科嶠

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:李紹昌、李志仁、王琳 4.舊任者簡歷: (1) 李紹昌:國泰人壽保險(股)公司財務部經理。 (2) 李志仁:廣明光電(股)公司 財務長暨發言人。 (3) 王 琳:富琳管理顧問有限公司 總經理。 5.新任者姓名:李志仁、李光斌、王琳 6.新任者簡歷: (1) 李志仁:廣明光電(股)公司 財務長暨發言人。 (2) 李光斌:康耐德(股)公司 營運長。 (3) 王琳:富琳管理顧問有限公司 總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05-115/06/04。 10.新任生效日期:115/06/09。 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:李紹昌、李志仁、王琳 4.舊任者簡歷: (1) 李紹昌:國泰人壽保險(股)公司財務部經理。 (2) 李志仁:廣明光電(股)公司 財務長暨發言人。 (3) 王 琳:富琳管理顧問有限公司 總經理。 5.新任者姓名:李志仁、李光斌、王琳 6.新任者簡歷: (1) 李志仁:廣明光電(股)公司 財務長暨發言人。 (2) 李光斌:康耐德(股)公司 營運長。 (3) 王琳:富琳管理顧問有限公司 總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05-115/06/04。 10.新任生效日期:115/06/09。 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事:吳明致。 (2)董 事:林豐正。 (3)董 事:葉步章。 (4)董 事:邱銘乾。 (5)獨立董事:李志仁。 (6)獨立董事:李光斌。 (7)獨立董事:王琳。 3.許可從事競業行為之項目: (1)董 事:吳明致Asia Neo Tech Industrial Co. Ltd 負責人。 Aoptic Interational Co., Ltd 負責人。 深圳科嶠精密機械有限公司 負責人。 蘇州遠喬精密機械有限公司 負責人。 科嶠精密機械(河源)有限公司 負責人。 和暘投資有限公司 董事長。 聚積科技股份有限公司 獨立董事。 德鑫半導體控股股份有限公司 董事。 (2)董 事:林豐正宏軒投資有限公司 董事長。 (3)董 事:葉步章聖禾投資有限公司 董事長。 (4)董 事:邱銘乾家登精密工業股份公司 董事長兼執行長。 家碩科技股份公司 董事長。 家崎科技股份公司 董事長。 恆陽綠能股份公司 董事長。 柏升工業股份公司 董事長。 Partner one Limited董事長。 朝宇航太科技股份公司 董事長。 富瑞昇實業股份公司 董事長。 碩頂精密工業股份公司 董事長。 家登創業投資股份公司 董事。 迅得機械股份公司 董事。 愛思分析儀器股份公司 董事。 德鑫半導體控股股份公司 監察人。 德鑫貳半導體控股股份公司 監察人。 家謙科技(上海)有限公司 代表人。 Gudeng INC代表人。 Gudeng Investment Co., Ltd. 代表人。 GUDENG株式會社 代表人。 英登科技股份有限公司 董事。 金鵬投資股份公司 董事。 雙全有限公司 代表人。 聯裕開發股份公司 代表人。 宇清數位智慧股份公司 董事。 數辰創藝科技股份公司 董事。 棕茂應用材料股份公司 董事。 順日發實業股份公司 董事長。 耀金台國際行銷股份公司 董事長。 廣京建設股份公司 董事長。 益豐國際股份有限公司 董事長。 (5)獨立董事:李志仁廣明光電股份有限公司，財務長暨發言人。 Techman Electronics (Thailand) Co.,Ltd 董事。 Techman Electronics(Malaysia) SDN. BHD 董事。 TM SMT SDN. BHD (Malaysia) 董事。 TM SMT (Thailand) Co., Ltd. 董事。 達研(上海)光電有限公司 監察人。 台灣業旺(股)公司 獨立董事。 微端科技(股)公司 獨立董事。 稜研科技(股)公司 獨立董事。 (6)獨立董事:李光斌康翰科教育股份有限公司 董事。 康耐德股份有限公司 董事兼營運長。 智必立國際生醫科技股份有限公司 董事。 恩德智能股份有限公司 董事。 碳基科技股份有限公司 董事。 熙特爾新能源股份有限公司 董事。 夏恩國際教育股份有限公司 總經理。 臺灣新光國際創業投資股份有限公司 副總經理。 台速創新管理顧問股份有限公司 代表人。 締博企業有限公司 代表人。 德光開發有限公司 代表人。 台速科創管理顧問股份有限公司 代表人。 宏澄管理顧問有限公司 代表人。 恆智資安股份有限公司 監察人。 台灣大除碳綠能股份有限公司 監察人。 財團法人人工智慧基金會董事。 