科嶠

1.事實發生日:115/09/07 2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:不適用。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 本公司擬辦理發行國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債案。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/01 1.召開法人說明會之日期：115/09/01 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店(台北市信義區松仁路38號2樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心暨永豐金證券合作舉辦之「2026年半導體展高峰論壇」，說明本公司簡介與營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):554965 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216221 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65746 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68315 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50170 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50657 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.49 11.期末總資產(仟元):2078496 12.期末總負債(仟元):1110653 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):960851 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:不適用。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 115年第二季財務報表案。 (2) 本公司經理人之115年年終獎金發放原則案。 (3) 評估是否轉列資金貸予案。 (4) 訂定115年第三季無擔保公司債轉換普通股之增資基準日案。 (5) 審議本公司2025年度永續報告書案。

1.事實發生日:115/08/05 2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理。 3.財務業務資訊:科嶠一(45421)可轉債相關資訊到期日期：116/09/06實際發行總額：3億元本月底發行餘額：39,800,000元(截至115/07/31)最新轉(交)換價格：85.5轉換標的收市價格(4542)：306.5(115/08/05)轉換債收市價格(45421)：316(115/08/05開盤參考價) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/28 2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理。 3.財務業務資訊:科嶠一(45421)可轉債相關資訊到期日期：116/09/06實際發行總額：3億元本月底發行餘額：43,900,000元(截至115/07/22)最新轉(交)換價格：85.5轉換標的收市價格(4542)：280.5(115/07/28)轉換債收市價格(45421)：414(115/07/28開盤參考價) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/27 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季財務報告。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/15 2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: (一)最近一月單月(自結數)115年06月 / 114年06月 / 與去年同期之增減% --------- ---------- ------------------營業收入(百萬元) 133 / 66 / 99%稅前淨利(百萬元) 29 / 15 / 97%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 12 / 11 / 7%每股盈餘(元) 0.34 / 0.34 / 0% (二)單季(核閱數)115年第1季 / 114年第1季 / 與去年同期之增減% ----------- ------------ ------------------營業收入(百萬元) 217 / 195 / 12%稅前淨利(百萬元) 20 / 21 / -5%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 13 / 14 / -2%每股盈餘(元) 0.40 / 0.43 / -7% (三)最近四季累計(核閱數)114年第2季至115年第1季 -----------------------營業收入(百萬元) 758稅前淨利(百萬元) 74歸屬母公司業主淨利(百萬元) 41每股盈餘(元) 1.25 (四)公司每股面額：10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: 無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事: 無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年06月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/07/02 2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理。 3.