日月光投控

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 魏鎮炎 (2)董事 石孟國 4.舊任者簡歷: (1)魏鎮炎；環電(股)公司董事(代表人) (2)石孟國；環電(股)公司董事(代表人) 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 魏鎮炎 (2)董事 石孟國 6.新任者簡歷: (1)魏鎮炎；環電(股)公司董事(代表人) (2)石孟國；環電(股)公司董事(代表人) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數:零股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: (1)董事 魏鎮炎: 114/06/24 ~ 115/06/24 (2)董事 石孟國: 114/06/24 ~ 115/06/24 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:100% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理 3.舊任者姓名: 董事長：陳昌益總經理：魏鎮炎 4.舊任者簡歷: 陳昌益：環旭電子(股)公司董事長、環電(股)公司董事長魏鎮炎：環旭電子(股)公司總經理、環電(股)公司董事(代表人) 5.新任者姓名: 董事長：陳昌益總經理：魏鎮炎 6.新任者簡歷: 陳昌益：環旭電子(股)公司董事長、環電(股)公司董事長魏鎮炎：環旭電子(股)公司總經理、環電(股)公司董事(代表人) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新選任 9.新任生效日期:115/04/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)環旭電子進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網站查詢 (2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合上海證券交易所掛網時間。

1.發生變動日期:115/04/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事： (1)陳昌益 (2)Chang Dan Yao Danielle (3)魏鎮炎(職工代表董事) (4)汪渡村 (5)Neng Chao Chang (6)Yifan Li (7)Andrew Robert Tang獨立董事： (1)倉勇濤 (2)黃江東 (3)郭薇 (4)張莉 4.舊任者簡歷: 自然人董事： (1)陳昌益：環旭電子(股)公司董事長 (2)Chang Dan Yao Danielle：環電(股)公司董事(代表人) (3)魏鎮炎：環旭電子(股)公司總經理 (4)汪渡村：日月光半導體製造(股)公司董事(代表人) (5)Neng Chao Chang：日月光半導體製造(股)公司董事(代表人) (6)Yifan Li：上海金橋出口加工區開發(股)公司獨立董事(2025年12月卸任) (7)Andrew Robert Tang：環電(股)公司監察人(代表人)獨立董事： (1)倉勇濤：上海外國語大學國際金融貿易學院會計學教授 (2)黃江東：長江養老保險股份有限公司獨立董事 (3)郭薇：中歐國際工商管理學院企業戰略管理副教授 (4)張莉：北京市中倫（上海）律師事務所合夥人 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事： (1)陳昌益 (2)Chang Dan Yao Danielle (3)魏鎮炎 (4)汪渡村 (5)Neng Chao Chang (6)Andrew Robert Tang (7)史金鵬(職工代表董事，由職工代表大會選出)獨立董事： (1)倉勇濤 (2)郭薇 (3)張莉 6.新任者簡歷: 自然人董事： (1)陳昌益：環旭電子(股)公司董事長 (2)Chang Dan Yao Danielle：環電(股)公司董事(代表人) (3)魏鎮炎：環旭電子(股)公司總經理 (4)汪渡村：日月光半導體製造(股)公司董事(代表人) (5)Neng Chao Chang：日月光半導體製造(股)公司董事(代表人) (6)Andrew Robert Tang：環電(股)公司監察人(代表人) (7)史金鵬：環旭電子(股)公司副總經理、董事會秘書獨立董事： (1)倉勇濤：上海外國語大學國際金融貿易學院會計學教授 (2)郭薇：中歐國際工商管理學院企業戰略管理副教授 (3)張莉：北京市中倫（上海）律師事務所合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，股東會及職工代表大會選任董事 9.新任者選任時持股數: 陳昌益持有環旭電子233,000股，魏鎮炎持有環旭電子200,000股，史金鵬持有環旭電子130,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/24~115/04/23 11.新任生效日期:115/04/24 12.同任期董事變動比率:100% 13.同任期獨立董事變動比率:100% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)原任獨立董事黃江東先生，未經本次股東會選任，待新任獨立董事人選確認前，將繼續履行職責 (2)環旭電子進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網站查詢

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