光聖

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: CHEN, STEVE(董事-SHC Consolidated Investors LLC代表人)張英華(董事-eGtran Corporation代表人)潘伯滄(董事-加玖投資有限公司代表人)藍慶應(董事-Transnational Investment Limited代表人)彭協如獨立董事黃惠雯獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: CHEN, STEVE(董事-SHC Consolidated Investors LLC代表人)eGtran Corporation董事長Spatial Digital Systems Inc.董事SHC Consolidated Investors LLC經營合夥人TriMax & Companies, LLC經營合夥人Oak Analytics Inc.董事長StemBios Tech 董事新光人壽(股)公司獨立董事張英華(董事-eGtran Corporation代表人)光聖科技(寧波)有限公司董事稜研科技股份有限公司董事潘伯滄(董事-加玖投資有限公司代表人)浩裕國際有限公司董事長欣群投資股份有限公司董事鋐耀精工股份有限公司董事台耀科技股份有限公司董事藍慶應(董事-Transnational Investment Limited代表人)肇亨投資股份有限公司董事聯冠建設股份有限公司董事合聖科技股份有限公司董事彭協如獨立董事成真(股)公司董事黃惠雯獨立董事博蔚醫藥生技(股)公司董事兼執行長 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 張英華(董事-eGtran Corporation代表人) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 張英華—光聖科技(寧波)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 光聖科技(寧波)有限公司—寧波保稅區南區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 光聖科技(寧波)有限公司—與本公司營業範圍相同 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案，每股配發現金股利11.80元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案，本次選任董事7人(含獨立董事3人)，任期3年，自115年5月26日至118年5月25日止。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。 通過辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換公司債)案。 通過發行限制員工權利新股案。 通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。 7.其他應敘明事項:無。

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