財務業務資訊:科嶠一(45421)可轉債相關資訊到期日期：116/09/06實際發行總額：3億元本月底發行餘額：45,200,000元(截至115/06/30)最新轉(交)換價格：85.5轉換標的收市價格(4542)：470.5(115/07/02)轉換債收市價格(45421)：600(115/07/02) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/29 2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於115年06月29日董事會決議通過，本公司與國際半導體設備商Brooks Automation公司簽訂「技術授權協議」 6.因應措施: 本公司已於115年06月29日下午20:00於證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司董事會已於民國115年6月29日決議通過，與國際半導體設備商Brooks Automation(以下簡稱 Brooks)簽訂技術授權協議。 本公司將授予Brooks全球獨家授權，雙方將結合技術與製造能力，推動半導體晶圓傳載盒(FOUP)清洗設備於全球市場之開發與應用。 雙方並將於明(6/30)日共同舉行「半導體技術在地化創新策略聯盟記者會暨簽約儀式」。 本案是一項著眼於雙方共同利益的長期策略夥伴關係。 透過此合作，源自本公司的創新技術將結合 Brooks在全球技術、製造與規模化方面的優勢，共同加速產品商業化進程，並提升其在全球市場的應用價值。雙方將維持緊密合作，發揮互補優勢，攜手加速客戶價值的實現。 對本公司而言，合作價值不僅在於合作中獲得持續性的收益來源，更在於加速全球佈局並建立長期互信關係；對 Brooks而言則可藉此提升其在台灣超越客戶期望的能力，並迅速將這種價值擴展到全球。雙方期透過此一合作創造共榮互利的長期價值。 依協議，合約一次性授權金總金額為美金1,600萬元，在獲得授權產品達成協議相關條件後，本公司預期可形成持續性的收益來源。相關收入之認列將依會計準則及會計師意見辦理，請以正式財報為準。 本公司董事長吳明致表示：「這項合作是本公司自主技術獲得國際肯定的重要里程碑。我們很高興與 Brooks攜手，結合雙方在技術與全球市場的優勢，將領先的清洗設備技術推向世界；並期盼以此長期夥伴關係，深化半導體技術的在地化創新，為產業與股東共同創造長期價值。」Brooks Automation執行長David Jarzynka表示： 「作為污染控制技術領域的全球領導者，Brooks很高興與科嶠工業合作，以提升我們在台灣超越客戶期望的能力，並迅速將這種價值擴展到全球。」本新聞稿涉及未來營運之前瞻性敘述，實際結果可能受市場及多項因素影響而有差異，投資人應審慎判斷。

1.事實發生日:115/06/29 2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:不適用。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 擬與美國半導體設備領先廠商Brooks Automation簽署特定技術授權及銷貨協議，提請授權董事長處理案。

1.事實發生日:115/06/29 2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司將於115年06月29日下午20:00於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(台北市中正區羅斯福路二段100號)召開重大訊息說明記者會說明本案。 6.因應措施: 記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/10 2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理。 3.財務業務資訊:科嶠一(45421)可轉債相關資訊到期日期：116/09/06實際發行總額：3億元本月底發行餘額：102,300,000元(截至115/06/09)最新轉(交)換價格：85.5轉換標的收市價格(4542)：327(115/06/10)轉換債收市價格(45421)：441(115/06/10) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/10 2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: (一)最近一月單月(自結數)115年05月 / 114年05月 / 與去年同期之增減% --------- ---------- ------------------營業收入(百萬元) 108 / 69 / 58%稅前淨利(百萬元) 11 / -4 / 386%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 16 / -5 / 400%每股盈餘(元) 0.47 / -0.17 / 385% (二)單季(核閱數)115年第1季 / 114年第1季 / 與去年同期之增減% ----------- ------------ ------------------營業收入(百萬元) 217 / 195 / 12%稅前淨利(百萬元) 20 / 21 / -5%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 13 / 14 / -2%每股盈餘(元) 0.40 / 0.43 / -7% (三)最近四季累計(核閱數)114年第2季至115年第1季 -----------------------營業收入(百萬元) 758稅前淨利(百萬元) 74歸屬母公司業主淨利(百萬元) 41每股盈餘(元) 1.25 (四)公司每股面額：10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: 無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事: 無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年05月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:李紹昌、李志仁、王琳 4.舊任者簡歷: (1) 李紹昌:國泰人壽保險(股)公司財務部經理。 (2) 李志仁:廣明光電(股)公司 財務長暨發言人。 (3) 王 琳:富琳管理顧問有限公司 總經理。 5.新任者姓名:李志仁、李光斌、王琳 6.