松瑞藥

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)張日炎 (2)林志明 (3)鄭欽華 4.舊任者簡歷: (1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)張日炎 (2)林志明 (3)鄭欽華 6.新任者簡歷: (1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:漢友財務管理顧問股份有限公司董事:英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.董事:敏駒投資股份有限公司 代表人陳勇發董事:敏駒投資股份有限公司 代表人謝榮盛董事:佳駒投資有限公司 代表人周家駒董事:佳駒投資有限公司 代表人王柏森獨立董事:張日炎獨立董事:林志明獨立董事:鄭欽華 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(含獨立董事)期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.法人名稱: (1)漢友財務管理顧問股份有限公司 (2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. (3)敏駒投資股份有限公司 (4)佳駒投資有限公司 3.舊任者姓名: (1)代表人：李香雲 (2)代表人：鍾信勇、陳正 (3)代表人：陳勇發、謝榮盛 (4)代表人：周家駒 4.舊任者簡歷: (1)代表人：李香雲/本公司法人董事漢友財務管理顧問股份有限公司代表人 (2)代表人：鍾信勇、陳正/本公司法人董事英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人 (3)代表人：陳勇發、謝榮盛/本公司法人董事敏駒投資股份有限公司代表人 (4)代表人：周家駒/本公司法人董事佳駒投資有限公司代表人 5.新任者姓名: (1)代表人：李香雲 (2)代表人：鍾信勇 (3)代表人：陳勇發、謝榮盛 (4)代表人：周家駒、王柏森 6.新任者簡歷: (1)代表人：李香雲/本公司法人董事漢友財務管理顧問股份有限公司代表人 (2)代表人：鍾信勇/本公司法人董事英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人 (3)代表人：陳勇發、謝榮盛/本公司法人董事敏駒投資股份有限公司代表人 (4)代表人：周家駒/本公司法人董事佳駒投資有限公司代表人 (5)代表人：王柏森/富捷森國際股份有限公司董事長 7.異動原因:115年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15至115/06/14 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)漢友財務管理顧問股份有限公司 (2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:鍾信勇 (3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發 (4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:陳正 (5)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛 (6)佳駒投資有限公司獨立董事: (1)張日炎 (2)林志明 (3)鄭欽華 4.舊任者簡歷: 董事: (1)漢友財務管理顧問股份有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事長 (2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:鍾信勇/松瑞製藥股份有限公司董事 (3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發/松瑞製藥股份有限公司董事 (4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:陳正/松瑞製藥股份有限公司董事 (5)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛/松瑞製藥股份有限公司董事 (6)佳駒投資有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事獨立董事: (1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)漢友財務管理顧問股份有限公司 (2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. (3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發 (4)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛 (5)佳駒投資有限公司代表人:周家駒 (6)佳駒投資有限公司代表人:王柏森獨立董事: (1)張日炎 (2)林志明 (3)鄭欽華 6.新任者簡歷: 董事: (1)漢友財務管理顧問股份有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事長 (2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD./松瑞製藥股份有限公司董事 (3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發/松瑞製藥股份有限公司董事 (4)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛/松瑞製藥股份有限公司董事 (5)佳駒投資有限公司代表人:周家駒/松瑞製藥股份有限公司董事 (6)佳駒投資有限公司代表人:王柏森/富捷森國際股份有限公司董事長獨立董事: (1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)漢友財務管理顧問股份有限公司 持股數:3,667,555股 (2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. 持股數:7,393,448股 (3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發 持股數:6,241,975股 (4)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛 持股數:6,241,975股 (5)佳駒投資有限公司代表人:周家駒 持股數:4,387,349股 (6)佳駒投資有限公司代表人:王柏森 持股數:4,387,349股獨立董事: (1)張日炎 持股數: 283,458股 (2)林志明 持股數: 0股 (3)鄭欽華 持股數: 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無