宇智

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：彭志強獨立董事：胡鈞陽獨立董事：許世芳獨立董事：邱健智獨立董事：陳錦章 4.舊任者簡歷: 董事：彭志強/宏誠創業投資(股)公司總經理獨立董事：胡鈞陽/聯陽半導體(股)公司董事長獨立董事：許世芳/雅企科技(股)公司董事獨立董事：邱健智/智辰財務諮詢有限公司董事長獨立董事：陳錦章/華永聯合會計師事務所所長 5.新任者職稱及姓名: 董事：光寶科技(股)公司代表人 宋明峰董事：光寶科技(股)公司代表人 邱森彬董事：光寶科技(股)公司代表人 江鴻翔獨立董事：李思賢獨立董事：徐慧蘭獨立董事：廖本富獨立董事：周志霖 6.新任者簡歷: 董事：光寶科技(股)公司代表人 宋明峰/光寶科技(股)公司董事長暨永續長光寶文教基金會董事長；金居開發(股)公司董事閎暉實業(股)公司董事代表人董事：光寶科技(股)公司代表人 邱森彬/光寶科技(股)公司總經理光寶科技(股)公司董事代表人；龍生工業董事代表人；閎暉實業董事代表人董事：光寶科技(股)公司代表人 江鴻翔董事/光寶科技(股)公司智能生活應用事業部總經理獨立董事：李思賢/金居開發(股)公司董事長兼總裁獨立董事：徐慧蘭/工業技術研究院特聘研究獨立董事：廖本富/奔放藝術股份有限公司法人代表暨天亮醫療器材股份有限公司董事獨立董事：周志霖 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數:光寶科技(股)公司:15,082,927股李思賢 :0股徐慧蘭 :0股廖本富 :0股周志霖 :0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 光寶科技股份有限公司代表人:宋明峰、邱森彬、江鴻翔獨立董事:李思賢、廖本富 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司或機構宋明峰:光寶科技(股)公司董事長暨永續長金居開發(股)公司董事閎暉實業(股)公司董事代表人邱森彬:光寶科技(股)公司董事代表人暨總經理龍生工業股份有限公司董事代表人閎暉實業股份有限公司董事代表人常州濱湖薄膜太陽能大棚有限公司董事江鴻翔:光寶科技(股)公司智能生活應用事業部總經理李思賢:金居開發(股)公司董事長兼總裁廖本富:奔放藝術股份有限公司法人代表天亮醫療器材股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司法人代表及獨立董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年6月26日股東常會通過在無損及本公司利益之前提下，解除上述董事之競業限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:邱森彬董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:常州濱湖薄膜太陽能大棚有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省常州市武進高新技術產業開發區海湖路特1-3號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:太陽能發電設備設計製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:江鴻翔/總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解除 6.異動原因:因應組織架構調整，原設置執行長職稱解除 7.生效日期:115/06/26 8.其他應敘明事項:無

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