大略-KY

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡季恒 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:新選任獨立董事尚無需提請解除競業行為之兼職

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過115年減資彌補虧損案。 (二)通過本公司擬辦理115年私募普通股案。 (三)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/11 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓（犇亞會議中心）會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)：114年度私募有價證券執行情形報告。 (5)：114年度董事酬金發放合理性說明報告。 (6)：修訂「公司董事會議事規範」報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：擬辦理減資彌補虧損案。 (2)：擬辦理現金增資私募普通股案。 (3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：補選獨立董事一席案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業行為之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/27 12.停止過戶截止日期：115/06/25 13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面提案之期間自115年4月17日起至115年4月27日止， 凡有意提案之股東請於115年4月27日下午5時前送達。 受理處所：臺北市中山區南京東路2段101號11樓（大略國際控股有限公司財務部） (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日起至115年6月22日止。

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