美而快

1.事實發生日:115/08/31 2.公司名稱:美而快國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1140200019號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元) (1)未來三個月預計之現金收支狀況項目 115年08月 115年09月 115年10月 --------- --------- --------- ---------期初金額 242,561 223,761 248,261現金流入 201,500 300,500 324,600現金流出 220,300 276,000 282,000期末現金 223,761 248,261 290,861 (2)上一月份之銀行融資額度使用情形項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 --------- ---------- ---------- ----------短期借款 1,295,000 1,009,469 285,531中長期借款 905,792 905,792 0 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/31 2.發生緣由:因本公司負債比率偏高，依櫃買中心證櫃監字第1140200019號函辦理公告 3.財務資訊年度月份:115/07 4.自結流動比率:73.60% 5.自結速動比率:49.80% 6.自結負債比率:82.15% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/31 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:何添順 6.新任者簡歷:美而快國際股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/08/31 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:何添順 6.新任者簡歷:全何科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/08/31~116/06/20 11.新任生效日期:115/08/31 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/18 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(115/07) (114/07) -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 169.73 226.20 -24.96%稅前淨利(百萬元) -12.78 0.88 由盈轉虧歸屬於母公司稅後純益(百萬元) -11.77 -3.03 持續虧損每股盈餘(元) -0.20 -0.06 持續虧損======================================================================== (2)單季最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%(115第2季) (114第2季) -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 535.98 694.07 -22.78%稅前淨利(百萬元) -34.42 20.24 由盈轉虧歸屬於母公司稅後純益(百萬元) -30.08 1.10 由盈轉虧每股盈餘(元) -0.56 0.02 由盈轉虧======================================================================= (3)最近四季累計114年第3季至115年第2季營業收入(百萬元) 2,518.63稅前淨利(百萬元) -157.00歸屬於母公司稅後純益(百萬元) -174.97每股盈餘(元) -3.28 (4)公司每股面額:10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)：以上115年07月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)：最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)：最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 美而快生醫科技股份有限公司41.67%普通股股份 2.事實發生日:115/4/10~115/4/10 3.董事會通過日期: 民國115年4月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 普通股數量：3,000,000股普通股單價：新台幣37.00元普通股交易總金額：新台幣111,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 1.交易相對人：虎虎投資股份有限公司其與公司之關係：本公司之董事長與該公司之董事長具有二親等以內之親屬關係交易股數:1,800,000股 2.交易相對人：美美安股份有限公司其與公司之關係：實質關係人交易股數:1,200,000股 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1.交易相對人：虎虎投資股份有限公司本次交易股數：1,800,000股本次交易總金額：新台幣66,600,000元前次取得日期：1.112年4月7日 2.114年12月17日前次移轉之所有人：1.虎虎投資為公司發起人 2.藤美資本管理顧問股份有限公司前次交易價格：新台幣30,000,000元前次交易對象與本次交易對象之關係：1.不適用 2.本公司大股東 2.交易相對人：美美安股份有限公司本次交易股數：1,200,000股本次交易總金額：新台幣44,400,000元前次取得日期：113年7月8日前次移轉之所有人：非關係人之自然人前次交易價格：新台幣12,000,000元前次交易對象與本次交易對象之關係：無關係 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 關係人：藤美資本管理顧問股份有限公司其與公司之關係：本公司大股東取得日期：112年4月7日取得價格：新台幣29,000,000元處份日期：114年12月17日處份價格：新台幣29,000,000元關係人：廖承豪其與公司之關係：本公司之董事長取得日期：112年4月7日取得價格：新台幣1,000,000元處份日期：114年12月17日處份價格：新台幣1,000,000元關係人：虎虎投資股份有限公司其與公司之關係：本公司之董事長與該公司之董事長具有二親等以內之親屬關係取得日期：112年4月7日取得價格：新台幣18,000,000元取得日期：114年12月17日取得價格：新台幣30,000,000元處份日期：114年1月14日處份價格：新台幣7,200,000元關係人：美美安股份有限公司其與公司之關係：實質關係人取得日期：113年7月8日取得價格：新台幣12,000,000元 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據：專家意見訂定交易價格。 交易價格決策單位：董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 12.42元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 普通股股數：3,000,000股交易總金額：新台幣111,000,000元持股比率：41.67%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔母公司最近期個體財務報表總資產:5.23%佔最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:14.64%母公司最近期個體財務報表中營運資金:-215,286仟元取得資金來源：自有資金具體原因：持續拓展業務之發展，並增加營運綜效，提高股東權益及永續經營。 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 持續拓展業務之發展，並增加營運綜效，提高股東權益及永續經營。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年4月10日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 敬業聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 王日春 24.會計師開業證書字號: 台會登字第808號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年4月10日 30.其他敘明事項: 一併更正115.4月、5月、6月關係人交易明細

