方土霖

1.主管機關核准減資日期:115/07/16 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/24 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前:實收資本額為新台幣761,523,700元，流通在外股數為76,152,370股，每股淨值新台幣22.46元。 (2)減資後:實收資本額為新台幣685,371,330元，流通在外股數為68,537,133股，每股淨值新台幣24.96元。 註:上述每股淨值係依最近期公告之115年第2季財務報表為計算依據 4.預計換股作業計畫: 本公司於民國115年5月28日經股東常會決議通過減資退還股款案，業經財團法人中華民國櫃檯買賣中心中華民國115年7月16日證櫃監字第1150004320號及經濟部中華民國115年8月24日經授商字第11530129690號函核准變更登記在案。 依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定訂定本計畫書，內容如下： 一、本次應減資換發股份之總數及總金額： (一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票計普通股76,152,370股，每股面額為新台幣10元，共計761,523,700元。 (二)本次減資76,152,370元整，銷除已發行股份7,615,237股。 (三)減資後發行股份總數為68,537,133股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本總額為新台幣685,371,330元。 (四)每股退還股款現金新台幣1元，發放至元為止(元以下捨去)。 二、換發新股票之換發比率: (一)依減資換發股票基準日股東名簿記載各股東持股比例每仟股減100股(即每仟股換發900股)，減資比例為10%，減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股登記，逾期未辦理者，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 (二)本次換發股票，採無實體發行，免印製股票，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 (三)減資後換發之新股票其權利義務與舊股票相同。 三、減資預計換發新股票基準日及相關作業事宜: (一)舊股票最後交易日為115年09月29日。 (二)舊股票停止在市場買賣自115年09月30日起至115年10月06日止。 (三)舊股票最後過戶日為115年10月01日。 (四)停止辦理舊股票過戶自115年10月02日起至115年10月06日止。 (五)減資換發基準日為115年10月06日。 (六)開始換發新股票及新股票上櫃買賣日期為115年10月07日。 (七)現金減資退還股款發放日為115年10月07日。 (八)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 四、換發手續及地點: (一)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 (二)已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發，股東不須辦理任何手續換發新股票。 (三)換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部，地址：106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓，電話：(02)2586-5859。 五、其他應敘明事項： 上述計畫書報請財團法人中華民國櫃檯買賣中心核定後辦理之。如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素，以致須調整減資換發股票基準日及減資換發股票計畫書相關時程及其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:68,537,133股 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。

1.董事會決議日期:115/08/05 2.減資基準日:115/08/07 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司業經115年5月28日股東常會決議及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年07月16日證櫃監字第1150004320號函核准辦理現金減資退還股款案，為辦理現金減資股票換發作業，擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定訂定本計畫書。 二、本次應減資換發股份之總數及總金額： (一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票計普通股76,152,370股，每股面額為新台幣10元，共計761,523,700元。 (二)本次減資76,152,370元整，銷除已發行股份7,615,237股。 (三)減資後發行股份總數為68,537,133股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本總額為新台幣685,371,330元。 (四)每股退還股款現金新台幣1元，發放至元為止(元以下捨去)。 三、換發新股票之換發比率: (一)依減資換發股票基準日股東名簿記載各股東持股比例每仟股減100股(即每仟股換發900股)，減資比例為10%，減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股登記，逾期未辦理者，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 (二)本次換發股票，採無實體發行，免印製股票，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 (三)減資後換發之新股票其權利義務與舊股票相同。 四、減資預計換發新股票基準日及相關作業事宜: (一)舊股票最後交易日為115年09月29日。 (二)舊股票停止在市場買賣自115年09月30日起至115年10月06日止。 (三)舊股票最後過戶日為115年10月01日。 (四)停止辦理舊股票過戶自115年10月02日起至115年10月06日止。 (五)減資換發基準日為115年10月06日。 (六)開始換發新股票及新股票上櫃買賣日期為115年10月07日。 (七)現金減資退還股款發放日為115年10月07日。 (八)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 五、換發手續及地點: (一)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 (二)已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發，股東不須辦理任何手續換發新股票。 (三)換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部，地址：106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓，電話：(02)2586-5859。 六、其他應敘明事項： 上述計畫書報請財團法人中華民國櫃檯買賣中心核定後辦理之。如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素，以致須調整減資換發股票基準日及減資換發股票計畫書相關時程及其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。 4.換發股票基準日:115/10/06 5.停止過戶起始日期:115/10/02 6.停止過戶截止日期:115/10/06 7.減資後新股權利義務:與原已發行股份相同 8.新股預計上櫃日:115/10/07 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:68,537,133股 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項:無