新任者簡歷: (1) 李志仁:廣明光電(股)公司 財務長暨發言人。 (2) 李光斌:康耐德(股)公司 營運長。 (3) 王琳:富琳管理顧問有限公司 總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05-115/06/04。 10.新任生效日期:115/06/09。 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:李紹昌、李志仁、王琳 4.舊任者簡歷: (1) 李紹昌:國泰人壽保險(股)公司財務部經理。 (2) 李志仁:廣明光電(股)公司 財務長暨發言人。 (3) 王 琳:富琳管理顧問有限公司 總經理。 5.新任者姓名:李志仁、李光斌、王琳 6.新任者簡歷: (1) 李志仁:廣明光電(股)公司 財務長暨發言人。 (2) 李光斌:康耐德(股)公司 營運長。 (3) 王琳:富琳管理顧問有限公司 總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05-115/06/04。 10.新任生效日期:115/06/09。 11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/09 2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:不適用。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事:吳明致。 (2)董 事:林豐正。 (3)董 事:葉步章。 (4)董 事:邱銘乾。 (5)獨立董事:李志仁。 (6)獨立董事:李光斌。 (7)獨立董事:王琳。 3.許可從事競業行為之項目: (1)董 事:吳明致Asia Neo Tech Industrial Co. Ltd 負責人。 Aoptic Interational Co., Ltd 負責人。 深圳科嶠精密機械有限公司 負責人。 蘇州遠喬精密機械有限公司 負責人。 科嶠精密機械(河源)有限公司 負責人。 和暘投資有限公司 董事長。 聚積科技股份有限公司 獨立董事。 德鑫半導體控股股份有限公司 董事。 (2)董 事:林豐正宏軒投資有限公司 董事長。 (3)董 事:葉步章聖禾投資有限公司 董事長。 (4)董 事:邱銘乾家登精密工業股份公司 董事長兼執行長。 家碩科技股份公司 董事長。 家崎科技股份公司 董事長。 恆陽綠能股份公司 董事長。 柏升工業股份公司 董事長。 Partner one Limited董事長。 朝宇航太科技股份公司 董事長。 富瑞昇實業股份公司 董事長。 碩頂精密工業股份公司 董事長。 家登創業投資股份公司 董事。 迅得機械股份公司 董事。 愛思分析儀器股份公司 董事。 德鑫半導體控股股份公司 監察人。 德鑫貳半導體控股股份公司 監察人。 家謙科技(上海)有限公司 代表人。 Gudeng INC代表人。 Gudeng Investment Co., Ltd. 代表人。 GUDENG株式會社 代表人。 英登科技股份有限公司 董事。 金鵬投資股份公司 董事。 雙全有限公司 代表人。 聯裕開發股份公司 代表人。 宇清數位智慧股份公司 董事。 數辰創藝科技股份公司 董事。 棕茂應用材料股份公司 董事。 順日發實業股份公司 董事長。 耀金台國際行銷股份公司 董事長。 廣京建設股份公司 董事長。 益豐國際股份有限公司 董事長。 (5)獨立董事:李志仁廣明光電股份有限公司，財務長暨發言人。 Techman Electronics (Thailand) Co.,Ltd 董事。 Techman Electronics(Malaysia) SDN. BHD 董事。 TM SMT SDN. BHD (Malaysia) 董事。 TM SMT (Thailand) Co., Ltd. 董事。 達研(上海)光電有限公司 監察人。 台灣業旺(股)公司 獨立董事。 微端科技(股)公司 獨立董事。 稜研科技(股)公司 獨立董事。 (6)獨立董事:李光斌康翰科教育股份有限公司 董事。 康耐德股份有限公司 董事兼營運長。 智必立國際生醫科技股份有限公司 董事。 恩德智能股份有限公司 董事。 碳基科技股份有限公司 董事。 熙特爾新能源股份有限公司 董事。 夏恩國際教育股份有限公司 總經理。 臺灣新光國際創業投資股份有限公司 副總經理。 台速創新管理顧問股份有限公司 代表人。 締博企業有限公司 代表人。 德光開發有限公司 代表人。 台速科創管理顧問股份有限公司 代表人。 宏澄管理顧問有限公司 代表人。 恆智資安股份有限公司 監察人。 台灣大除碳綠能股份有限公司 監察人。 財團法人人工智慧基金會董事。 國立臺灣大學電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所暨電機工程學系與研究所鑑任助理教授。 國立陽明交通大學產學共創處產業加速器暨專利開發策略中心共同計畫主持人。 (7)獨立董事:王琳富琳管理顧問有限公司 總經理。 富盛(吳江)光電有限公司 法人代表。 怡業股份有限公司 監察人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案票決結果： 贊成權數：20,385,811權反對權數：40,252權無效權數：0 權棄權及未投票權數：110,786 權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董 事:吳明致。 (2)董 事:邱銘乾。 (3)獨立董事:李志仁。 (4)獨立董事:王琳。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董 事:吳明致深圳科嶠精密機械有限公司 負責人。 蘇州遠喬精密機械有限公司 負責人。 科嶠精密機械(河源)有限公司 負責人。 (2)董 事:邱銘乾。 家謙科技(上海)有限公司 代表人。 (3)獨立董事:李志仁達研(上海)光電有限公司 監察人。 (4)獨立董事:王琳。 富盛(吳江)光電有限公司 法人代表。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳科嶠精密機械有限公司:深圳市寶安區新橋中心路與北環路卓越時代大廈6樓620室。 蘇州遠喬精密機械有限公司:蘇州市高新區泰山路2號博濟科技創業園C座302。 科嶠精密機械(河源)有限公司:河源市高新區新陂街161號。 家謙科技(上海)有限公司:上海市長寧區仙霞路318-322 號24層。 達研(上海)光電有限公司:上海市松江出口加工區三莊路66弄6號。 