天鈺

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 華西證券202503期收益憑證華西證券202602期收益憑證 2.事實發生日:115/9/14~115/9/14 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:總經理民國115年09月14日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 華西證券202503期收益憑證: 40,000仟單位；每單位價格:不適用；交易總金額:人民幣40,898仟元華西證券202602期收益憑證: 50,000仟單位；每單位價格:不適用；交易總金額:人民幣:50,597仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 不適用 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 華西證券202503期收益憑證:人民幣898仟元華西證券202602期收益憑證:人民幣597仟元 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依收益憑證之約定方式，無限制條款 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依收益憑證認購協議約定決策單位：總經理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券華西證券202503期收益憑證: 數量:0單位;金額0元;持股比例:不適用;權利受限情形:不適用華西證券202602期收益憑證: 數量:0單位;金額0元;持股比例:不適用;權利受限情形:不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產比例:10.56%佔歸屬於母公司業主權益比例:11.97%營運資金數額:新台幣6,939,124仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 提高資金使用效率 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務總監 2.發生變動日期:115/08/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧玲玲、財務總監及董事會秘書 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧玲玲、財務總監及董事會秘書 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.生效日期:115/08/27 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會及可持續發展委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會:韓建春、陳輝、黃群輝提名委員會:鄭光廷、韓建春、梅琮陽薪酬與考核委員會:陳輝、韓建春、郭英麟戰略委員會:郭英麟、鄭光廷、陳輝可持續發展委員會:郭英麟、陳輝、韓建春 4.舊任者簡歷: 審計委員會: 韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所授薪合夥人陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公司法定代表人提名委員會: 鄭光廷，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事，香港科技大學副校長韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所授薪合夥人梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總經理薪酬與考核委員會: 陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所授薪合夥人郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理戰略委員會: 郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理鄭光廷，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事，香港科技大學副校長陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事可持續發展委員會: 郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所授薪合夥人 5.新任者姓名: 審計委員會:周新黎、陳輝、黃群輝提名委員會:李世瑋、周新黎、梅琮陽薪酬與考核委員會:陳輝、周新黎、郭英麟戰略委員會:郭英麟、李世瑋、陳輝可持續發展委員會:郭英麟、陳輝、周新黎 6.新任者簡歷: 審計委員會: 周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥人陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公司法定代表人提名委員會: 李世瑋，香港科技大學(廣州)教授、副校長(研究)周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥人梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總經理薪酬與考核委員會: 陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥人郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理戰略委員會: 郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理李世瑋，香港科技大學(廣州)教授、副校長(研究)陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事可持續發展委員會: 郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/11~115/09/10 10.新任生效日期:115/08/27 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理: 3.舊任者姓名:郭英麟 4.舊任者簡歷:深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理 5.新任者姓名:郭英麟 6.新任者簡歷:深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/08/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/08/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲、黃群輝獨立董事:鄭光廷、韓建春、陳輝 4.舊任者簡歷: 董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總經理董事:蔡坤憲，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、天鈺科技股份有限公司副總經理董事:黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公司法定代表人獨立董事:鄭光廷，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、香港科技大學副校長獨立董事:韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所授薪合夥人獨立董事:陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲、黃群輝獨立董事：李世瑋、周新黎、陳輝 6.新任者簡歷: 董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總經理董事:蔡坤憲，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、天鈺科技股份有限公司副總經理董事:黃群輝，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳市天鈺微電子科技有限公司法定代表人獨立董事:李世瑋，香港科技大學(廣州)教授、副校長(研究)獨立董事:周新黎，稅務師、高級會計師、稅立方稅務師事務所集團有限公司合夥人。 獨立董事:陳輝，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、廣東知恒律師事務所執業律師、泰勝風能集團股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事：郭英麟509,378股、梅琮陽369,795股、蔡坤憲0股、黃群輝0股獨立董事：李世瑋0股、周新黎0股、陳輝0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/11~115/09/10 11.新任生效日期:115/08/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:115/08/27 2.重要決議事項: (1)通過關於修訂《公司章程》及修訂部分公司治理制度的議案。 (2)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案： 當選非獨立董事：郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲及黃群輝 (3)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案： 當選獨立董事：李世瑋、周新黎及陳輝 3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金紅利人民幣46,725,959.88元(含稅)，每股派發現金紅利人民幣0.1147元(含稅) 4.除權（息）交易日:115/08/19 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/08/18 9.其他應敘明事項:現金股利發放日115/08/19

