松瑞藥

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):519,518 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177,194 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,905 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):874,349 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):862,850 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):862,867 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.60 11.期末總資產(仟元):5,163,841 12.期末總負債(仟元):768,964 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,394,057 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案 (1)通過本公司115年第二季合併財務報告案。 (2)通過解除本公司董事競業限制案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過本公司114年度永續報告書案。 (5)通過本公司114年度經理人第二次年終獎金發放案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)盈餘配發現金股利每股配發0.80456341元，計新台幣249,771,971元。 (2)盈餘轉增資配股每股配發0.68元，計新台幣211,102,000元。 4.除權（息）交易日:115/07/28 5.最後過戶日:115/07/29 6.停止過戶起始日期:115/07/30 7.停止過戶截止日期:115/08/03 8.除權（息）基準日:115/08/03 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/31 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會115年7月1日核准申報生效在案。 (2)嗣後如因法令變動、主管機關規定或因流通在外股份數量變動，致股東配股配息率因此發生變動而需修正，或有其他相關未盡事宜或時程異動時，依115年7月13日董事會決議授權董事長全權處理。

1.事實發生日:115/07/13 2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案 (1)通過訂定本公司盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司厄它培南原料藥新增產線取得台灣衛生福利部審查通過，認定符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範（GMP）。 6.因應措施:進行本次公告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)張日炎 (2)林志明 (3)鄭欽華 4.舊任者簡歷: (1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)張日炎 (2)林志明 (3)鄭欽華 6.新任者簡歷: (1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:漢友財務管理顧問股份有限公司 代表人:李香雲 4.舊任者簡歷:松瑞製藥股份有限公司董事長 5.新任者姓名:漢友財務管理顧問股份有限公司 代表人:李香雲 6.新任者簡歷:松瑞製藥股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/17 2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案 (1)通過本公司第九屆董事長選任案。 (2)通過委任本公司第七屆「薪資報酬委員會」委員案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:漢友財務管理顧問股份有限公司董事:英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.董事:敏駒投資股份有限公司 代表人陳勇發董事:敏駒投資股份有限公司 代表人謝榮盛董事:佳駒投資有限公司 代表人周家駒董事:佳駒投資有限公司 代表人王柏森獨立董事:張日炎獨立董事:林志明獨立董事:鄭欽華 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(含獨立董事)期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.法人名稱: (1)漢友財務管理顧問股份有限公司 (2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. (3)敏駒投資股份有限公司 (4)佳駒投資有限公司 3.舊任者姓名: (1)代表人：李香雲 (2)代表人：鍾信勇、陳正 (3)代表人：陳勇發、謝榮盛 (4)代表人：周家駒 4.舊任者簡歷: (1)代表人：李香雲/本公司法人董事漢友財務管理顧問股份有限公司代表人 (2)代表人：鍾信勇、陳正/本公司法人董事英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人 (3)代表人：陳勇發、謝榮盛/本公司法人董事敏駒投資股份有限公司代表人 (4)代表人：周家駒/本公司法人董事佳駒投資有限公司代表人 5.新任者姓名: (1)代表人：李香雲 (2)代表人：鍾信勇 (3)代表人：陳勇發、謝榮盛 (4)代表人：周家駒、王柏森 6.新任者簡歷: (1)代表人：李香雲/本公司法人董事漢友財務管理顧問股份有限公司代表人 (2)代表人：鍾信勇/本公司法人董事英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人 (3)代表人：陳勇發、謝榮盛/本公司法人董事敏駒投資股份有限公司代表人 (4)代表人：周家駒/本公司法人董事佳駒投資有限公司代表人 (5)代表人：王柏森/富捷森國際股份有限公司董事長 7.異動原因:115年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15至115/06/14 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)張日炎 (2)林志明 (3)鄭欽華 4.舊任者簡歷: (1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)張日炎 (2)林志明 (3)鄭欽華 6.新任者簡歷: (1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)漢友財務管理顧問股份有限公司 (2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:鍾信勇 (3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發 (4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:陳正 (5)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛 (6)佳駒投資有限公司獨立董事: (1)張日炎 (2)林志明 (3)鄭欽華 4.舊任者簡歷: 董事: (1)漢友財務管理顧問股份有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事長 (2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:鍾信勇/松瑞製藥股份有限公司董事 (3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發/松瑞製藥股份有限公司董事 (4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:陳正/松瑞製藥股份有限公司董事 (5)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛/松瑞製藥股份有限公司董事 (6)佳駒投資有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事獨立董事: (1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)漢友財務管理顧問股份有限公司 (2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. (3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發 (4)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛 (5)佳駒投資有限公司代表人:周家駒 (6)佳駒投資有限公司代表人:王柏森獨立董事: (1)張日炎 (2)林志明 (3)鄭欽華 6.新任者簡歷: 董事: (1)漢友財務管理顧問股份有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事長 (2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD./松瑞製藥股份有限公司董事 (3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發/松瑞製藥股份有限公司董事 (4)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛/松瑞製藥股份有限公司董事 (5)佳駒投資有限公司代表人:周家駒/松瑞製藥股份有限公司董事 (6)佳駒投資有限公司代表人:王柏森/富捷森國際股份有限公司董事長獨立董事: (1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 (3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)漢友財務管理顧問股份有限公司 持股數:3,667,555股 (2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. 持股數:7,393,448股 (3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發 持股數:6,241,975股 (4)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛 持股數:6,241,975股 (5)佳駒投資有限公司代表人:周家駒 持股數:4,387,349股 (6)佳駒投資有限公司代表人:王柏森 持股數:4,387,349股獨立董事: (1)張日炎 持股數: 283,458股 (2)林志明 持股數: 0股 (3)鄭欽華 持股數: 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事九席(含三席獨立董事)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過解除本公司第九屆董事競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/03 2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年度中英文股東會議事手冊部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:115年度中英文股東會議事手冊 7.更正前金額/內容/頁次: 1.中文議事手冊第40-41頁 2.英文議事手冊第46-47頁 8.更正後金額/內容/頁次: 1.中文議事手冊第40-41頁 2.英文議事手冊第46-47頁 9.因應措施: 重新上傳更正後股東會議事手冊至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

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