美琪瑪

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 王高津、李孟修、陳勝源 4.舊任者簡歷: 王高津:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事兼薪酬委員李孟修:臺經聯合會計師事務所會計師陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授美琪瑪國際股份有限公司獨立董事兼薪酬委員 5.新任者姓名:周威君、陳勝源、何思樺 6.新任者簡歷: 周威君:理憲法律事務所所長大樹地產開發有限公司董事陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授何思樺:社團法人台灣平坦化應用技術協會主任弘潔科技股份有限公司顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/08/10~118/06/11 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:嚴隆財 (2)董事:嚴文志 (3)董事:葉國光 (4)獨立董事:王高津 (5)獨立董事:李孟修 (6)獨立董事:陳勝源 (7)獨立董事:周威君 4.舊任者簡歷: 嚴隆財:美琪瑪國際股份有限公司董事長嚴文志:美琪瑪國際股份有限公司總經理及董事葉國光:正記建設開發(股)公司董事長美琪瑪國際股份有限公司董事王高津:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事李孟修:臺經聯合會計師事務所會計師陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授美琪瑪國際股份有限公司獨立董事周威君:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事大樹地產開發有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:嚴隆財 (2)董事:嚴文志 (3)董事:何壬傑 (4)獨立董事:陳勝源 (5)獨立董事:周威君 (6)獨立董事:許瑞瑜 (7)獨立董事:何思樺 6.新任者簡歷: 嚴隆財:美琪瑪國際股份有限公司董事長嚴文志:美琪瑪國際股份有限公司總經理及董事何壬傑:美琪瑪國際(股)公司副總經理陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授美琪瑪國際股份有限公司獨立董事周威君:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事大樹地產開發有限公司董事許瑞瑜:臺經聯合會計師事務所會計師品安科技股份有限公司獨立董事志旭國際股份有限公司董事何思樺:社團法人台灣平坦化應用技術協會主任弘潔科技股份有限公司顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)嚴隆財 6,086,725股 (2)嚴文志 599,276股 (3)何壬傑 0股 (4)陳勝源 0股 (5)周威君 0股 (6)許瑞瑜 0股 (7)何思樺 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃瑞香、稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳建志、稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/12 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/06/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅麗觀、行政部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭哲岳、行政部副理濟南大自然新材料股份有限公司稽核長兼任代理發言人元晶太陽能科技股份有限公司董事長室副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/12 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:嚴隆財 (2)獨立董事:何思樺 (3)獨立董事:許瑞瑜 (4)獨立董事:周威君 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:嚴隆財 (2)董事:嚴文志 (3)董事:葉國光 (4)獨立董事:王高津 (5)獨立董事:李孟修 (6)獨立董事:陳勝源 (7)獨立董事:周威君 4.舊任者簡歷: 嚴隆財:美琪瑪國際股份有限公司董事長嚴文志:美琪瑪國際股份有限公司總經理及董事葉國光:正記建設開發(股)公司董事長美琪瑪國際股份有限公司董事王高津:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事李孟修:臺經聯合會計師事務所會計師陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授美琪瑪國際股份有限公司獨立董事周威君:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事大樹地產開發有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:嚴隆財 (2)董事:嚴文志 (3)董事:何壬傑 (4)獨立董事:陳勝源 (5)獨立董事:周威君 (6)獨立董事:許瑞瑜 (7)獨立董事:何思樺 6.新任者簡歷: 嚴隆財:美琪瑪國際股份有限公司董事長嚴文志:美琪瑪國際股份有限公司總經理及董事何壬傑:美琪瑪國際(股)公司副總經理陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授美琪瑪國際股份有限公司獨立董事周威君:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事大樹地產開發有限公司董事許瑞瑜:臺經聯合會計師事務所會計師品安科技股份有限公司獨立董事志旭國際股份有限公司董事何思樺:社團法人台灣平坦化應用技術協會主任弘潔科技股份有限公司顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)嚴隆財 6,086,725股 (2)嚴文志 599,276股 (3)何壬傑 0股 (4)陳勝源 0股 (5)周威君 0股 (6)許瑞瑜 0股 (7)何思樺 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無