1.董事會決議日期:115/08/11 2.股東臨時會召開日期:115/08/27 3.股東臨時會召開地點:廣東省深圳市南山區高新南一道002號飛亞達科技大廈901 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於修訂《公司章程》及修訂部分公司治理制度的議案 7.召集事由四、選舉事項: (1)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案 (2)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:天鈺科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 天鈺科技股份有限公司(代號：4961)於今(7)日召開法人說明會，針對2026年第2季合併財務報告進行說明： 本季合併營收為新台幣53億8仟5佰萬元，較前季增加19.65%，較去年同期增加6.10%本季合併毛利率為26.87%，較前季減少0.93個百分點，較去年同期減少1.75個百分點。本季合併營業利益為新台幣4億9仟3佰萬元，較前季增加67.55%，較去年同期減少0.26%。本季合併本期淨利為新台幣5億7仟3佰萬元，每股盈餘為新台幣3.21元。 合併營業收入本公司2026年6月30日結算之第2季營業收入淨額為新台幣53億8仟5佰萬元，較前季增加19.65%，較去年同期增加6.10%。本季營收較前季及去年同期增加，主要為產品組合變動及產品售價變動所致。 合併營業毛利與毛利率本季營業毛利為新台幣14億4仟7佰萬元，較前季增加15.67%，較去年同期減少 0.40%。毛利率為26.87%，較前季減少0.93個百分點，較去年同期減少1.75個百分點。本季毛利率較前季與去年同期減少，主要反應產品組合的變化。 合併本期淨利、合併本期淨利率與每股盈餘本季本期淨利為新台幣5億7仟3佰萬元，較前一季增加79.52%，較去年同期增加 18.36%。本季本期淨利率為10.65%，高於前一季之7.10%，高於去年同期之9.54%。 每股盈餘為新台幣3.21元，高於前一季之新台幣1.86元，高於去年同期之新台幣 2.62元。本季本期淨利、本期淨利率與每股盈餘較前季及去年同期增加，主要因反應產品組合的變化及產品售價變動所致。

1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱:深圳天德鈺科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司間接持股55.25%之子公司 5.發生緣由: 深圳天德鈺科技股份有限公司115年8月5日於上海證券交易所科創板發佈2026年半年度主要財務數據為初步核算數據，未經會計師事務所審計，具體數據以公司2026年半年度的定期報告為准，提請投資者注意投資風險。 內容查詢路徑為http://star.sse.com.cn/disclosure/listannouncement/ 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/08/05 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:林永杰、王天浩、陳傳南 6.新任者簡歷: 董事：林永杰，本公司董事長獨立董事：王天浩，普訊創新股份有限公司董事、合夥人、資深副總經理獨立董事：陳傳南，Meta Platforms, Inc.Director of Ecosystems and Partnerships 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/05 11.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/07 1.召開法人說明會之日期：115/08/07 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司2026年第2季合併財務報表。(2)參加方式：請至https://www.fitipower.com/investor/events 報名。(報名後提供會議連結資訊) 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東臨時會日期:115/07/13 2.重要決議事項: (1)通過關於取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項並退回相關超募資金的議案 3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過《關於2025年度利潤分配方案的議案》 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過《關於修訂(公司章程)及新增、修訂部分公司治理制度的議案》 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過《關於公司(2025年年度報告)及其摘要的議案》 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過《關於公司(2025年度董事會工作報告)的議案》 (2)通過《關於公司(2025年度獨立董事述職報告)的議案》 (3)通過《關於2026年度董事薪酬方案的議案》 (4)通過《關於公司2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》 (5)通過《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/26 2.股東臨時會召開日期:115/07/13 3.股東臨時會召開地點:廣東省深圳市南山區高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈901室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於取消使用部分超募資金永久補充流動資金事項並退回相關超募資金的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:江俊德、內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:李敏華、內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/24 8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,963,303元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/26 6.停止過戶起始日期:115/06/27 7.停止過戶截止日期:115/07/01 8.除權（息）基準日:115/07/01 9.其他應敘明事項:現金股利發放日115/07/15