富盛(吳江)光電有限公司:江蘇省蘇州市吳江經濟開發區葉明路33號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深圳科嶠精密機械有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。 蘇州遠喬精密機械有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。 科嶠精密機械(河源)有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。 家謙科技(上海)有限公司:半導體傳載解決方案、精密載具之技術開發、技術服務與相關零組件之批發、零售與進出口貿易。 達研(上海)光電有限公司:計算機周邊產品、網路通信設備、光電儲存設備及數位多媒體影音產品之研發、生產與銷售富盛(吳江)光電有限公司:導光板、擴散板及塑膠光學板材裁切製造。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:吳明致董事:林豐正董事:莊住維獨立董事:李紹昌獨立董事:李志仁獨立董事:王琳 4.舊任者簡歷: 董事:吳明致/科嶠工業(股)公司 執行長董事:林豐正/科嶠工業(股)公司 總經理董事:莊住維/佳尼特(股)公司 總經理獨立董事:李紹昌/國泰人壽保險(股)公司財務部經理獨立董事:李志仁/廣明光電(股)公司 財務長暨發言人獨立董事:王琳/富琳管理顧問有限公司 總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:吳明致董事:林豐正董事:葉步章董事:家登創業投資(股)公司代表人:邱銘乾獨立董事:李志仁獨立董事:李光斌獨立董事:王琳 6.新任者簡歷: 董事:吳明致/科嶠工業(股)公司 執行長董事:林豐正/科嶠工業(股)公司 總經理董事:葉步章/科嶠工業(股)公司 副總經理董事:家登創業投資(股)公司代表人:邱銘乾/家登精密工業(股)公司 董事長兼執行長獨立董事:李志仁/廣明光電(股)公司 財務長暨發言人獨立董事:李光斌/康耐德(股)公司 營運長獨立董事:王琳/富琳管理顧問有限公司 總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿後選任。 9.新任者選任時持股數: 董事:吳明致/ 1,612,615股董事:林豐正/ 1,475,115股董事:葉步章/ 930,915股董事:家登創業投資(股)公司代表人:邱銘乾/ 2,096,000股獨立董事:李志仁/ 0股獨立董事:李光斌/ 0股獨立董事:王琳/ 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05-115/06/04 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (2) 辦理現金增資發行普通股案及/或現金增資私募普通股案。 (3) 解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/26 2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理。 3.財務業務資訊:科嶠一(45421)可轉債相關資訊到期日期：116/09/06實際發行總額：3億元本月底發行餘額：102,300,000元(截至115/04/30)最新轉(交)換價格：85.5轉換標的收市價格(4542)：265(115/05/25)轉換債收市價格(45421)：332(115/05/25) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項:更正115/05/26重大訊息序號1部分內容。

1.事實發生日:115/05/26 2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理。 3.財務業務資訊:科嶠一(45421)可轉債相關資訊到期日期：116/09/06實際發行總額：3億元本月底發行餘額：102,300,000元(截至115/04/30)最新轉(交)換價格：85.5轉換標的收市價格(4542)：265(115/05/25)轉換債收市價格(4542)：309(115/05/25) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/26 2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: (一)最近一月單月(自結數)115年04月 / 114年04月 / 與去年同期之增減% --------- ---------- ------------------營業收入(百萬元) 96 / 90 / 7%稅前淨利(百萬元) 4 / -3 / 224%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 5 / -4 / 226%每股盈餘(元) 0.15 / -0.12 / 218% (二)單季(核閱數)115年第1季 / 114年第1季 / 與去年同期之增減% ----------- ------------ ------------------營業收入(百萬元) 217 / 195 / 12%稅前淨利(百萬元) 20 / 21 / -5%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 13 / 14 / -2%每股盈餘(元) 0.40 / 0.43 / -7% (三)最近四季累計(核閱數)114年第2季至115年第1季 -----------------------營業收入(百萬元) 758稅前淨利(百萬元) 74歸屬母公司業主淨利(百萬元) 41每股盈餘(元) 1.25 (四)公司每股面額：10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: 無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事: 無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年04月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

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