國立臺灣大學電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所暨電機工程學系與研究所鑑任助理教授。 國立陽明交通大學產學共創處產業加速器暨專利開發策略中心共同計畫主持人。 (7)獨立董事:王琳富琳管理顧問有限公司 總經理。 富盛(吳江)光電有限公司 法人代表。 怡業股份有限公司 監察人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案票決結果： 贊成權數：20,385,811權反對權數：40,252權無效權數：0 權棄權及未投票權數：110,786 權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董 事:吳明致。 (2)董 事:邱銘乾。 (3)獨立董事:李志仁。 (4)獨立董事:王琳。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董 事:吳明致深圳科嶠精密機械有限公司 負責人。 蘇州遠喬精密機械有限公司 負責人。 科嶠精密機械(河源)有限公司 負責人。 (2)董 事:邱銘乾。 家謙科技(上海)有限公司 代表人。 (3)獨立董事:李志仁達研(上海)光電有限公司 監察人。 (4)獨立董事:王琳。 富盛(吳江)光電有限公司 法人代表。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳科嶠精密機械有限公司:深圳市寶安區新橋中心路與北環路卓越時代大廈6樓620室。 蘇州遠喬精密機械有限公司:蘇州市高新區泰山路2號博濟科技創業園C座302。 科嶠精密機械(河源)有限公司:河源市高新區新陂街161號。 家謙科技(上海)有限公司:上海市長寧區仙霞路318-322 號24層。 達研(上海)光電有限公司:上海市松江出口加工區三莊路66弄6號。 富盛(吳江)光電有限公司:江蘇省蘇州市吳江經濟開發區葉明路33號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深圳科嶠精密機械有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。 蘇州遠喬精密機械有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。 科嶠精密機械(河源)有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。 家謙科技(上海)有限公司:半導體傳載解決方案、精密載具之技術開發、技術服務與相關零組件之批發、零售與進出口貿易。 達研(上海)光電有限公司:計算機周邊產品、網路通信設備、光電儲存設備及數位多媒體影音產品之研發、生產與銷售富盛(吳江)光電有限公司:導光板、擴散板及塑膠光學板材裁切製造。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:吳明致董事:林豐正董事:莊住維獨立董事:李紹昌獨立董事:李志仁獨立董事:王琳 4.舊任者簡歷: 董事:吳明致/科嶠工業(股)公司 執行長董事:林豐正/科嶠工業(股)公司 總經理董事:莊住維/佳尼特(股)公司 總經理獨立董事:李紹昌/國泰人壽保險(股)公司財務部經理獨立董事:李志仁/廣明光電(股)公司 財務長暨發言人獨立董事:王琳/富琳管理顧問有限公司 總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:吳明致董事:林豐正董事:葉步章董事:家登創業投資(股)公司代表人:邱銘乾獨立董事:李志仁獨立董事:李光斌獨立董事:王琳 6.新任者簡歷: 董事:吳明致/科嶠工業(股)公司 執行長董事:林豐正/科嶠工業(股)公司 總經理董事:葉步章/科嶠工業(股)公司 副總經理董事:家登創業投資(股)公司代表人:邱銘乾/家登精密工業(股)公司 董事長兼執行長獨立董事:李志仁/廣明光電(股)公司 財務長暨發言人獨立董事:李光斌/康耐德(股)公司 營運長獨立董事:王琳/富琳管理顧問有限公司 總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿後選任。 9.新任者選任時持股數: 董事:吳明致/ 1,612,615股董事:林豐正/ 1,475,115股董事:葉步章/ 930,915股董事:家登創業投資(股)公司代表人:邱銘乾/ 2,096,000股獨立董事:李志仁/ 0股獨立董事:李光斌/ 0股獨立董事:王琳/ 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05-115/06/04 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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