1.董事會決議日期:115/06/05 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,963,303元 3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:是 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣924,497,815元(每股配發現金股利7.72元) 4.除權（息）交易日:115/07/01 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.普通股現金股利發放日期:115/07/24 13.其他應敘明事項:無

1.發布財務業務資訊之日期:115/06/12 2.發布財務業務資訊之地點:網路平臺 3.公開之財務、業務相關資訊:2025年度、2026年第一季度經營成果、財務狀況 4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用 5.其他應敘明事項: 投資者可在2026年6月12日（星期五）上午9:00-10:00，通過互聯網登錄上海證券報‧中國證券網（https://roadshow.cnstock.com/），線上參與本次業績說明會

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/09 1.召開法人說明會之日期：115/06/09 2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司115/6/9受邀參加元大證券舉辦之「2026元大證券第二季投資論壇」，會中就本公司5/11法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：王天浩獨立董事：陳傳南 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年05月29日股東常會投票表決通過，解除董事競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 華西證券華彩專享添盈1號單-資產管理計畫 2.事實發生日:115/05/22 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 本次交易單位數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:人民幣2億元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 華西證券股份有限公司；無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：總經理 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:不適用金額:人民幣2億元持股比例:不適用權利受限情形:無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔總資產比例: 4.73%佔歸屬於母公司業主權益比例: 5.25%營運資金數額:新台幣6,939,124仟元 15.經理人及經紀費用: 依合約規定 16.取得或處分之具體目的或用途: 提高資金使用效率 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/11 2.公司名稱:天鈺科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 天鈺科技股份有限公司(代號：4961)於今(11)日召開法人說明會，針對2026年第1季合併財務報告進行說明： 本季合併營收為新台幣45億1佰萬元，較前季增加12.98%，較去年同期減少3.43%本季合併毛利率為27.80%，較前季增加0.04個百分點，較去年同期減少1.51個百分點，本季合併營業利益為新台幣2億9仟4佰萬元，較前季增加230.35%，較去年同期減少39.66%，本季合併本期淨利為新台幣3億1仟9佰萬元，每股盈餘為新台幣1.86元合併營業收入本公司2026年3月31日結算之第1季營業收入淨額為新台幣45億1佰萬元，較前季增加12.98%，較去年同期減少3.43%。本季營收較前季增加，較去年同期減少，主要為產品組合變動及客戶補貨效應所致。 合併營業毛利與毛利率本季營業毛利為新台幣12億5仟1佰萬元，較前季增加13.13%，較去年同期減少 8.41%。毛利率為27.80%，較前季增加0.04個百分點，較去年同期減少1.51個百分點。本季毛利率較前季增加與去年同期減少，主要反應產品組合的變化及成本上揚所致。 合併本期淨利、合併本期淨利率與每股盈餘本季本期淨利為新台幣3億1仟9佰萬元，較前一季增加23.99%，較去年同期減少 41.31%。本季本期淨利率為7.10%，低於前一季之6.47%，低於去年同期之11.68%。每股盈餘為新台幣1.86元，高於前一季之新台幣1.57元，低於去年同期之新台幣3.26元。本季本期淨利、本期淨利率與每股盈餘較前季增加，較去年減少，主要因反應產品組合的變化及成本上揚所致。

1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/27 2.股東會召開日期:115/06/26 3.股東會召開地點:深圳市南山區高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈901室。 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)《關於公司(2025年度董事會工作報告)的議案》 (2)《關於公司(2025年度獨立董事述職報告)的議案》 (3)《關於公司(2025年年度報告)及其摘要的議案》 (4)《關於2025年度利潤分配方案的議案》 (5)《關於2026年度董事薪酬方案的議案》 (6)《關於公司2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》 (7)《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》 (8)《關於修訂(公司章程)及新增、修訂部分公司治理制度的議案》(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/11 1.召開法人說明會之日期：115/05/11 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司2026年第1季合併財務報表。(2)參加方式：請至https://www.fitipower.com/investor/events 報名。(報名後提供會議連結資訊) 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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