金雨

1.事實發生日:115/08/25 2.公司名稱:金雨企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年度股東會年報部分內容。 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: 中文版：第3、4、15、23、28-30、44、88頁。 英文版：第3、5、20、32、39、41、42、59、121頁。 8.更正後金額/內容/頁次: 中文版：第3、4、15、23、28-30、44、88頁。 英文版：第3、5、20、32、39、41、42、60、123頁。 9.因應措施:重新上傳更正後股東會年報至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 卓政懋/法人董事代表人陳力行/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 卓政懋/法人董事代表人台灣富綢纖維(股)公司法人董事代表人陳力行/獨立董事至上電子(股)公司副總經理明曜科技股份有限公司薪酬委員會委員 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制。 (3)通過辦理私募現金增資發行新股案。 (4)不通過持股1%以上股東提案以法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/18 2.股東會召開日期：115/06/29 3.股東會召開地點：彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司民國114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：健全營運計畫執行情形報告。 (5)：民國114年股東常會通過之私募現金增資案辦理情形報告。 (6)：國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。 6.召集事由二：討論及承認事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)：解除董事競業禁止之限制。 (4)：擬辦理私募現金增資發行新股案。 (5)：討論持股1%以上股東提案以法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案。 (6)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (7)：民國114年度盈虧撥補案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/05/01 9.停止過戶截止日期：115/06/29 10.其他應敘明事項：無

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