美好證

1.董事會決議日期:115/08/20 2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議無償收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。 3.減資金額:新台幣2,250,000元 4.消除股份:225,000股 5.減資比率:0.07% 6.減資後股本:新台幣3,120,059,740元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:無 11.減資基準日:115/08/21 12.其他應敘明事項:本公司經115年8月20日董事會決議訂定減資基準日為115年8月21日。

1.董事會決議日期:115/08/20 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):161,987,200 5.預定買回之期間:115/08/21~115/10/19 6.預定買回之數量(股):3,568,000 7.買回區間價格(元):25.45~45.40，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.14 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: 無買回 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由：擬提請辦理買回本公司股份（庫藏股），並抵銷限制員工權利新股（RSU）所致股權稀釋。 說明： 一、本公司於114年12月18日董事會決議通過發放限制員工權利新股共3,568,000股。為抵銷本公司發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，兼顧全體股東權益及資本結構之健全，擬辦理買回本公司股份 ，以降低流通在外股數，維護股東權益。 二、擬辦理買回本公司股份，說明如下： 1.買回股份之目的：維護股東權益，並買回之股份辦理銷除 2.買回股份之種類：本公司普通股 3.預定買回之數量：3,568,000股 4.買回區間價格：每股新台幣(下同)25.45元至45.40元之間，惟若本公司股價低於前述買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份 5.預定買回股份之最高總金額：新台幣161,987,200元 6.預定買回期間：民國115年8月21日至民國115年10月19日 四、本次買回股份(庫藏股)，已考慮財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，聲明書請詳附件。 四、檢附會計師評估意見書，請詳附件。 五、本案經董事會決議通過後，授權董事長或其指定之人員依法辦理相關公告申報及執行事宜；如因主管機關要求、法令修正或實際執行需要須調整相關內容者，授權董事長於法令規範範圍內全權處理。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 本次買回股份總數僅佔本公司已發行股份1.14%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產 0.43%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本維持。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依國富浩華聯合會計師事務所之評估意見，美好證券股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.事實發生日:115/08/20 2.公司名稱:美好證券股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司於115年06月17日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案，尚待向金融監督管理委員會申報生效。 (2)本公司於115年08月20日董事會決議通過發行115年度限制員工權利新股第一次發行，預計發行股數為2,400,000股，每股面額新台幣10元，增資總金額為新台幣24,000,000元，每股發行價格為新台幣0元，無償發行。 (3)本次發行尚待金融監督管理委員會申報生效,俟申報生效後,授權董事長訂定增資基準日,並另依規定公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/08/20 2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工績效考核未達既得條件，本公司董事會決議無償收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。 3.減資金額:新台幣2,250,000元 4.消除股份:225,000股 5.減資比率:0.07% 6.減資後股本:新台幣3,120,059,740元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:無 11.減資基準日:115/08/21 12.其他應敘明事項:本公司經115年8月20日董事會決議訂定減資基準日為115年8月21日。

1.董事會決議日期:115/05/07 2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工績效考核未達既得條件，本公司董事會決議無償收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。 3.減資金額:新台幣1,600,000元 4.消除股份:160,000股 5.減資比率:0.05% 6.減資後股本:新台幣3,122,309,740元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:無 11.減資基準日:115/05/08 12.其他應敘明事項:本公司經115年5月7日董事會決議訂定減資基準日為115年5月8日。

1.董事會決議日期:115/05/07 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:美好證券第十八屆第十八次董事會通過申請發行次順位公司債券新台幣9億元 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:次順位金融債券新臺幣9億元 5.每張面額:未定 6.發行價格:依債券面額十足發行 7.發行期間:不超過十年 8.發行利率:未定 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無 10.募得價款之用途及運用計畫:取得長天期資金及強化資本結構以供業務成長所需 11.承銷方式:未定 12.公司債受託人:未定 13.承銷或代銷機構:未定 14.發行保證人:無 15.代理還本付息機構:未定 16.簽證機構:未定 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:無 18.賣回條件:未定 19.買回條件:未定 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無 22.其他應敘明事項:無

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