宇智

1.事實發生日:115/08/27 2.公司名稱:宇智網通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司原股務代理機構為宏遠證券股份有限公司，擬自民國115年11月16日起更換為元大證券股份有限公司。 業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年8月21日保結稽字第1150023824號函覆准予備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、敬請駕臨或函洽台北市大安區敦化南路二段67號B1元大證券股份有限公司股務代理部。服務專線代表號(02)2586-5859。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 一、薪酬委員會： (1)獨立董事：胡鈞陽 (2)獨立董事：許世芳 (3)獨立董事：邱健智 4.舊任者簡歷: 一、薪酬委員會： (1)獨立董事：胡鈞陽/聯陽半導體(股)公司董事長 (2)獨立董事：許世芳/雅企科技(股)公司董事 (3)獨立董事：邱健智/智辰財務諮詢有限公司董事長 5.新任者姓名: 一、薪酬委員會： (1)獨立董事：李思賢 (2)獨立董事：徐慧蘭 (3)獨立董事：廖本富 (4)獨立董事：周志霖 6.新任者簡歷: 一、薪酬委員會： (1)獨立董事：李思賢/金居開發(股)公司董事長兼總裁 (2)獨立董事：徐慧蘭/工業技術研究院特聘研究 (3)獨立董事：廖本富/奔放藝術股份有限公司法人代表暨天亮醫療器材股份有限公司董事 (4)獨立董事：周志霖 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 一、薪酬委員會：任期屆滿 8.異動原因: 一、薪酬委員會：任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 一、薪酬委員會：112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期: 一、薪酬委員會：115/06/26 11.其他應敘明事項:本公司第六屆薪酬委員會經由全體出席委員一致推舉李思賢先生擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 一、審計委員會： (1)獨立董事：胡鈞陽 (2)獨立董事：許世芳 (3)獨立董事：邱健智 (4)獨立董事：陳錦章 4.舊任者簡歷: 一、審計委員會： (1)獨立董事：胡鈞陽/聯陽半導體(股)公司董事長 (2)獨立董事：許世芳/雅企科技(股)公司董事 (3)獨立董事：邱健智/智辰財務諮詢有限公司董事長 (4)獨立董事：陳錦章/華永聯合會計師事務所所長 5.新任者姓名: 一、審計委員會： (1)獨立董事：徐慧蘭 (2)獨立董事：李思賢 (3)獨立董事：廖本富 (4)獨立董事：周志霖 6.新任者簡歷: 一、審計委員會： (1)獨立董事：徐慧蘭/工業技術研究院特聘研究 (2)獨立董事：李思賢/金居開發(股)公司董事長兼總裁 (3)獨立董事：廖本富/奔放藝術股份有限公司法人代表暨天亮醫療器材股份有限公司董事 (4)獨立董事：周志霖 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 一、審計委員會：任期屆滿 8.異動原因: 一、審計委員會：任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 一、審計委員會：112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期: 一、審計委員會：115/06/26 11.其他應敘明事項:本公司第五屆審計委員會經由全體出席委員一致推舉徐慧蘭女士擔任召集人及會議主席。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:彭志強 4.舊任者簡歷:宇智網通(股)公司董事長 5.新任者姓名:宋明峰 6.新任者簡歷:光寶科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會董事全面改選 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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