華廣

1.發生變動日期:115/08/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:華榮電線電纜(股)公司(代表人：劉秀美) 4.舊任者簡歷:本公司法人董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:法人董事辭任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年8月31日接獲法人董事辭職書，辭任生效日為115年9月1日。

1.董事會決議日:115/08/11 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃大祐協理 3.許可從事競業行為之項目:百(王玉)投資有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 除對本案有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事一致同意通過，於未涉及本公司產品或業務相關且無損及本公司利益之前提下，解除該經理人競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/10 2.公司名稱:華廣生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司所研發生產之連續葡萄糖監測系統，通過歐盟醫療器材法規MDR認證(證書字號MDR 832658)。 6.因應措施:進行本次公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次認證產品「連續葡萄糖監測系統（Continuous Glucose Monitoring System，CGM）」適用於18歲以上之糖尿病患者，用於偵測葡萄糖變化趨勢及協助血糖管理。該系統設計用於取代指尖採血之血糖檢測，作為糖尿病治療決策之依據，亦可輔助偵測高血糖及低血糖事件，作為急性及長期治療調整之參考。進行結果判讀時，應同時基於葡萄糖變化趨勢與連續讀值。

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:范朴 3.許可從事競業行為之項目: 解除范朴董事於他公司所為生物科技、生物技術、生物醫藥及生技產業諮議。 未損及本公司利益之前提下，解除其公司法第209條競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 投票時出席股東表決權數:53,304,833權，股東贊成52,249,757權(98.02%)、反對59,213權(0.11%)、無效0權(0%)、棄權/未投票995,863權(1.86%)表決結果:本案經出席股東投票表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 通化東寶藥業股份有限公司代表人:范朴 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事-通化東寶藥業股份有限公司，指派法人代表人范朴先生為通化東寶藥業股份有限公司副總裁；天津潤鑫企業管理有限公司 總經理、執行董事；天津潤和企業管理合夥企業 執行事務合夥人委派代表；本元正陽基因技術有限公司董事長；東寶國際(香港)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)通化東寶藥業股份有限公司，地址:吉林省通化縣東寶新村 (2)天津潤鑫企業管理有限公司，地址:天津市武清開發區暢源道國際企業社區K10號樓201室 (3)天津潤和企業管理合夥企業，地址:天津市武清開發區暢源道國際企業社區K10號樓201室 (4)本元正陽基因技術有限公司，地址:北京市北京經濟技術開發區永昌中路6號 (5)東寶國際(香港)有限公司，地址: UNIT 1021 BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE 87-105 CHATHAM ROAD SOUTH TSIM SHA TSUI HK 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)通化東寶藥業股份有限公司，營業項目:硬膠囊劑、片劑(含激素類)、顆粒劑、小容量注射劑、原料藥(重組人胰島素)、生物工程產品(重組人胰島素注射劑)、手術室、急救室、診療設備及器具、注射穿刺器械、臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(含診斷試劑)、醫用化驗和基礎設備器具。主要從事糖尿病及內分泌治療領域生物製品、中成藥、化學藥等藥品的研發、生產和銷售。 (2)天津潤鑫企業管理有限公司，營業項目:企業管理、企業管理諮詢。 (3)天津潤和企業管理合夥企業，營業項目:企業管理、市場營銷策劃與信息諮詢。 (4)本元正陽基因技術有限公司，營業項目:基因診斷治療新技術的研究、開發及政策允許的相關產品的生產、銷售；生物高科技領域的研究、開發及產業投資。 (5)東寶國際(香港)有限公司，營業項目:藥品進出口、進出口代理、供應鏈管理服務、資訊經濟諮詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事通化東寶藥業股份有限公司代表人范朴，投資大陸地區對象如下: (1)天津潤鑫企業管理有限公司，投資金額為人民幣5,000元，持股比例為16.6667% (2)天津潤和企業管理合夥企業，投資金額為人民幣1,705,100元，持股比例為4.7736% 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。