美好證

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃谷涵/董事莊明理/董事王貞海/董事彭宣璟/董事林耕州/董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 黃谷涵/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 上海谷寒投資管理有限公司董事長華價值(上海)投資諮詢有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海谷寒投資管理有限公司：中國（上海）自由貿易試驗區乳山路227號3樓D-807室華價值(上海)投資諮詢有限公司：上海市楊浦區寧武路269號1號樓121室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海谷寒投資管理有限公司：資產管理、投資管理華價值(上海)投資諮詢有限公司：投資諮詢、商務信息諮詢、企業管理諮詢及市場營銷策劃 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十九屆董事(含獨立董事)案。 董事當選名單： 美好金融科技股份有限公司代表人：黃谷涵美好金融科技股份有限公司代表人：王貞海美好金融科技股份有限公司代表人：賴洋助美好金融科技股份有限公司代表人：李維中美好金融科技股份有限公司代表人：彭宣璟董事：莊明理董事：莊榮峻獨立董事當選名單： 林耕州陳清秀鄭立儀李榮記 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過發行115年度限制員工權利新股案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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