懷特

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：美吾華股份有限公司 (2)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李伊俐 (3)董事：李伊伶 (4)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李成家 (5)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人賴育儒 (6)董事：力領投資股份有限公司 (7)董事：力領投資股份有限公司 法人代表人李育家 (8)董事：力領投資股份有限公司 法人代表人王柏森 (9)董事：華蔚有限公司 (10)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富 (11)獨立董事：賴杉桂 (12)獨立董事：鄭建新 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李伊俐 (2)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人賴育儒 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)李伊俐:美吾髮化妝品(上海)有限公司董事。 (2)賴育儒:美吾髮化妝品(上海)有限公司負責人。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 美吾髮化妝品(上海)有限公司:上海市徐匯區虹橋路777號902室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 美吾髮化妝品(上海)有限公司:化妝品及日用品批發。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一四年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案，當選名單如下： (1)董事：美吾華(股)公司代表人李伊俐 (2)董事：李伊伶 (3)董事：美吾華(股)公司代表人李成家 (4)董事：美吾華(股)公司代表人賴育儒 (5)董事：力領投資(股)公司代表人李育家 (6)董事：力領投資(股)公司代表人王柏森 (7)董事：華蔚有限公司代表人蔡敬鐘 (8)董事：華蔚有限公司代表人王銘富 (9)董事：黃澤宏 (10)獨立董事：林水龍 (11)獨立董事：賴杉桂 (12)獨立董事：吳永昌 (13)獨立董事：鄭建新 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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