普萊德

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳清港董事：許華玲法人董事：普揚投資股份有限公司獨立董事：陳美伶獨立董事：楊淑卿獨立董事：陳春美 3.許可從事競業行為之項目: 董事：陳清港普揚投資(股)公司董事維田科技(股)公司獨立董事佳泰國際投資(股)公司董事佳邦智慧投資(股)公司董事董事：許華玲普揚投資(股)公司董事長Planet Internationl Inc.董事代表人法人董事：普揚投資股份有限公司普揚投資(股)公司獨立董事：陳美伶緯創資通(股)公司獨立董事康舒科技(股)公司獨立董事獨立董事：楊淑卿夠麻吉(股)公司獨立董事新東陽(股)公司監察人杏一醫療用品(股)公司獨立董事獨立董事：陳春美第一租賃(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳清港董事：許華玲法人董事：普揚投資股份有限公司獨立董事：陳 樹獨立董事：黃心賢獨立董事：張寶釵獨立董事：陳春美 4.舊任者簡歷: 董事陳清港：普萊德科技股份有限公司董事長兼任總經理許華玲：普萊德科技股份有限公司副總經理法人董事普揚投資股份有限公司獨立董事陳 樹：中央投資股份有限公司董事長黃心賢：建源法律事務所所長張寶釵：才庫人力資源顧問(股)公司總經理陳春美：第一租賃(股)公司董事/總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳清港董事：許華玲法人董事：普揚投資股份有限公司獨立董事：陳美伶獨立董事：楊淑卿獨立董事：陳春美獨立董事：林榮堅 6.新任者簡歷: 董事陳清港：普萊德科技股份有限公司董事長兼任總經理許華玲：普萊德科技股份有限公司副總經理法人董事普揚投資股份有限公司獨立董事陳美伶：台灣地方創生基金會董事長楊淑卿：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師陳春美：第一租賃(股)公司董事/總經理林榮堅：新思科技全球資深副總裁暨台灣新思科技董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事陳清港：4,211,978股許華玲：3,030,241股法人董事普揚投資股份有限公司：16,856,237股獨立董事陳美伶：0股楊淑卿：0股陳春美：0股林榮堅：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，已無監察人 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無