美琪瑪

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/17 1.召開法人說明會之日期：115/08/17 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：宏遠證券總公司7樓會議室(台北市大安區信義路四段236號7樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券股份有限公司舉辦之法⼈說明會,說明本公司財務及業務相關資訊 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請⾄公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:嚴隆財 4.舊任者簡歷:美琪瑪國際股份有限公司董事長 5.新任者姓名:嚴隆財 6.新任者簡歷:美琪瑪國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 115年股東常會全面改選董事後,由董事會推選嚴隆財董事長連任。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 王高津、李孟修、陳勝源 4.舊任者簡歷: 王高津:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事兼薪酬委員李孟修:臺經聯合會計師事務所會計師陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授美琪瑪國際股份有限公司獨立董事兼薪酬委員 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/09~115/06/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:俟近期董事會委任再行公告。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 王高津、李孟修、陳勝源、周威君 4.舊任者簡歷: 王高津:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事兼薪酬委員李孟修:臺經聯合會計師事務所會計師陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授美琪瑪國際股份有限公司獨立董事兼薪酬委員周威君:理憲法律事務所所長 5.新任者姓名: 陳勝源、周威君、許瑞瑜、何思樺 6.新任者簡歷: 陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授美琪瑪國際股份有限公司獨立董事兼薪酬委員周威君:理憲法律事務所所長大樹地產開發有限公司董事許瑞瑜:臺經聯合會計師事務所會計師品安科技股份有限公司獨立董事志旭國際股份有限公司董事何思樺:社團法人台灣平坦化應用技術協會主任弘潔科技股份有限公司顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

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