懷特

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)李伊俐 (2)李伊伶 (3)倪浩倫 4.舊任者簡歷: (1)李伊俐，本公司董事長 (2)李伊伶，本公司副董事長暨總經理 (3)倪浩倫，本公司公共事務副理 5.新任者姓名: (1)李伊俐 (2)李伊伶 (3)倪浩倫 6.新任者簡歷: (1)李伊俐，本公司董事長 (2)李伊伶，本公司副董事長暨總經理 (3)倪浩倫，本公司公共事務副理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/01~115/05/23。 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：林水龍 (2)獨立董事：賴杉桂 (3)獨立董事：吳永昌 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事 (2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事 (3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：林水龍 (2)獨立董事：賴杉桂 (3)獨立董事：吳永昌 (4)獨立董事：鄭建新 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事 (2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事 (3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事 (4)獨立董事：鄭建新，三福生醫（股）公司董事暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23。 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐 (2)董事：李伊伶 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒 (5)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘 (6)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富 (7)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏 (8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森 (9)獨立董事：賴杉桂 (10)獨立董事：林水龍 (11)獨立董事：吳永昌 4.舊任者簡歷: (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、美吾華(股)公司副董事長 (2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理 (5)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問 (6)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事 (7)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏，本公司董事 (8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森，本公司董事 (9)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事 (10)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事 (11)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐 (2)董事：李伊伶 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒 (5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家 (6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森 (7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘 (8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富 (9)董事：黃澤宏 (10)獨立董事：林水龍 (11)獨立董事：賴杉桂 (12)獨立董事：吳永昌 (13)獨立董事：鄭建新 6.新任者簡歷: (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、美吾華(股)公司副董事長 (2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理 (5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家，美吾華(股)公司董事 (6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森，本公司董事 (7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問 (8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事 (9)董事：黃澤宏，本公司董事 (10)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事 (11)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事 (12)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事 (13)獨立董事：鄭建新，三福生醫(股)公司董事暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐：37,737,698股 (2)董事：李伊伶：196,845股 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家：37,737,698股 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒：37,737,698股 (5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家：30,000股 (6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森：30,000股 (7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘：46,000股 (8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富：46,000股 (9)董事：黃澤宏：0股 (10)獨立董事：林水龍：0股 (11)獨立董事：賴杉桂：0股 (12)獨立董事：吳永昌：0股 (13)獨立董事：鄭建新：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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