方土霖

1.主管機關核准減資日期:115/07/16 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/24 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前:實收資本額為新台幣761,523,700元，流通在外股數為76,152,370股，每股淨值新台幣22.46元。 (2)減資後:實收資本額為新台幣685,371,330元，流通在外股數為68,537,133股，每股淨值新台幣24.96元。 註:上述每股淨值係依最近期公告之115年第2季財務報表為計算依據 4.預計換股作業計畫: 本公司於民國115年5月28日經股東常會決議通過減資退還股款案，業經財團法人中華民國櫃檯買賣中心中華民國115年7月16日證櫃監字第1150004320號及經濟部中華民國115年8月24日經授商字第11530129690號函核准變更登記在案。 依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定訂定本計畫書，內容如下： 一、本次應減資換發股份之總數及總金額： (一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票計普通股76,152,370股，每股面額為新台幣10元，共計761,523,700元。 (二)本次減資76,152,370元整，銷除已發行股份7,615,237股。 (三)減資後發行股份總數為68,537,133股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本總額為新台幣685,371,330元。 (四)每股退還股款現金新台幣1元，發放至元為止(元以下捨去)。 二、換發新股票之換發比率: (一)依減資換發股票基準日股東名簿記載各股東持股比例每仟股減100股(即每仟股換發900股)，減資比例為10%，減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股登記，逾期未辦理者，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 (二)本次換發股票，採無實體發行，免印製股票，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 (三)減資後換發之新股票其權利義務與舊股票相同。 三、減資預計換發新股票基準日及相關作業事宜: (一)舊股票最後交易日為115年09月29日。 (二)舊股票停止在市場買賣自115年09月30日起至115年10月06日止。 (三)舊股票最後過戶日為115年10月01日。 (四)停止辦理舊股票過戶自115年10月02日起至115年10月06日止。 (五)減資換發基準日為115年10月06日。 (六)開始換發新股票及新股票上櫃買賣日期為115年10月07日。 (七)現金減資退還股款發放日為115年10月07日。 (八)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 四、換發手續及地點: (一)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 (二)已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發，股東不須辦理任何手續換發新股票。 (三)換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部，地址：106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓，電話：(02)2586-5859。 五、其他應敘明事項： 上述計畫書報請財團法人中華民國櫃檯買賣中心核定後辦理之。如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素，以致須調整減資換發股票基準日及減資換發股票計畫書相關時程及其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:68,537,133股 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。

1.董事會決議日期:115/08/05 2.減資基準日:115/08/07 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司業經115年5月28日股東常會決議及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年07月16日證櫃監字第1150004320號函核准辦理現金減資退還股款案，為辦理現金減資股票換發作業，擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定訂定本計畫書。 二、本次應減資換發股份之總數及總金額： (一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票計普通股76,152,370股，每股面額為新台幣10元，共計761,523,700元。 (二)本次減資76,152,370元整，銷除已發行股份7,615,237股。 (三)減資後發行股份總數為68,537,133股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本總額為新台幣685,371,330元。 (四)每股退還股款現金新台幣1元，發放至元為止(元以下捨去)。 三、換發新股票之換發比率: (一)依減資換發股票基準日股東名簿記載各股東持股比例每仟股減100股(即每仟股換發900股)，減資比例為10%，減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股登記，逾期未辦理者，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 (二)本次換發股票，採無實體發行，免印製股票，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 (三)減資後換發之新股票其權利義務與舊股票相同。 四、減資預計換發新股票基準日及相關作業事宜: (一)舊股票最後交易日為115年09月29日。 (二)舊股票停止在市場買賣自115年09月30日起至115年10月06日止。 (三)舊股票最後過戶日為115年10月01日。 (四)停止辦理舊股票過戶自115年10月02日起至115年10月06日止。 (五)減資換發基準日為115年10月06日。 (六)開始換發新股票及新股票上櫃買賣日期為115年10月07日。 (七)現金減資退還股款發放日為115年10月07日。 (八)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 五、換發手續及地點: (一)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 (二)已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發，股東不須辦理任何手續換發新股票。 (三)換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部，地址：106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓，電話：(02)2586-5859。 六、其他應敘明事項： 上述計畫書報請財團法人中華民國櫃檯買賣中心核定後辦理之。如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素，以致須調整減資換發股票基準日及減資換發股票計畫書相關時程及其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。 4.換發股票基準日:115/10/06 5.停止過戶起始日期:115/10/02 6.停止過戶截止日期:115/10/06 7.減資後新股權利義務:與原已發行股份相同 8.新股預計上櫃日:115/10/07 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:68,537,133股 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過日期:115/08/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,322,114 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):342,879 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):154,669 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):163,630 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):127,175 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125,563 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.65 11.期末總資產(仟元):3,102,755 12.期末總負債(仟元):1,290,334 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,710,715 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 上海市松江區文翔名苑123號202室 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 民國115年6月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 房產面積:132.27平方公尺每單位價格(未稅):每平方公尺約人民幣26839.04元交易總金額:人民幣3,550,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:曾仲國與公司之關係:本公司董事長 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 交易相對人選定關係人為交易對象之原因:地點及環境符合需求。 前次移轉之所有人: 上海銀嶸房地產開發有限公司前次移轉之所有人與交易相對人關係:無前次移轉日期:2007年2月28日前次移轉金額:人民幣753939(毛胚屋) 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.付款條件: 115年7月27日支付25% CNY887,500餘款於交屋驗收後支付 CNY2,662,500 2.契約限制條款及其他重要約定事項:無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：雙方議價。 價格決定之參考依據:參考該小區同類公寓住宅房價水平。 決策單位:董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 江蘇金土地房地產評估測繪諮詢有限公司上海分公司 13.專業估價師姓名: 叢全、朱煒 14.專業估價師開業證書字號: (滬)金土地(2026)(房估)字第BA143號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年6月12日及115年6月22日 31.其他敘明事項: 無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 上海市松江區文翔名苑123號202室 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 民國115年6月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 房產面積:132.27平方公尺每單位價格(未稅):每平方公尺約人民幣37801.47元使用權資產總金額:人民幣5,000,000元以內 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:曾仲國與公司之關係:本公司董事長 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 交易相對人選定關係人為交易對象之原因:地點及環境符合需求。 前次移轉之所有人:上海銀嶸房地產開發有限公司前次移轉之所有人與交易相對人關係:無前次移轉日期:2007年2月28日前次移轉金額:人民幣753939(毛胚屋) 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件:依合約內容目前尚未簽訂合約，於正式買賣合約簽訂後另行依規定辦理公告事宜。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：雙方議價。 價格決定之參考依據:參考該小區同類公寓住宅房價水平。 決策單位:董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 目前尚未簽訂合約，於正式買賣合約簽訂後另行依規定辦理補充公告。

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