 2.事實發生日:115/6/27~115/6/27 3.董事會通過日期: 民國115年5月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：面積約33,334平方米交易總金額：人民幣1,617萬元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:浙江省杭州市規劃和自然資源局富陽分局與公司之關係:無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)決定方式：依當地政府公告競價 (2)價格決定之參考依據：當地政府競標公告價 (3)決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 係參與當地政府公開投標，故不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月13日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年5月13日 31.其他敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:179,573,802元 4.除權（息）交易日:115/07/20 5.最後過戶日:115/07/21 6.停止過戶起始日期:115/07/22 7.停止過戶截止日期:115/07/26 8.除權（息）基準日:115/07/26 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/19 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:永續發展管理委員會 3.舊任者姓名:林惠萍、歐晢文、歐柏豪 4.舊任者簡歷: 林惠萍, 寶綠特-KY 獨立董事歐晢文, 寶綠特-KY 董事歐柏豪, 寶綠特-KY 董事 5.新任者姓名:林惠萍、歐晢文、歐柏豪 6.新任者簡歷: 林惠萍, 寶綠特-KY 獨立董事歐晢文, 寶綠特-KY 董事歐柏豪, 寶綠特-KY 董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 2025/03/13~2027/01/15 10.新任生效日期: 2026/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:許文冠、林惠萍、曹明、黃國銘 4.舊任者簡歷: 許文冠, 寶綠特-KY 獨立董事林惠萍, 寶綠特-KY 獨立董事曹明, 寶綠特-KY 獨立董事黃國銘, 寶綠特-KY 獨立董事 5.新任者姓名:許文冠、林惠萍、曹明、黃國銘 6.新任者簡歷: 許文冠, 寶綠特-KY 獨立董事林惠萍, 寶綠特-KY 獨立董事曹明, 寶綠特-KY 獨立董事黃國銘, 寶綠特-KY 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 2024/01/16~2027/01/15 10.新任生效日期: 2026/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:許文冠、林惠萍、曹明、黃國銘 4.舊任者簡歷: 許文冠, 寶綠特-KY 獨立董事林惠萍, 寶綠特-KY 獨立董事曹明, 寶綠特-KY 獨立董事黃國銘, 寶綠特-KY 獨立董事 5.新任者姓名:許文冠、林惠萍、曹明、黃國銘 6.新任者簡歷: 許文冠, 寶綠特-KY 獨立董事林惠萍, 寶綠特-KY 獨立董事曹明, 寶綠特-KY 獨立董事黃國銘, 寶綠特-KY 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 2024/01/16~2027/01/15 10.新任生效日期: 2026/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:歐晢文 4.舊任者簡歷:寶綠特資源再生工程(股)公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:歐晢文 6.新任者簡歷:寶綠特資源再生工程(股)公司董事長兼總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:歐晢文 (2)董事:BRAINTREE Industries Limited 代表人：柯詠淳 (3)董事:GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表人：歐柏豪 (4)董事:崑鼎綠能環保股份有限公司 代表人:刁秀華 (5)獨立董事:許文冠 (6)獨立董事:林惠萍 (7)獨立董事:曹明 (8)獨立董事:黃國銘 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司並擔任該公司董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 董事:歐晢文, 中華民國董事:BRAINTREE Industries Limited 代表人：柯詠淳, 中華民國董事:GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表人：歐柏豪, 中華民國董事:崑鼎綠能環保股份有限公司 代表人:刁秀華, 中華民國獨立董事:許文冠, 中華民國獨立董事:林惠萍, 中華民國獨立董事:曹明, 中華民國獨立董事:黃國銘, 中華民國 4.舊任者簡歷: 董事:歐晢文, 寶綠特資源再生工程(股)公司董事長兼總經理董事:BRAINTREE Industries Limited 代表人：柯詠淳, 旭震企業(股)公司董事長董事:GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表人：歐柏豪寶綠特資源再生科技(股)公司董事長董事:崑鼎綠能環保股份有限公司 代表人:刁秀華, 崑鼎綠能環保(股)公司總經理獨立董事:許文冠, 達芙妮國際控股有限公司獨立董事獨立董事:林惠萍, 霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事獨立董事:曹明, 台塑石化(股)公司董事長獨立董事:黃國銘, 寰瀛法律事務所主持律師與策略長 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事:歐晢文, 中華民國董事:BRAINTREE Industries Limited 代表人：柯詠淳, 中華民國董事:GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表人：歐柏豪, 中華民國董事:崑鼎綠能環保股份有限公司 代表人:刁秀華, 中華民國獨立董事:許文冠, 中華民國獨立董事:林惠萍, 中華民國獨立董事:曹明, 中華民國獨立董事:黃國銘, 中華民國 6.新任者簡歷: 董事:歐晢文, 寶綠特資源再生工程(股)公司董事長兼總經理董事:BRAINTREE Industries Limited 代表人：柯詠淳, 旭震企業(股)公司董事長董事:GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表人：歐柏豪寶綠特資源再生科技(股)公司董事長董事:崑鼎綠能環保股份有限公司 代表人:刁秀華, 崑鼎綠能環保(股)公司總經理獨立董事:許文冠, 達芙妮國際控股有限公司獨立董事獨立董事:林惠萍, 霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事獨立董事:曹明, 台塑石化(股)公司董事長獨立董事:黃國銘, 寰瀛法律事務所主持律師與策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事:歐晢文, 0股董事:BRAINTREE Industries Limited 代表人：柯詠淳, 22,905,914股董事:GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表人：歐柏豪, 13,832,371股董事:崑鼎綠能環保股份有限公司 代表人:刁秀華, 11,997,903股獨立董事:許文冠, 0股獨立董事:林惠萍, 0股獨立董事:曹明, 0股獨立董事:黃國銘, 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2024/01/16~2027/01/15 11.新任生效日期:2026/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施):否 18.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司2025年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司『組織備忘錄及章程』部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第七屆董事8名(含獨立董事4人)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (2)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。 (3)通過解除第七屆董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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