1.事實發生日:115/08/14 2.公司名稱:美而快國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年第二季IFRS iXBRL部分資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:資產負債表 3998預收股款（權益項下）之約當發行股數 7.更正前金額/內容/頁次:6,363 8.更正後金額/內容/頁次:6,363,347 9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:更正對115年第二季合併財務報告損益無影響。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31 2.發生緣由:因本公司負債比率偏高，依櫃買中心證櫃監字第1140200019號函辦理公告 3.財務資訊年度月份:115/06 4.自結流動比率:71.06% 5.自結速動比率:47.67% 6.自結負債比率:81.06% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31 2.公司名稱:美而快國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1140200019號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元) (1)未來三個月預計之現金收支狀況項目 115年07月 115年08月 115年09月 --------- --------- --------- ---------期初金額 439,310 345,110 354,110現金流入 190,800 272,000 335,000現金流出 285,000 263,000 320,000期末現金 345,110 354,110 369,110 (2)上一月份之銀行融資額度使用情形項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 --------- ---------- ---------- ----------短期借款 1,245,000 1,028,683 216,317中長期借款 981,165 981,165 0 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/07/14 2.法人名稱:美而快實業股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事長 魏美惠董事 楊雅筑董事 魏美娟監察人 林郁萍 4.舊任者簡歷: 維克樂科技股份有限公司董事長維克樂科技股份有限公司董事維克樂科技股份有限公司董事維克樂科技股份有限公司監察人 5.新任者姓名: 董事長 何添順董事 廖承豪董事 王志仁監察人 王明芳 6.新任者簡歷: 全何科技股份有限公司董事長美而快國際股份有限公司董事長美而快國際股份有限公司董事暨總經理美而快國際股份有限公司財務長 7.異動原因:法人董監事改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/20-115/09/19 9.新任生效日期:115/07/14 10.其他應敘明事項:本案將依規定向主管機關辦理公司負責人變更登記等相關事宜。

1.發生變動日期:115/07/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:林郁萍 4.舊任者簡歷:本公司之董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:生涯規劃 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/21~116/06/20 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年7月13日接獲通知，林郁萍小姐因生涯規劃擬於115年8月28日辭任董事。

1.事實發生日:115/06/30 2.公司名稱:美而快國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1140200019號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元) (1)未來三個月預計之現金收支狀況項目 115年06月 115年07月 115年08月 --------- --------- --------- ---------期初金額 346,675 545,175 539,675現金流入 400,000 221,000 237,500現金流出 201,500 226,500 243,100期末現金 545,175 539,675 534,075 (2)上一月份之銀行融資額度使用情形項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 --------- ---------- ---------- ----------短期借款 1,245,000 1,099,129 145,871中長期借款 1,000,397 1,000,397 0 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/30 2.發生緣由:因本公司負債比率偏高，依櫃買中心證櫃監字第1140200019號函辦理公告 3.財務資訊年度月份:115/05 4.自結流動比率:70.54% 5.自結速動比率:45.83% 6.自結負債比率:84.32% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/26 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(115/05) (114/05) -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 191.62 234.69 -18.35%稅前淨利(百萬元) -8.90 3.80 由盈轉虧歸屬於母公司稅後純益(百萬元) -7.94 0.03 由盈轉虧每股盈餘(元) -0.15 0.00 由盈轉虧======================================================================== (2)單季最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%(115第1季) (114第1季) -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 568.52 734.12 -22.56%稅前淨利(百萬元) -129.84 22.14 由盈轉虧歸屬於母公司稅後純益(百萬元) -126.14 3.29 由盈轉虧每股盈餘(元) -2.37 0.06 由盈轉虧======================================================================= (3)最近四季累計114年第2季至115年第1季營業收入(百萬元) 2,676.72稅前淨利(百萬元) -102.34歸屬於母公司稅後純益(百萬元) -143.80每股盈餘(元) -2.70 (4)公司每股面額:10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)：以上115年05月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)：最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)：最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:王明芳 財務處副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/23 8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:美而快生活美學股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):252,846 (4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):200,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-11,333 5.計息方式: 本借款利息按年利率3.5％計算，每月支付利息。 6.還款之: (1)條件: 借款之本金清償方式為機動性還本。 (2)日期: 借款之本金清償方式為機動性還本。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 230,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.39 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/06/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:微日慢著股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):252,846 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):134,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-50,138 5.計息方式: 本借款利息按年利率3.5％計算，每月支付利息。 6.還款之: (1)條件: 借款之本金清償方式為機動性還本。 (2)日期: 借款之本金清償方式為機動性還本。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 230,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.39 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/06/23 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:微日慢著股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金公司：美而快國際股份有限公司與資金貸與他人公司之關係：本公司之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):252,846 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):100,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金需求 (1)接受資金貸與之公司名稱:美而快生活美學股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金公司：美而快國際股份有限公司與資金貸與他人公司之關係：本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):252,846 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金需求 (1)接受資金貸與之公司名稱:美而快餐飲股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金公司：美而快國際股份有限公司與資金貸與他人公司之關係：本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):252,846 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金需求 (1)接受資金貸與之公司名稱:美而快國際股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金公司：美而快實業股份有限公司與資金貸與他人公司之關係：本公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):252,846 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金需求 (1)接受資金貸與之公司名稱:美而快生活美學股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金公司：微日慢著股份有限公司與資金貸與他人公司之關係：美而快國際之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):252,846 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金需求 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 230,000 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.39 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/06/23 2.公司名稱:美而快實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:因應該公司營運資金視需求彈性調整，因此擬提前終止114年11月13日董事會通過對該公司資金貸與額度。 6.因應措施:董事會決議提前終止該筆資金貸與額度。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/23 2.公司名稱:美而快生活美學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:因應該公司營運資金視需求彈性調整，因此擬提前終止114年11月13日董事會通過對該公司原資金貸與額度。 6.因應措施:董事會決議提前終止該筆資金貸與額度。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過民國114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過民國114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案通過修訂本公司「股東會議事規則」案通過辦理私募有價證券案 7.其他應敘明事項:無。

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